BitMEX отримав позов у Сполучених Штатах, у якому криптовалютну деривативну біржу звинувачують у організації ліквідацій клієнтів, що, як стверджується, дозволило їй утримати сотні біткоїнів перед запланованим закриттям у вересні.
Резюме
- BitMEX подано до суду в рамках колективного позову, у якому стверджується, що біржа організувала ліквідації клієнтів, щоб утримати сотні біткоїнів.
- Позивачі вимагають повернення 622,66 BTC, а також компенсаційних та штрафних збитків від імені відповідних трейдерів зі США.
- Позов було подано в той самий день, коли BitMEX підтвердила, що припинить роботу біржі у вересні.
Судові документи в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка показують, що BKX Services Inc. та трейдер Девід Намдар подали скаргу в четвер, стверджуючи, що вони втратили разом 622,66 BTC через примусові ліквідації на BitMEX. BKX заявляє про втрати щонайменше 305,81 BTC, тоді як Намдар стверджує про втрати понад 316,85 BTC.
Поданий у той самий день, коли BitMEX підтвердила, що згорне свій біржовий бізнес, позов відроджує звинувачення, які циркулювали навколо системи ліквідації платформи протягом багатьох років. Позивачі стверджують, що внутрішні торгові операції біржі давали їй несправедливу перевагу над клієнтами в періоди ринкового стресу.
Позивачі вимагають повернення біткоїнів
Згідно зі скаргою, BitMEX пропонувала маржинальну торгівлю з плечем до 100 разів від застави клієнтів, але, як стверджується, ліквідовувала позиції до того, як усю доступну заставу було вичерпано. У документі стверджується, що клієнти часто втрачали свої позиції, тоді як залишкова застава в біткоїнах все ще коштувала значно більше, ніж торгові збитки.
Позивачі стверджують, що надлишкові біткоїни були переведені до страхового фонду BitMEX замість того, щоб бути повернутими користувачам, що дозволило біржі отримувати фінансову вигоду від примусових ліквідацій. Вони також заявляють, що внутрішній торговий відділ мав доступ до непублічної інформації про клієнтів і міг продовжувати торгівлю під час збоїв серверів, які заважали звичайним користувачам керувати своїми позиціями або закривати їх.
«BitMEX навмисно розробила систему, яка отримувала прибуток від ліквідацій», — заявили позивачі у скарзі.
Поряд із поверненням нібито утриманих біткоїнів, BKX Services та Намдар вимагають компенсаційних та штрафних збитків. Запропонований колективний позов також має на меті представляти клієнтів із США, які торгували безстроковими своп-продуктами на біткоїн у транзакціях, починаючи з 23 липня 2018 року.
У документі також згадується раніше поданий колективний позов у 2020 році від Бретта Мессі та інших трейдерів, які висунули подібні звинувачення згідно із Законом про товарні біржі. Судові записи, наведені у скарзі, показують, що цю справу було добровільно закрито без упередження 30 червня 2025 року, що дозволяє подати подібні позови знову.
Позов збігається із закриттям біржі
Судовий позов надходить у той час, коли BitMEX готується завершити понад десятиліття біржової діяльності.
Раніше в четвер HDR Global Trading, власник та оператор BitMEX, оголосила, що вирішила закрити криптовалютну деривативну платформу після стратегічного перегляду як бізнесу, так і індустрії цифрових активів. Компанія заявила, що біржові операції завершаться о 04:00 UTC 23 вересня.
BitMEX вже припинила прийом нових реєстрацій акаунтів. Починаючи з 26 серпня, трейдери більше не зможуть відкривати нові позиції і зможуть лише зменшувати наявні. Протягом тижнів, що передують закриттю, біржа заявила, що поступово закриватиме відкриті позиції, а будь-які відкриті позиції, що залишилися на кінцевий термін, будуть ліквідовані автоматично.
Компанія також заявила, що контракти з обмеженою ліквідністю можуть бути достроково врегульовані згідно з її існуючими процедурами розрахунків, з попереднім повідомленням постраждалих користувачів за необхідності.
Хоча торгові послуги завершаться у вересні, BitMEX заявила, що клієнти продовжуватимуть мати доступ до своїх акаунтів для виведення коштів та перегляду балансів гаманців та історії транзакцій. Користувачі, які залишать кошти на платформі після закриття, будуть сплачувати еквівалент $50 на місяць або 1% річних, залежно від того, що більше, причому комісії будуть списуватися щомісяця з верифікованих акаунтів.
BitMEX також попередив клієнтів бути пильними щодо фішингових кампаній, які намагаються використати новини про закриття. Компанія заявила, що не існує пріоритетного сервісу виведення коштів, і застерегла користувачів від осіб, які стверджують, що можуть прискорити виведення. Компанія додала, що збільшені запити на виведення та час підтвердження транзакцій у мережі Bitcoin можуть іноді затримувати обробку протягом періоду згортання діяльності.
Окремо BitMEX заявив, що його резерви залишаються вищими за зобов'язання перед клієнтами, і вказав користувачам на свої дані про резерви та зобов'язання як доказ того, що активи клієнтів повністю забезпечені.
Біржа закривається після місяців реструктуризації
Закриття відбувається після кількох місяців внутрішніх змін на біржі.
На початку цього місяця BitMEX замінив генерального директора Штефана Лутца в рамках реструктуризації керівництва, в результаті якої фінансовий директор Іна Штайнер та директор з розвитку Рафаель Поланскі також залишили компанію. Колишній операційний директор і глобальний юридичний радник Пітер Вілкінсон згодом був призначений генеральним директором.
Зміни в керівництві відбулися, коли з'явилися повідомлення про те, що біржа вивчала можливий продаж. BitMEX не оголошував про жодну транзакцію після появи цих повідомлень.
Компанія зазнала кількох змін у керівництві з 2020 року, коли засновники Артур Хейс, Бен Дело та Семюел Рід пішли у відставку після того, як влада США звинуватила біржу в невпровадженні належних заходів протидії відмиванню грошей. Пізніше BitMEX визнав себе винним у цих звинуваченнях.
Александр Хьоптнер став генеральним директором у 2021 році, перш ніж Лутц взяв на себе керівництво під час спаду на ринку криптовалют у 2022 році.
Заснована у 2014 році, BitMEX стала однією з найперших бірж криптовалютних деривативів і представила безстроковий своп з кредитним плечем 100x, продукт, який пізніше став широко використовуватися в галузі. Оголошуючи про закриття, компанія заявила, що працювала понад 11 років без втрати коштів клієнтів через зломи, і подякувала користувачам за підтримку платформи протягом усієї її історії.
Після оголошення про закриття біржі різко впав її утилітарний токен BMEX, який впав приблизно на 90% після того, як плани закриття стали публічними.
