O Tesouro dos EUA sancionou duas empresas iranianas de seguros marítimos em 29 de julho, alegando que elas apoiavam um sistema ligado à Guarda Revolucionária Islâmica para coletar receitas de navios que usam o Estreito de Ormuz.
Resumo
- Duas seguradoras marítimas iranianas foram sancionadas depois que o Tesouro alegou que a HormuzSafe aceitava Bitcoin para evadir restrições.
- Oito empresas de navegação e oito navios também foram alvo por supostas atividades de transporte de petróleo iraniano.
- O OFAC não publicou endereços de Bitcoin, hashes de transações ou totais de pagamento que apoiassem seu anúncio público de designação.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros adicionou a Autoridade de Serviços Marítimos HormuzSafe e a Companhia de Seguros Marítimos do Golfo Pérsico à sua lista de Nacionais Especialmente Designados. Ambas foram designadas sob a Ordem Executiva 13902 por operarem no setor financeiro do Irã.
Sansões dos EUA visam o suposto uso de Bitcoin pela HormuzSafe
O Tesouro descreveu as duas empresas como parte de um “esquema de extorsão apoiado pela IRGC” que exigia que navios comerciais comprassem seguro marítimo aprovado antes de cruzar o estreito. Estas são alegações do governo dos EUA, e o anúncio de sanções não incluiu uma decisão judicial contra nenhuma das empresas.
O departamento disse que a HormuzSafe foi desenvolvida pelo Ministério da Economia do Irã e “aceita pagamentos em Bitcoin e outros ativos digitais” para contornar as restrições ocidentais. Alegou ainda que a empresa gerava receita para a IRGC e ajudava o Irã a apertar o controle sobre o transporte marítimo regional.
No entanto, o comunicado público do Tesouro e a listagem do OFAC não identificaram endereços de Bitcoin, hashes de transações, valores de pagamento ou clientes específicos. Portanto, o anúncio confirma a designação dos EUA e suas alegações, mas não fornece evidências públicas on-chain mostrando pagamentos concluídos em Bitcoin.
Relatórios anteriores sobre seguro Bitcoin não tinham evidências de pagamento
Além disso, a HormuzSafe promoveu seguro marítimo pagável em Bitcoin em maio. A plataforma supostamente oferecia apólices de seguro digitais e certificados de responsabilidade financeira para navios que operam ao redor do Estreito de Ormuz.
Relatos ligados ao Estado iraniano afirmaram que a plataforma poderia eventualmente gerar mais de US$ 10 bilhões anualmente. No entanto, esse número era uma projeção, não receita registrada. Nenhum dado independente de adoção ou registros verificados de pagamento em Bitcoin estavam disponíveis na época.
A ação de julho move a HormuzSafe de uma proposta relatada de evasão de sanções para um alvo oficial de sanções dos EUA. Ainda assim, a designação não estabelece quanto de criptomoeda a plataforma recebeu ou se o Bitcoin formou uma parte importante de sua receita.
Oito petroleiros e oito empresas de navegação também foram alvo
O OFAC também sancionou oito empresas acusadas de operar no setor de petróleo do Irã. As empresas estão registradas na China, Hong Kong e Ilhas Marshall e foram ligadas a navios que o Tesouro disse terem transportado petróleo bruto ou produtos petrolíferos iranianos.
Oito petroleiros foram identificados como propriedade bloqueada, incluindo Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta e Yehope. O Tesouro disse que alguns transportaram milhões de barris de petróleo iraniano para a China desde 2022.
O Estreito de Ormuz continua sendo uma rota central de transporte de energia. Dados da Administração de Informação de Energia dos EUA mostraram que os fluxos através da via navegável representaram mais de um quarto do comércio marítimo global de petróleo e cerca de um quinto do consumo mundial de petróleo durante 2024 e início de 2025.
O que acontece após a designação da OFAC
Propriedades pertencentes às empresas sancionadas que entram na jurisdição dos EUA devem ser bloqueadas e reportadas à OFAC. Empresas de propriedade de pelo menos 50% de uma ou mais partes bloqueadas também estão sujeitas a restrições, mesmo quando não estão listadas separadamente.
Pessoas dos EUA estão geralmente proibidas de fornecer fundos, serviços ou outros benefícios econômicos às empresas designadas. Instituições financeiras não americanas também podem enfrentar exposição a sanções quando facilitam conscientemente certas transações envolvendo partes bloqueadas.
A ação não anunciou apreensão de criptomoedas, acusação criminal ou caso de execução contra clientes que possam ter usado a HormuzSafe. Qualquer recuperação de ativos ou processo posterior exigiria ação legal ou regulatória adicional.
Autoridades dos EUA congelaram anteriormente $344 milhões em USDT ligado ao Irã em dois endereços Tron. Ao contrário do Bitcoin, o USDT pode ser congelado por meio de controles operados por seu emissor centralizado.
