Конкурсная масса Celsius Network подала иск против BitMEX с требованием возврата 6 360,17 биткоина стоимостью около 495 миллионов долларов в связи с принудительными ликвидациями, проведёнными во время краха рынка из-за COVID в марте 2020 года.
Резюме
- Celsius и JST потеряли в общей сложности 6 360,17 BTC в результате ликвидаций на BitMEX в марте 2020 года.
- Конкурсная масса утверждает, что BitMEX разработала свою систему так, чтобы получать прибыль от ликвидированного обеспечения клиентов.
- Пять компаний, связанных с BitMEX, названы ответчиками по делу о банкротстве в Нью-Йорке.
- Жалоба остаётся недоказанной и была подана незадолго до того, как BitMEX прекратит торги 23 сентября.
Жалоба, поданная 12 сентября в Банкротный суд США по Южному округу Нью-Йорка, обвиняет связанные с BitMEX компании в мошенничестве, нарушении договора и неосновательном обогащении, связанных с системой ликвидации биржи.
Blockchain Recovery Investment Consortium подал дело в качестве администратора судебных разбирательств в рамках плана банкротства Celsius. Ответчиками являются HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings и HDR Global Services.
Действуя через несколько юрисдикций, указанные организации имеют связи с Бермудскими островами, Каймановыми островами, Англией, Гонконгом, Сейшельскими островами и Соединёнными Штатами. Подача иска передаёт спор в американский суд по банкротствам, поскольку оспариваемые требования являются частью оставшихся активов, на которые претендуют кредиторы Celsius.
Конкурсная масса Celsius требует 6 360 BTC у BitMEX
Согласно жалобе, Celsius потеряла 1 325,84 BTC, когда BitMEX ликвидировала её позицию 12 марта 2020 года. Инвестиционный фонд JST потерял ещё 5 034,33 BTC в результате ликвидации на следующий день и позднее передал свои требования конкурсной массе Celsius.
Обе позиции были структурированы для получения прибыли, если биткоин сохранит стоимость или вырастет, заявила конкурсная масса. Вместо этого биткоин резко упал, поскольку мировые рынки отреагировали на распространение Covid-19, а распродажа привела к одному из самых волатильных периодов в истории криптовалюты.
Во время этого беспорядка позиции с кредитным плечом на биржах деривативов столкнулись с маржин-коллами и принудительным закрытием. Celsius и JST утверждают, что BitMEX не просто закрыла их позиции для покрытия торговых убытков, заявляя, что биржа завладела биткоин-обеспечением, которое должно было быть возвращено.
При оценке примерно в 77 800 долларов, использованной в предоставленном требовании, совокупные 6 360,17 BTC стоят почти 495 миллионов долларов. Стоимость любого потенциального возмещения всё ещё будет зависеть от выводов суда и формы предоставленной защиты, поскольку иск находится на стадии жалобы.
Администратор судебных разбирательств требует сам биткоин, а не ограничивает требование его долларовой стоимостью на март 2020 года. Его требования включают мошенническую передачу, незаконное присвоение, нарушение договора, нарушение подразумеваемой обязанности добросовестности и честного ведения дел, а также неосновательное обогащение.
BitMEX якобы контролировала обе стороны ликвидаций
В центре дела находится контроль BitMEX над механизмом, определявшим, когда позиции с кредитным плечом будут закрыты. Конкурсная масса Celsius утверждает, что биржа также контролировала страховой фонд, получавший активы, образованные в результате некоторых ликвидаций, создавая финансовую заинтересованность в том, как работал этот процесс.
«BitMEX намеренно разработала свою платформу и процедуры ликвидации, чтобы вызывать ликвидации обеспечения и обманывать своих собственных клиентов», — говорится в жалобе.
Вместо продажи только достаточного количества обеспечения для погашения обязательств счёта, BitMEX якобы удерживала избыточный биткоин после закрытия позиций. Ответчики не были признаны ответственными за поведение, описанное в иске, и эти утверждения должны быть проверены в рамках судебного процесса в США.
Похожие требования появились в предложенном коллективном иске, поданном в июле BKX Services и трейдером Дэвидом Намдаром. Как ранее сообщал crypto.news, истцы утверждали, что BitMEX организовала принудительные ликвидации и удержала 622,66 BTC, которые должны были вернуться клиентам.
BKX заявила, что потеряла как минимум 305,81 BTC, тогда как Намдар заявил об убытках более 316,85 BTC. Их дело также утверждало, что внутренняя торговая операция BitMEX имела доступ к частной информации клиентов и могла продолжать работу во время сбоев серверов, которые мешали пользователям управлять своими позициями.
Предлагаемый коллективный иск направлен на представление интересов правомочных американских трейдеров, которые использовали продукты бессрочного свопа на биткоин BitMEX в транзакциях, начиная с 23 июля 2018 года. Иск Celsius является отдельным и касается убытков с марта 2020 года, хотя оба дела оспаривают то, как биржа обращалась с обеспечением клиентов во время принудительных ликвидаций.
Дело добавляет еще одну попытку возврата активов для кредиторов
Преследование BitMEX со стороны Celsius является частью судебных разбирательств, оставшихся после дела о банкротстве криптокредитора по главе 11. Celsius заморозила вывод средств в июне 2022 года и подала заявление о банкротстве в следующем месяце после того, как убытки и проблемы с ликвидностью лишили клиентов возможности вернуть свои активы.
Судебные протоколы позднее вызвали вопросы о разрыве между публичными заявлениями кредитора и его торговыми практиками. Celsius продвигала такие стратегии, как арбитраж, кэрри-трейды и сбор ставок финансирования, как относительно низкорисковые способы получения доходности для вкладчиков.
В заявлении о банкротстве от июля 2022 года говорилось, что компания вместо этого использовала «несколько высокоспекулятивных механизмов размещения деривативов и активов». Итоговый отчет назначенного судом эксперта Шобы Пиллай также задокументировал сбои в торговле, контроле рисков и ведении учета внутри кредитора.
Позиция BitMEX, описанная в новом иске, опиралась на объединенные активы клиентов и несла левериджированную экспозицию во время серьезного падения рынка. Хотя ликвидация, как утверждается, нанесла ущерб Celsius, записи о банкротстве показывают, что сам кредитор подвергал средства клиентов спекулятивным сделкам, представляя свой бизнес как более безопасный, чем предполагали его внутренние практики.
Celsius начала работать над своим планом погашения после того, как судья по банкротствам в Нью-Йорке одобрил ее реструктуризацию. В январе 2024 года компания начала распределять активы в рамках плана, который предусматривал предоставление кредиторам более 3 миллиардов долларов в криптовалюте и другом имуществе.
Позднее возвраты кредиторам включали акции Ionic Digital, компании по майнингу биткоина, созданной в результате реструктуризации. Бывшие кредиторы Celsius получили около 37 миллионов акций класса A, и Ionic впоследствии получила одобрение SEC для планируемого листинга на Nasdaq в июле.
Третий раунд выплат начался в августе 2025 года, когда примерно 220,6 миллиона долларов были выделены правомочным кредиторам. Возвраты, полученные в результате судебных разбирательств с имуществом, могут добавить активы в процесс банкротства, хотя иск BitMEX не гарантирует выплату и не устанавливает сроки для разрешения требований.
BitMEX сталкивается с иском перед своим закрытием 23 сентября
Иск Celsius является вторым судебным иском, оспаривающим практики ликвидации BitMEX с тех пор, как биржа объявила в июле о своем закрытии. BitMEX поручила клиентам свернуть позиции и вывести средства до окончания торговли 23 сентября.
Основанная в 2014 году, биржа стала известна предложением высоколевериджированных криптовалютных деривативов, включая свой бессрочный своп на биткоин. Ее влияние позднее снизилось по мере роста конкуренции и получения регулируемыми фьючерсными платформами большего институционального бизнеса.
BitMEX также сталкивалась с предыдущими действиями американских властей. В январе 2025 года федеральный судья обязал HDR Global Trading выплатить уголовный штраф в размере 100 миллионов долларов после того, как компания признала нарушение Закона о банковской тайне, работая без адекватной программы противодействия отмыванию денег.
Уголовное дело касалось комплаенс-контроля BitMEX в период с 2015 по 2020 год, а не поведения при ликвидации, на которое указывает Celsius. Американские прокуроры заявили, что биржа обслуживала американских клиентов без необходимых мер защиты, в то время как более ранние гражданские разбирательства, инициированные Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями, привели к урегулированиям на сумму до 100 миллионов долларов.
Соучредители BitMEX Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид признали себя виновными в 2022 году в нарушениях Закона о банковской тайне. Президент Дональд Трамп помиловал трех основателей в 2025 году, а также бывшего руководителя Грегори Двайера и корпоративные структуры, связанные с биржей.
