Кратко

  • Прокуроры США добиваются конфискации криптовалюты на сумму около 61 миллиона долларов.
  • Связанная сеть кошельков, как утверждается, обработала более 1,5 миллиарда долларов доходов от иранской нефти.
  • Утверждения гражданского иска остаются недоказанными.

Федеральные прокуроры добиваются конфискации криптовалюты на сумму около 61 миллиона долларов, предположительно связанной с продажей иранской нефти на черном рынке, нацеливаясь на средства, которые, по их словам, предназначались для финансирования иранского правительства и вооруженных сил.

В гражданском иске о конфискации, объявленном в понедельник, утверждается, что китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали торговые счета Binance для отмывания доходов, приносящих выгоду иранским структурам, включая Корпус стражей исламской революции, признанную США террористической организацией.

Myriad: Will Congress pass the Clarity Act? Click to make your prediction.
Myriad: Will Congress pass the Clarity Act? Click to make your prediction.

«Как утверждается в иске, поданном сегодня, правительство Ирана использовало сеть криптовалютных игроков в Китае и других странах для отмывания более 1,5 миллиарда долларов незаконных нефтяных денег, предназначенных для поддержки иранских вооруженных сил и признанного террористическим КСИР», — заявил в своем заявлении заместитель прокурора США Шон С. Бакли.

Blessed Trust, как утверждается, представляла себя как компания по управлению капиталом или кастодиальному хранению криптовалют, одновременно конвертируя платежи за иранскую нефть из обычной валюты в криптовалюту. Hexa Whale, которая описывала себя как товарный брокер, якобы предоставляла аналогичные услуги.

Прокуроры утверждают, что компании помогали направлять платежи через взаимосвязанные кошельки, идентифицированные как «Entity A», которые получили и распределили более 1,5 миллиарда долларов нефтяных доходов. Кошельки, как утверждается, отправляли средства связанным с КСИР предприятиям, криптовалютным адресам и иранской бирже.

Этот предполагаемый объем транзакций отличается от примерно 61 миллиона долларов, предназначенных для конфискации.

«Отрезая средства, полученные от продажи сырой нефти на черном рынке, мы ослабляем иранских военных и террористов», — заявил помощник директора ФБР Джеймс К. Барнакл-младший.

Обе компании фигурировали в расследовании Сената по предполагаемым переводам Binance, связанным с Ираном. Сенатор Ричард Блюменталь в феврале запросил записи, касающиеся этих фирм, после сообщений о предполагаемых нарушениях санкций. Binance отрицала правонарушения в связи с теми более ранними сообщениями.

БиткоинBTC · USD

$76,542−2.5%

8 сен10 сен12 сен13 сен15 сен

$79.7k$78.4k$77.2k$75.9k

24ч МаксимумМаксимум$79,530

24ч МинимумМинимум$75,595

ОбъёмОбъём$1.4B

Рыночные прогнозыКоэффициенты от Myriad

СегодняВыше $76,000Выше $76k59% шансНа этой неделеВыше $76,000Выше $76k54% шанс

Данные о ценах от CoinGeckoCoinGeckoБольше новостей и прогнозов о Биткоине →

Этот иск появился на фоне более широких мер по борьбе с криптовалютной деятельностью Ирана. В августе Министерство финансов расширило свои полномочия по санкциям в отношении участников цифрового сектора Ирана.

Это последовало за июльскими санкциями, которые побудили Tether заморозить более 131 миллиона долларов на четырех кошельках Tron. Объявление Министерства юстиции не устанавливает, пересекаются ли эти средства с активами, указанными в жалобе, поданной в понедельник.

Гражданская конфискация позволяет правительству добиваться права собственности на имущество, предположительно связанное с преступлением. Жалоба не представляет собой завершенную конфискацию, и ее утверждения остаются недоказанными до тех пор, пока суд не вынесет решение в пользу правительства.