Суд в Катовице утвердил предварительное заключение для Романа Ж., обвиняемого в компьютерном мошенничестве и участии в организованной преступной группе.
Трое других были заключены под стражу на прошлой неделе по подозрению в планировании захвата активов основателя Zondacrypto Сильвестра Сушека.
Одно из обвинений утверждает, что почти 8 миллионов евро покинули счет оператора биржи для покупки недвижимости во Франции.
Польский суд утвердил предварительное заключение для пятого подозреваемого по делу о расследовании криптобиржи Zondacrypto, сообщил генеральный прокурор Вальдемар Журек поздно вечером в понедельник.
Роман Ж., названный в соответствии с польской конвенцией сокращения фамилий подозреваемых, был обвинен ранее в тот же день в участии в организованной преступной группе и, в ее рамках, в присвоении средств клиентов путем компьютерного мошенничества.
Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Ż. https://t.co/5wpXBmEMoG
Прокуроры утверждают, что группа взяла не менее 7,8 миллиона злотых (около 2 миллионов долларов) у пользователей биржи, внося несанкционированные изменения, удаления и дополнения в ее данные, а также вмешиваясь в то, как биржа обрабатывала и передавала их. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Полиция задержала его в Силезии в субботу и изъяла документы биржи. Он отрицал обвинения и дал показания.
Биржа была запущена в Катовице в 2014 году как BitBay, основанная Сушеком, и получила название Zondacrypto после переноса регистрации в Эстонию в 2020 году под управлением материнской компании BB Trade Estonia. Она заявляла о 1,3 миллиона клиентов, большинство из которых были поляками.
Прокуроры заявляют, что организованная группа действовала с 2020 по 2026 год с целью завладения активами Сушка.
Биржа заморозила вывод средств и прекратила работу в апреле. Пшемыслав Краль, юрист, который стал генеральным директором после исчезновения Сушка в марте 2022 года, не был замечен с 16 апреля, сообщив клиентам, что биржа хранит 4500 BTC, которые может разблокировать только Сушек. Подразделение финансовой разведки Эстонии аннулировало лицензию BB Trade Estonia 29 июня.
Анна П., Яромира В. и Рафал З. были помещены под стражу на три месяца 4 сентября. Среди обвинений: что почти 8 миллионов евро покинули счёт оператора в октябре прошлого года для покупки недвижимости во Франции, что кредит в 2,9 миллиона евро был отражён как погашенный, хотя не был, что две недвижимости в Катовице стоимостью 700 000 и 800 000 злотых были переданы без оплаты, и что 7,5 миллиона злотых были отмыты через фиктивные покупки недвижимости. Ещё одно обвинение касается 1,7 миллиона злотых.
Одно обвинение касается расследования в отношении самого Сушека. Прокуроры утверждают, что Анна П. препятствовала разбирательству по делу о его лишении свободы, удалив жёсткий диск из видеорегистратора на заправочной станции, и подстрекала к даче ложных показаний.
Все трое отрицали обвинения. Региональная прокуратура Катовице в апреле возбудила дело о крупномасштабном мошенничестве и отмывании денег и получила несколько тысяч жалоб.
