Guren “Bobby” Zhou, o empresário identificado como a pessoa por trás da compra de US$ 100 milhões de tokens da World Liberty Financial pela Aqua 1, permaneceu ligado a uma investigação ativa de lavagem de dinheiro no Reino Unido após sua prisão em 2021, apesar de não ter sido acusado.
Resumo
- Zhou foi preso na Grã-Bretanha em 2021 sob suspeita de lavagem de dinheiro, mas não foi acusado.
- A Aqua 1 comprou US$ 100 milhões em tokens WLFI da World Liberty Financial em 2025.
- A origem dos US$ 100 milhões usados para a compra da WLFI permanece incerta.
- Até US$ 75 milhões da compra da Aqua 1 foram para uma entidade controlada por Trump.
- A World Liberty enfrentou escrutínio do Congresso sobre investimentos separados ligados aos Emirados Árabes Unidos.
O New York Times noticiou no domingo que as autoridades britânicas prenderam Zhou em 2021 sob suspeita de lavagem de dinheiro, enquanto um registro judicial arquivado em novembro passado o acusava de participar com outras cinco pessoas de uma operação de lavagem que remonta a 2019.
Dois funcionários de longa data de Zhou foram acusados no caso em setembro de 2025, de acordo com o relatório. Um réu desde então se declarou culpado, enquanto o julgamento envolvendo os réus acusados está programado para 2028.
O próprio Zhou não foi acusado de nenhum crime.
O caso chamou a atenção porque Zhou foi identificado como o empresário por trás da Aqua 1, o veículo de investimento com sede nos Emirados Árabes Unidos que comprou US$ 100 milhões em tokens de governança da WLFI da World Liberty Financial. A Reuters identificou anteriormente Zhou como a pessoa por trás do fundo, enquanto a compra foi anunciada publicamente em junho de 2025.
O investimento de US$ 100 milhões da Aqua 1 na World Liberty permanece inexplicado
Uma revisão de registros judiciais, documentos confidenciais e entrevistas com ex-associados de Zhou levou o Times a examinar como o empresário passou de uma série de empreendimentos problemáticos na Grã-Bretanha para supervisionar um dos maiores investimentos publicamente conhecidos na World Liberty.
O jornal disse que não foi possível determinar a origem dos US$ 100 milhões usados para a compra da WLFI.
A atividade de blockchain examinada como parte do relatório também conectou o negócio de criptomoedas anterior de Zhou às transações da World Liberty. De acordo com o Times, a empresa de análise de blockchain Arkham Intelligence determinou que uma carteira controlada pela Web3Port comprou US$ 20 milhões em WLFI em janeiro de 2025.
Uma segunda carteira, acreditada como controlada pela Aqua 1, comprou outros US$ 80 milhões em junho, elevando as compras combinadas para US$ 100 milhões.
Antes de a Aqua 1 surgir publicamente, Zhou liderava a Web3Port, um fundo de risco de criptomoedas que anunciou um investimento separado de US$ 10 milhões na World Liberty logo após a posse do presidente Donald Trump em janeiro de 2025.
Registros corporativos revisados pelo Times mostraram que uma entidade da Web3Port registrada nas Ilhas Virgens Britânicas foi posteriormente renomeada para Aqua 1 GP Limited. A Aqua 1 anunciou sua compra de US$ 100 milhões em WLFI cerca de duas semanas após a mudança de nome.
A Aqua 1 havia negado anteriormente ter uma conexão com a Web3Port depois que reportagens anteriores ligaram as operações. O fundo não especificou quais partes dessas reportagens contestava.
Os negócios anteriores de Zhou enfrentaram problemas financeiros
Antes de se mudar de Londres para Abu Dhabi em 2024, Zhou operava negócios que mais tarde enfrentaram problemas financeiros ou de credibilidade, de acordo com o Times.
Um deles era um varejista britânico de pisos que entrou em reestruturação sem pagar cerca de US$ 5 milhões devidos a uma empresa controlada pelo pai de Zhou.
Zhou mais tarde lançou a Caduceus, um projeto de criptomoedas que arrecadou cerca de US$ 7,6 milhões em financiamento. Seu token havia se tornado praticamente sem valor em 2024, de acordo com o jornal.
A Caduceus havia anunciado apoio da China Merchants Securities UK e do Bin Zayed Group, uma organização fundada por um membro da família real de Abu Dhabi. Ambas as organizações disseram ao Times que as alegações sobre seu envolvimento eram “não autorizadas e materialmente falsas”.
Depois de se mudar para Abu Dhabi, Zhou tornou-se associado à Web3Port e posteriormente à Aqua 1, colocando-o por trás de investimentos que tornaram as entidades grandes compradoras de tokens da World Liberty.
O momento também colocou a Aqua 1 entre vários investimentos ligados aos Emirados Árabes Unidos envolvendo a World Liberty que atraíram o escrutínio de legisladores dos EUA.
Venda de tokens da World Liberty enviou milhões para entidade controlada por Trump
De acordo com a estrutura de compartilhamento de receita da World Liberty, até US$ 75 milhões da compra de tokens de US$ 100 milhões da Aqua 1 foram para uma empresa controlada por Trump e seus filhos, segundo o Times.
Reportagens anteriores mostraram que 75% dos lucros das vendas de tokens WLFI vão para a DT Marks DEFI LLC, uma entidade controlada por Trump.
A mais recente divulgação financeira de Trump listou mais de US$ 65,6 milhões provenientes da venda de participação na WLF Holdco e US$ 236,25 milhões em lucros distribuídos da venda de tokens da World Liberty.
A transação da Aqua 1 também beneficiou a família do cofundador da World Liberty, Zach Witkoff, de acordo com o Times. Seu pai, Steve Witkoff, atua como enviado especial na administração Trump.
O porta-voz da World Liberty, David Wachsman, disse ao jornal que a empresa cumpriu as leis e regulamentos aplicáveis e manteve um programa de conformidade que "atende ou excede os padrões da indústria".
Wachsman se recusou a dizer se a World Liberty sabia de onde Zhou obteve o dinheiro usado para o investimento. Ele também contestou a descrição do jornal sobre Zhou, mas não identificou imprecisões factuais específicas em sua reportagem.
Investimentos da World Liberty enfrentaram escrutínio do Congresso
As perguntas em torno da Aqua 1 surgem enquanto legisladores dos EUA já examinaram investimentos separados ligados aos Emirados Árabes Unidos na World Liberty e se interesses financeiros estrangeiros poderiam criar conflitos envolvendo a administração Trump.
Em junho, cinco senadores democratas pediram aos líderes republicanos de comitês que realizassem audiências sobre um investimento relatado de US$ 500 milhões na World Liberty pela Aryam Investment 1, uma empresa sediada em Abu Dhabi apoiada pelo conselheiro de segurança nacional dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.
Citando reportagens do Wall Street Journal, os senadores disseram que a Aryam adquiriu uma participação de 49% na World Liberty por meio de um acordo assinado em janeiro de 2025.
Sua carta pediu ao Congresso que examinasse os eventos que se seguiram à transação, incluindo a aprovação em maio de 2025 pela administração Trump de grandes vendas de armas e acesso a chips avançados de inteligência artificial para os Emirados Árabes Unidos. Os legisladores disseram que autoridades de segurança nacional dos EUA haviam levantado preocupações anteriormente de que a China pudesse ter acesso à tecnologia.
As senadoras Elizabeth Warren e Andy Kim pediram separadamente ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, em fevereiro, para determinar se o investimento relatado dos Emirados Árabes Unidos exigia revisão pelo Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos.
A World Liberty também enfrentou questões regulatórias sobre seus planos de expandir suas operações financeiras. Durante uma audiência do Comitê Bancário do Senado, Warren questionou o Controlador da Moeda, Jonathan Gould, sobre um pedido relatado da World Liberty para uma carta bancária federal e se a empresa havia divulgado o investimento estrangeiro aos reguladores.
Gould se recusou a discutir um pedido pendente e disse que o Escritório do Controlador da Moeda seguiria seus procedimentos estabelecidos.
Trump negou envolvimento nas operações diárias da World Liberty. Falando a repórteres em fevereiro, ele disse que não sabia sobre o investimento relatado dos Emirados Árabes Unidos e disse que seus filhos eram responsáveis pela gestão do negócio.
A Casa Branca rejeitou separadamente as alegações de conflito de interesses, dizendo que os ativos de Trump são mantidos em um fundo administrado por seus filhos e que as decisões da administração são tomadas independentemente dos interesses comerciais de sua família.
