Краткое содержание
- Житель Гонконга старше 70 лет потерял более 13 миллионов гонконгских долларов после того, как с ним через WhatsApp связался якобы эксперт по криптовалютным инвестициям из Сингапура.
- Потерпевший купил USDT и ETH, а затем перевел активы на кошельки, указанные мошенником, через поддельное инвестиционное приложение.
- Поддельное приложение отображало продолжающуюся прибыль, что побудило мужчину перевести дополнительные средства, прежде чем он обнаружил мошенничество, когда его запросы на вывод средств были отклонены.
- Полиция Гонконга получила более 40 недавних сообщений об инвестиционных мошенничествах с общими потерями, превышающими 50 миллионов гонконгских долларов.
Полиция Гонконга заявила, что этот случай входит в число более чем 40 инвестиционных мошенничеств, о которых недавно сообщили властям, а потерпевшие в совокупности потеряли более 50 миллионов гонконгских долларов.
Последний случай начался с того, что пожилой мужчина получил нежелательное сообщение в WhatsApp от человека, утверждавшего, что он эксперт по криптовалютным инвестициям из Сингапура. Этот человек представил ему то, что выдавалось за криптоплатформу, предлагающую выгодные обменные курсы, низкие комиссии и вывод средств в любое время.
Следуя полученным инструкциям, мужчина открыл криптовалютный кошелек и приобрел Tether (USDT) и Ethereum (ETH). Затем ему сказали скачать инвестиционное приложение, предоставленное мошенником, и перевести криптовалюту на указанные адреса кошельков в качестве инвестиционного капитала.
Поддельное криптоинвестиционное приложение показывало прибыль до того, как вывод средств перестал работать
По данным полиции, после перевода средств мошенническое приложение отображало то, что выглядело как продолжающаяся инвестиционная прибыль.
Видя, как баланс его счета в приложении растет, потерпевший стал менее подозрительным и продолжил отправлять больше криптовалюты на кошельки, предоставленные мошенником. Мошенничество стало очевидным только тогда, когда он попытался вывести свои средства и ему неоднократно препятствовали в этом под разными предлогами.
К тому времени, когда потерпевший осознал, что инвестиционная платформа была мошеннической, его потери превысили 13 миллионов гонконгских долларов.
Полиция обнародовала этот случай через свою страницу в социальных сетях CyberDefender, предупреждая жителей против нежелательных инвестиционных советов и обещаний большой прибыли. Власти призвали инвесторов не скачивать инвестиционные приложения из неизвестных источников и проверять платформы через официальные каналы перед переводом средств.
Этот случай следует за еще одним инцидентом с участием гонконгского пенсионера, который стал целью аналогичного подхода ранее в этом году. В марте crypto.news ранее сообщал, что 66-летний пенсионер потерял 6,6 миллиона гонконгских долларов в трех криптовалютных мошенничествах после того, как мошенники обратились к нему, выдавая себя за инвестиционных экспертов.
Одна из схем началась с сообщения в WhatsApp в сентябре 2025 года. Потерпевшего направили к криптовалютным инвестициям, и в конечном итоге он потерял свои сбережения после перевода средств по указаниям мошенников.
Криптомошенничества в Гонконге использовали поддельные платформы для создания доверия
Поддельные балансы и кажущаяся инвестиционная доходность неоднократно всплывали в случаях криптовалютного мошенничества в Гонконге.
В августе женщина в городе, как сообщается, потеряла около 3,3 миллиона долларов после того, как онлайн-романтический партнер направил ее на мошенническую криптоплатформу. Платформа отображала якобы доходность более 800%, прежде чем вывод средств был заблокирован.
Власти Гонконга зафиксировали 25 случаев инвестиционного мошенничества, связанного с романтическими отношениями, за неделю, закончившуюся 30 июля, с общими заявленными потерями, приближающимися к 9 миллионам долларов.
Отдельное расследование инвестиционной схемы Fun Coffee охватило более крупную группу потерпевших. К 6 августа полиция получила 255 сообщений, связанных с криптомошенничеством Fun Coffee, а заявленные потери достигли примерно 104 миллионов гонконгских долларов.
Участникам схемы было поручено скачать приложение, зарегистрировать аккаунты и перевести криптовалюту, в основном USDT, на указанные адреса кошельков. По данным полицейского анализа, инвесторам предлагались различные депозитные планы с заявленной годовой доходностью примерно от 197% до 278%.
Некоторые пользователи изначально могли выводить небольшие суммы, что, по словам следователей, снижало подозрения и побуждало к более крупным депозитам. Вывод средств прекратился после того, как приложение перестало работать 20 июля, а каналы обслуживания клиентов перестали отвечать.
USDT остаётся распространённым средством в платежах при инвестиционном мошенничестве
USDT часто фигурировал в криптовалютном инвестиционном мошенничестве, поскольку жертвам можно дать указание купить стейблкоин, прежде чем перевести его напрямую на кошельки, контролируемые мошенниками.
Анализ от 4 сентября, проведённый Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, связал примерно 12,7 млрд долларов подозрительной финансовой активности с мошенничеством в сфере инвестиций в цифровые активы, в значительной степени связанным с зарубежными мошенническими комплексами.
FinCEN изучила 33 904 отчёта, поданных в соответствии с Законом о банковской тайне в период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. Компании, предоставляющие денежные услуги, большинство из которых являются криптовалютными компаниями, составили 55% отчётов и выявили 5,5 млрд долларов подозрительной активности, тогда как банки сообщили ещё о 6,4 млрд долларов.
Агентство установило, что мошенники использовали как минимум 22 цифровых актива. Доходы обычно конвертировались в стейблкоины и почти исключительно в USDT, прежде чем переводиться через протоколы децентрализованных финансов или зарубежные биржи.
Тем временем власти Гонконга продолжали предупреждать жителей о мошеннических веб-сайтах и приложениях, созданных для имитации законных финансовых услуг. В июле Hong Kong Interbank Clearing Limited выявила поддельные веб-сайты, использующие виртуальные кошельки и предложения денежного вознаграждения для получения личной и банковской информации пользователей.
Мошеннические сайты ложно выдавали себя за связанные с официальными службами и пытались убедить пользователей пройти якобы процедуры проверки личности. HKICL заявила, что эти веб-сайты не имеют никакого отношения к клиринговой компании.
Полиция в своём последнем предупреждении призвала жителей не доверять людям, представляющимся инвестиционными экспертами с якобы методами получения крупной прибыли. Инвесторам рекомендовали избегать неизвестных инвестиционных приложений и подтверждать подлинность платформы через официальные источники, прежде чем вкладывать средства.
