Користувачі та співробітники BitMart вимагали, щоб криптобіржа розкрила свої резерви, пояснила повідомлені обмеження на виведення коштів та опублікувала план погашення до 19 серпня, оскільки питання щодо коштів клієнтів та невиплаченої компенсації працівникам залишаються.
Резюме
- Користувачі та співробітники BitMart вимагали публічного пояснення щодо обмежень на виведення коштів та невиплаченої компенсації.
- Група вимагає, щоб BitMart розкрила свої активи, зобов'язання, гаманці та доступні резерви до 19 серпня.
- Також було запрошено детальний план погашення для користувачів та незалежний аудит третьої сторони.
- Група заявила, що може подати докази регуляторам та правоохоронним органам, якщо BitMart не відповість до встановленого терміну.
У публічній заяві, опублікованій на X та адресованій засновнику BitMart Шелдону Лі та Ї Лі, йшлося про те, що велика кількість користувачів досі не може вивести свої активи, а деякі співробітники не отримали зарплату за попередній місяць або належну їм компенсацію.
У заяві вимагалося, щоб BitMart надала перевірену інформацію про свої гаманці, активи, зобов'язання та резерви, доступні для задоволення виведення коштів клієнтами. Також біржа мала прийняти незалежну перевірку цих даних третьою стороною, а не покладатися на заяви компанії про свій фінансовий стан.
У перекладеній версії заяви група закликала BitMart «розкрити гаманці», «розкрити активи», «розкрити зобов'язання» та «розкрити фактичні доступні резерви».
Ці вимоги з'явилися через кілька тижнів після того, як BitMart оголосила про плани згорнути свою торгову платформу після дев'яти років роботи. 26 липня біржа заявила, що припинить нові реєстрації, депозити та нову торговельну діяльність, дозволяючи клієнтам виводити кошти під час процесу закриття.
BitMart тоді заявила, що всі торговельні послуги завершаться 26 серпня, перш ніж компанія припинить діяльність 31 січня 2027 року. Біржа пояснила це рішення своїми операційними умовами, ринковим середовищем та майбутньою стратегією, не вказуючи на конкретну фінансову чи операційну подію, що призвела до закриття.
Користувачі BitMart шукають відповіді щодо обмежень на виведення коштів
Поряд із запитом про інформацію про резерви, відкритий лист просив BitMart пояснити, чому користувачі, за повідомленнями, досі не можуть нормально завершити виведення коштів, і коли керівництво вперше дізналося про ці проблеми.
У заяві запитувалося, хто вирішив обмежити виведення коштів, коли було прийнято це рішення, і чи продовжувала BitMart заохочувати клієнтів вносити депозити, торгувати або залишати активи на платформі після того, як керівництво дізналося про проблеми з виведенням коштів або фінансуванням.
BitMart раніше вже розглядала окремі скарги щодо виведення коштів до оголошення про закриття. У заяві, опублікованій у червні, біржа повідомила, що повідомлення про неможливість виведення коштів або обмеження облікових записів в основному пов'язані з контролем ризиків, спрямованим на те, що вона назвала організованою схемою, розробленою для використання субсидій на активність на платформі.
Після оголошення про закриття в липні BitMart заявила, що виведення коштів залишиться доступним, але може підлягати додатковим перевіркам, включаючи верифікацію особи, пристроїв, IP-адрес, адрес виведення, джерел коштів та перевірку санкцій. Біржа також попередила, що велика кількість запитів може збільшити час обробки.
У поточному відкритому листі ставилося під сумнів, чи саме повідомлення про закриття вирішує проблеми, про які повідомляють користувачі та співробітники, стверджуючи, що клієнтам потрібен звіт про активи, доступні для покриття їхніх балансів.
Такі розкриття потребували б інформації, що виходить за межі списку активів у гаманцях, щоб скласти повну картину фінансів біржі. Звіт про підтвердження резервів може підтвердити криптовалюту, що зберігається в ідентифікованих гаманцях, проти балансів клієнтів на певний момент часу, але він не обов'язково розкриває позамережеві зобов'язання, запозичені активи або інші зобов'язання.
Нещодавні розкриття бірж показують, як ці цифри можуть бути представлені. У липні crypto.news повідомило, що дані резервів Binance показали збільшення біткоїн-активів клієнтів на 7 715 BTC протягом червня, при цьому звіт базувався на знімку від 1 липня. У тому ж звіті зазначалося, що знімки резервів не є повним фінансовим аудитом.
Відкритий лист із закликом розслідувати пов'язані рахунки
У заяві BitMart також вимагалося розслідування рахунків, афілійованих компаній, трастів та інших структур, які могли обробляти кошти, пов'язані з користувачами.
І Лі було конкретно попрошено пояснити походження та право власності на кошти, що зберігаються на рахунках, які, як стверджується, пов'язані з нею. У відкритому листі зазначалося, що матеріали, які очікують подальшої перевірки, вказують на те, що рахунки, пов'язані з Лі, могли містити активи на суму десятки мільйонів доларів і показували записи про виведення коштів, здійснені партіями.
У заяві неперевірена інформація не подавалася як доказ правопорушення, і прямо зазначалося, що жодна особа не повинна піддаватися кримінальній кваліфікації до встановлення доказів.
Натомість автори попросили Лі підтвердити, чи існували ці рахунки, і якщо так, то визначити, кому належали активи, звідки походили кошти, чому вони надійшли на рахунки, куди були відправлені виведення та чи мали будь-які з цих грошей зв'язок з активами клієнтів BitMart.
«Якщо ці записи є фальшивими, будь ласка, публічно проясніть це», — йдеться у заяві.
У відкритому листі також згадувалися публікації в соціальних мережах, що показують покупки предметів розкоші, пов'язані з Лі, але визнавалося, що такі витрати не є доказом злочину. Його автори стверджували, що питання про джерело коштів мають бути роз'яснені через звинувачення навколо фінансів BitMart.
Будь-які кошти, потенційно пов'язані з активами клієнтів, мають бути відстежені через рахунки, компанії та структури власності, згідно із заявою, яка закликала до незалежного розслідування відповідних транзакцій.
Співробітники вимагають невиплачені зарплати та компенсації
Виплати працівникам становлять окрему частину вимог: у заяві стверджується, що деякі співробітники BitMart не отримали зарплату за попередній місяць або компенсацію, належну після рішення біржі про згортання діяльності.
Автори стверджували, що звичайні працівники не несуть відповідальності за рішення щодо фінансів компанії або закриття і не повинні нести збитки, що виникають внаслідок управлінських рішень.
«Виконана робота заслуговує на оплату. Належна компенсація має бути виплачена», — йдеться у заяві.
Закриття BitMart відбулося після того, як біржа підтримувала значну присутність у криптотрейдингу. Попереднє висвітлення у грудні 2025 року показало, що BitMart демонструвала вищу глибину книги ордерів на спостережуваних ринках безстрокових контрактів на біткоїн та ефір, ніж кілька конкуруючих централізованих бірж протягом вимірюваного періоду.
Біржа також зазнала серйозного порушення безпеки за роки до поточного згортання. У грудні 2021 року хакери зламали гарячі гаманці BitMart і вивели приблизно 196 мільйонів доларів у криптоактивах, після чого біржа заявила, що постраждалі клієнти будуть компенсовані.
План погашення BitMart вимагається до 19 серпня
У відкритому листі встановлено крайній термін 19 серпня для надання BitMart як перевіреного розкриття активів, так і детального плану погашення для користувачів.
Згідно із запитуваним планом, BitMart має розкрити вартість решти активів та загальні зобов'язання, оцінити, скільки клієнти можуть відновити, та пояснити порядок, у якому будуть здійснюватися виплати.
Користувачі також запросили дати початку та завершення виплат, деталі сторони, відповідальної за нагляд за процесом, та підтвердження того, чи піддасться BitMart незалежному аудиту третьої сторони.
Розкриття резервів стало звичайною практикою серед великих централізованих бірж, хоча обсяг звітності відрізняється між платформами. Червневі звіти про резерви від Bybit та OKX показали вищі залишки біткоїнів клієнтів на обох біржах, тоді як заявлені запаси USDT знизилися. Знімки надавали інформацію про гаманці та залишки клієнтів, але не встановлювали повне фінансове становище компаній.
Для BitMart відкритий лист вимагав розкриття інформації, конкретно пов'язаної з її здатністю виконувати непогашені вимоги клієнтів під час згортання діяльності, включаючи суму корисних резервів та зобов'язань, що залишилися на платформі.
Якщо BitMart не надасть повну та перевірену відповідь до 19 серпня, автори заявили, що розглянуть можливість подання наявних матеріалів, слідів транзакцій та інших доказів до правоохоронних органів, регуляторів, юристів та медіа-організацій у кількох юрисдикціях.
У заяві також закликали криптовалютні компанії, галузевих діячів, дослідників та медіа-організації стежити за суперечкою та підтримати незалежне вивчення потоків коштів. Її автори заявили, що не просять треті сторони заздалегідь приймати звинувачення, а натомість хочуть, щоб основні докази були оприлюднені.
«Якщо керівництво BitMart вважає, що у вищезазначених питаннях є якесь непорозуміння, вони можуть абсолютно відповісти на них по одному, надавши публічні, перевірені докази», — йдеться у заяві.
