Procuradores poloneses acusaram Roman Ż., ex-sócio de negócios do fundador desaparecido da BitBay, Sylwester Suszek, de duas infrações, enquanto a investigação da Zondacrypto se expande para além de 3.600 reclamações de clientes.
Resumo
- Roman Ż. é pelo menos a quinta pessoa acusada na investigação da Zondacrypto.
- Uma acusação diz respeito a suposta fraude, enquanto os procuradores não divulgaram a segunda infração.
- Os clientes enfrentam perdas estimadas em pelo menos 350 milhões de zlotys, ou cerca de 94 milhões de dólares.
- Um tribunal decidirá se Ż. permanece sob custódia durante a investigação.
Suspeito da Zondacrypto enfrenta duas acusações
De acordo com um relatório publicado na segunda-feira, Roman Ż. foi preso no sábado na região da Silésia, na Polônia, antes de ser levado para a filial do Procurador Nacional em Katowice para interrogatório.
Os procuradores o acusaram de duas infrações, incluindo fraude, de acordo com seu advogado, Błażej Gazda. As autoridades não descreveram publicamente a segunda alegação nem divulgaram um relato detalhado das evidências que sustentam qualquer uma das acusações.
Ż. negou as alegações e deu aos investigadores uma declaração extensa, disse Gazda. Seu advogado o descreveu como ex-sócio de negócios de Suszek que ajudou a administrar a BitBay antes de a exchange mudar seu nome para Zonda em 2021.
Durante buscas no local da prisão e no endereço registrado de Ż., oficiais apreenderam relógios valiosos e documentos ligados às operações da Zondacrypto. O Escritório Central de Combate ao Cibercrime da Polônia e a polícia regional de Katowice participaram da operação, de acordo com o Procurador Nacional.
Os procuradores ordenaram a prisão após saberem que Ż. planejava viajar para a China, o que consideraram motivos para risco de fuga. Gazda disse que a viagem planejada era uma viagem de negócios e que seu cliente tinha uma passagem de volta datada de 13 de setembro.
Os procuradores poloneses pretendem solicitar prisão preventiva enquanto a investigação continua. Um tribunal deve decidir se as evidências e o risco de fuga declarado justificam manter Ż. sob custódia.
Perdas da exchange são estimadas em 94 milhões de dólares
Fundada por Suszek em 2014, a BitBay se tornou uma das exchanges de criptomoedas mais conhecidas da Polônia antes de adotar o nome Zondacrypto em 2021. A plataforma relatou ter mais de 1 milhão de usuários registrados na época da mudança de marca.
Os problemas tornaram-se públicos no início de 2026, quando clientes começaram a relatar saques atrasados ou congelados. A Zondacrypto reconheceu atrasos nos pagamentos afetando alguns usuários no final de fevereiro e suspendeu depósitos de Bitcoin em 17 de março, citando volatilidade do mercado.
A exchange parou de negociar em abril, enquanto seu site saiu do ar em 23 de abril. Rastreadores de mercado disponíveis posteriormente não mostraram pares de negociação ativos da Zondacrypto ou volume de negociação relatado, e o token ZND ligado à empresa perdeu quase todo o seu valor.
Como crypto.news relatou anteriormente, os procuradores estimaram as perdas dos clientes em mais de 350 milhões de zlotys, equivalente a aproximadamente 94 milhões de dólares na taxa de câmbio relatada. O valor é consideravelmente maior do que os 35 milhões de zlotys citados em alguns relatos iniciais do caso.
As autoridades polonesas abriram sua investigação em abril por suspeita de fraude em grande escala e lavagem de dinheiro. Em junho, os procuradores haviam recebido mais de 3.600 reclamações de clientes que disseram não conseguir recuperar ativos mantidos na plataforma.
Os investigadores congelaram €4 milhões mantidos em uma conta bancária, de acordo com relatos da mídia local. As autoridades também garantiram mais de 100 milhões de zlotys em ativos que poderiam potencialmente apoiar pedidos de compensação, embora nenhum processo de reembolso ou distribuição final tenha sido anunciado.
A Unidade de Inteligência Financeira da Estônia inicialmente restringiu a licença da BB Trade Estonia OÜ, a entidade legal por trás da exchange, impedindo-a de aceitar novos ativos de clientes. Um relatório anterior disse que o regulador revogou a licença de operação da empresa em 29 de junho após a suspensão anterior.
Desaparecimento de Suszek faz parte da investigação
Suszek desapareceu em 10 de março de 2022, depois de viajar para uma reunião em Czeladź, na Polônia. Ele havia deixado seu cargo executivo antes do colapso da Zondacrypto, mas as autoridades continuam examinando os eventos que cercam a criação e as operações iniciais da BitBay.
Em agosto, os promotores combinaram a investigação criminal da Zondacrypto com o inquérito sobre o desaparecimento de Suszek. As autoridades disseram que informações sobre a gestão, propriedade e atividade financeira da BitBay poderiam ajudar os investigadores a estabelecer o que aconteceu com seu fundador.
A família de Suszek supostamente recebeu mensagens afirmando que ele havia sido sequestrado e que os responsáveis queriam um pagamento em Bitcoin. Informações publicamente disponíveis não estabeleceram se as mensagens eram genuínas, e nenhum tribunal determinou o que aconteceu com ele.
Roman Ż. é pelo menos a quinta pessoa a enfrentar acusações depois que os promotores uniram as duas investigações. Seu relacionamento comercial passado com Suszek e seu suposto papel na gestão da BitBay colocam suas atividades dentro do período agora examinado pelos investigadores.
Em um caso separado datado de 2019, os promotores acusaram Ż. de liderar um grupo criminoso organizado e lavar 28 milhões de zlotys por meio de contas da BitBay, de acordo com o veículo de notícias polonês Interia. A alegação se refere a processos separados e não foi apresentada como prova das acusações apresentadas no caso Zondacrypto.
Outros suspeitos da Zondacrypto permanecem sob investigação
A detenção de Ż. seguiu uma série de prisões envolvendo pessoas supostamente ligadas à exchange. A polícia deteve o investidor do mercado de ações Rafał Z., Jaromira W. e Anna P. durante a semana anterior, e um tribunal posteriormente aprovou sua detenção continuada. Todos os três negaram as supostas ofensas, de acordo com relatos locais.
O presidente do Comitê Olímpico Polonês, Radosław Piesiewicz, também foi acusado de influência paga e de favorecer um grupo de credores da Zondacrypto em detrimento de outros enquanto a exchange se aproximava da insolvência.
Um relatório de 27 de agosto sobre Piesiewicz disse que os investigadores estavam examinando se ele recebeu informações antecipadas que lhe permitiram retirar todo o seu investimento enquanto outros clientes não podiam acessar seus fundos. Piesiewicz negou ter recebido tratamento preferencial e se descreveu como vítima da plataforma.
A segunda alegação contra Piesiewicz diz respeito a uma afirmação de que ele se ofereceu para usar seus contatos para ajudar a Zondacrypto a resolver problemas envolvendo o Escritório de Concorrência e Proteção ao Consumidor da Polônia. Os investigadores também examinaram um relógio Patek Philippe de €40.000 supostamente comprado pelo ex-chefe da Zondacrypto, Przemysław Kral, antes de uma reunião com Piesiewicz em Mônaco.
Nem Piesiewicz nem Roman Ż. foram condenados nos processos da Zondacrypto. Seu status legal permanece como suspeitos enquanto os promotores coletam evidências e os tribunais consideram os pedidos de detenção.
As regras de cripto da Polônia permanecem em disputa
O caso entrou no debate da Polônia sobre como o país deve aplicar a estrutura de Mercados de Criptoativos da União Europeia. A legislação doméstica proposta teria tornado a Autoridade de Supervisão Financeira Polonesa, conhecida como KNF, a supervisora nacional para empresas de cripto.
Em 4 de setembro, a câmara baixa da Polônia ficou 25 votos aquém de anular o terceiro veto do presidente Karol Nawrocki ao projeto. A votação do projeto de lei de cripto da Polônia terminou com 241 legisladores apoiando a anulação, 198 se opondo e três se abstendo, abaixo dos 266 votos necessários.
O primeiro-ministro Donald Tusk referiu-se a depoimentos da investigação da Zondacrypto ao instar os legisladores a apoiar a legislação. Nawrocki disse que favorece regras contra fraude e crime financeiro, mas considera a proposta apoiada pelo governo restritiva demais para negócios legítimos de cripto.
Para usuários dos EUA, o caso criminal polonês e a disputa de licenciamento não mudam o acesso a exchanges americanas, fundos negociados em bolsa (ETFs) de cripto à vista ou outros produtos de investimento regulamentados nos EUA. Os processos dizem respeito a supostas condutas ligadas a uma exchange de registro estoniano e operada por poloneses e a ações de fiscalização tomadas por autoridades europeias.
O MiCA já se aplica em toda a União Europeia, com reguladores nacionais responsáveis por licenciamento, supervisão e fiscalização. Seu período de transição terminou em 1º de julho, deixando empresas sem autorização sujeitas a restrições de serviço ou a um encerramento ordenado.
