Сингапур открыл онлайн-торги по первым 624 предметам роскоши, конфискованным в рамках дела об отмывании денег на сумму 3 млрд сингапурских долларов, или примерно 2,37 млрд долларов США.
Краткое содержание
- Первые два аукциона включают 338 сумок и аксессуаров и 286 ювелирных изделий.
- Общая предпродажная оценка лотов составляет от 2,9 до 3,9 млн сингапурских долларов.
- Покупатели за пределами Сингапура могут зарегистрироваться, но торги проводятся только онлайн и требуют проверки личности.
- Судебные записи и выводы полиции связывают некоторых лиц по делу с транзакциями USDT и доходами от незаконных азартных игр.
Hotlotz сообщил в своем аукционном объявлении, что торги по обеим продажам начались 7 сентября. Сингапурский аукционный дом был назначен Deloitte Singapore для продажи конфискованных предметов роскоши через серию из 15 аукционов, которые пройдут с сентября 2026 года по май 2027 года.
Первая продажа охватывает сумки и аксессуары и закрывается 20 сентября. Отдельная ювелирная продажа закрывается 27 сентября. Согласно репортажу Channel News Asia об этих продажах, две группы предметов имеют общую предпродажную оценку от 2,9 до 3,9 млн сингапурских долларов, или примерно от 2,29 до 3,08 млн долларов США по обменному курсу, использованному в заголовке.
Сингапурский аукцион открыт для зарубежных участников торгов
Hotlotz сообщил, что аукционы открыты для участников по всему миру, предоставляя покупателям за пределами Сингапура доступ к каталогам и онлайн-торгам. Каждый участник торгов должен отдельно зарегистрироваться для продаж, в которых он хочет участвовать, и пройти проверку личности. Аукционный дом не принимает ставки лично, по телефону или через агента, действующего по указанию участника торгов.
Заинтересованные покупатели могут осмотреть предметы в Le Freeport в районе Чанги-Норт до закрытия торгов, но Hotlotz требует подтвержденной записи. Слоты для просмотра ограничены и доступны зарегистрированным участникам в порядке живой очереди; вход без записи не допускается.
Сумки и аксессуары будут выставлены для просмотра с 14 по 19 сентября. Ювелирные изделия можно осмотреть в те же даты и снова с 21 по 26 сентября, согласно расписанию аукциона.
Среди 338 лотов сумок и аксессуаров — лимитированная сумка Louis Vuitton, созданная с художницей Яёи Кусамой. Hotlotz оценивает желто-черную сумку в форме тыквы в 12 000–16 000 сингапурских долларов. В его каталоге также указаны customized ювелирный сундук Louis Vuitton, сумки Dior и несколько изделий Chanel.
Среди 286 ювелирных лотов — кольцо с желтым бриллиантом весом 15,02 карата с оценкой от 200 000 до 300 000 сингапурских долларов. Hotlotz также указал бриллиантовый браслет Hermès за 150 000–200 000 сингапурских долларов и изумрудно-бриллиантовое колье Bulgari за 60 000–80 000 сингапурских долларов. Эти цифры являются оценками для отдельных лотов, а не окончательными ценами продажи.
Последующие аукционы, как запланировано, будут включать сумки Hermès и часы таких производителей, как Patek Philippe, Richard Mille и Rolex. Hotlotz сообщил, что опубликует каталоги для этих продаж ближе к датам начала торгов.
Как дело об отмывании денег дошло до стадии аукциона
Эти продажи последовали за рейдами Сингапура в августе 2023 года против группы, подозреваемой в перемещении доходов от зарубежных преступлений через страну. Как сообщал crypto.news после рейдов, полиция первоначально арестовала 10 иностранных граждан и выявила около 1 млрд сингапурских долларов в активах, которые были изъяты, заморожены или помещены под ограничения на распоряжение. Активы включали недвижимость, транспортные средства, банковские счета и документы, связанные с криптовалютными счетами.
Стоимость, связанная с расследованием, позднее выросла до более чем 3 млрд сингапурских долларов. Эта цифра по всему делу отличается от оценочной стоимости товаров, предлагаемых сейчас на первых двух аукционах, которые представляют лишь небольшую часть активов, переданных Сингапуру.
В ноябрьском отчете 2024 года о конфискациях Силы полиции Сингапура сообщили, что все 10 человек, арестованных в ходе рейдов, были осуждены и приговорены к тюремным срокам от 13 до 17 месяцев. Около 944 млн сингапурских долларов в связанных с ними активах были переданы государству. Полиция также сообщила, что 15 из еще 17 человек, связанных с расследованием, согласились передать около 1,85 млрд сингапурских долларов в активах по судебным постановлениям.
Ранее Channel News Asia сообщал о процессе реализации активов, ссылаясь на заявления полиции о том, что неденежное имущество будет продаваться через такие каналы, как аукционы. Согласно этому сообщению, выручка от таких продаж и конфискованные денежные средства поступают в консолидированный фонд Сингапура.
Транзакции USDT фигурируют в материалах дела
Расследование не ограничивалось криптовалютой, но официальные документы описывают, как USDT использовались связанными с делом лицами. В опубликованном в 2025 году отчёте об осуждении банковского работника полиция Сингапура сообщила, что бывший менеджер по работе с клиентами Citibank Ван Цимин помог осуждённому преступнику Су Баолиню организовать продажу USDT за сингапурские доллары в декабре 2020 года.
Полиция заявила, что первая партия в 499 980 USDT принесла 657 980 сингапурских долларов, которые были зачислены на банковский счёт Су. Вторая партия в 364 908 USDT была продана за 481 678 сингапурских долларов наличными, которые Ван получил для Су. Ван был приговорён к 24 месяцам тюремного заключения после осуждения за преступления, включая подделку документов и отмывание денег; полиция заявила, что есть разумные основания подозревать, что эти денежные средства представляют собой доходы от незаконного дистанционного гемблинга.
Су Баолинь отдельно получил 14-месячный тюремный срок в 2024 году. В судебном отчёте Channel News Asia говорилось, что он признал себя виновным по обвинениям, связанным с предполагаемыми преступными доходами, включая владение наличными в размере 777 220,50 сингапурских долларов и автомобилем Toyota Alphard, купленным за 332 281,26 сингапурских долларов. Следователи установили, что выигрыши от азартных игр были отправлены на его криптовалютный кошелёк в USDT и что он заработал около 4 миллионов USDT от управления или надзора за нелегальными игорными сайтами за рубежом.
Ещё одна криптовалютная связь касается Су Вэйи, который имел общие деловые интересы с другим осуждённым преступником, Ван Шуймином. Проект по освещению организованной преступности и коррупции обнаружил по корпоративным документам, что они вместе участвовали в компаниях. Власти Гонконга обвинили Су Вэйи в краже после краха криптобиржи Atom Asset Exchange, но OCCRP заявил, что он не был причастен к сингапурскому расследованию по отмыванию денег. Су Вэйи оспаривает обвинения Гонконга.
Для американских читателей, рассматривающих возможность продажи, опубликованные условия Hotlotz обеспечивают прямую связь: зарубежные участники могут зарегистрироваться для участия в аукционах при условии тех же проверок личности и процесса онлайн-торгов, что и покупатели из Сингапура.
