Банкрутна маса Celsius Network подала позов проти BitMEX з вимогою повернути 6 360,17 біткоїна, вартістю близько 495 мільйонів доларів, через примусові ліквідації, здійснені під час краху ринку COVID у березні 2020 року.
Резюме
- Celsius та JST разом втратили 6 360,17 BTC через ліквідації на BitMEX у березні 2020 року.
- Банкрутна маса стверджує, що BitMEX розробила свою систему, щоб отримувати прибуток від ліквідованого забезпечення клієнтів.
- П'ять компаній, пов'язаних з BitMEX, названі відповідачами у справі про банкрутство в Нью-Йорку.
- Скарга залишається недоведеною і була подана незадовго до того, як BitMEX припинить торгівлю 23 вересня.
Скарга, подана 12 вересня до Суду США у справах про банкрутство Південного округу Нью-Йорка, звинувачує компанії, пов'язані з BitMEX, у шахрайстві, порушенні договору та безпідставному збагаченні, пов'язаних із системою ліквідації біржі.
Blockchain Recovery Investment Consortium подала справу в ролі адміністратора судових спорів відповідно до плану банкрутства Celsius. Відповідачами є HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings та HDR Global Services.
Діючи через кілька юрисдикцій, зазначені юридичні особи мають зв'язки з Бермудськими островами, Каймановими островами, Англією, Гонконгом, Сейшельськими островами та Сполученими Штатами. Подання передає спір до суду США у справах про банкрутство, оскільки оспорювані вимоги є частиною залишкових активів, які стягуються для кредиторів Celsius.
Банкрутна маса Celsius вимагає 6 360 BTC від BitMEX
Згідно зі скаргою, Celsius втратила 1 325,84 BTC, коли BitMEX ліквідувала її позицію 12 березня 2020 року. Інвестиційний фонд JST втратив ще 5 034,33 BTC через ліквідацію наступного дня і згодом передав свої вимоги банкрутній масі Celsius.
Обидві позиції були структуровані для отримання прибутку, якщо біткоїн збереже свою вартість або зросте, заявила банкрутна маса. Натомість біткоїн різко впав, оскільки світові ринки відреагували на поширення Covid-19, а розпродаж спричинив один із найбільш волатильних періодів в історії криптовалюти.
Під час безладу позиції з кредитним плечем на біржах деривативів зазнали маржин-колів та примусового закриття. Celsius та JST стверджують, що BitMEX не просто закрила їхні позиції для покриття торгових збитків, а й заволоділа біткоїн-забезпеченням, яке мало бути повернуто.
За оцінкою приблизно 77 800 доларів, використаною в поданій вимозі, сукупні 6 360,17 BTC коштують близько 495 мільйонів доларів. Вартість будь-якого потенційного відшкодування все ще залежатиме від висновків суду та форми наданого захисту, оскільки позов залишається на стадії скарги.
Адміністратор судових спорів вимагає сам біткоїн, а не обмежує вимогу його доларовою вартістю станом на березень 2020 року. Його вимоги включають шахрайський переказ, незаконне привласнення, порушення договору, порушення передбаченого обов'язку добросовісності та чесного ведення справ, а також безпідставне збагачення.
BitMEX нібито контролювала обидві сторони ліквідацій
У центрі справи — контроль BitMEX над механізмом, який визначав, коли позиції з кредитним плечем будуть закриті. Банкрутна маса Celsius стверджує, що біржа також контролювала страховий фонд, який отримував активи, згенеровані деякими ліквідаціями, створюючи фінансову зацікавленість у тому, як працював цей процес.
«BitMEX навмисно розробила свою платформу та процедури ліквідації, щоб спричиняти ліквідації забезпечення та обманювати власних клієнтів», — йдеться у скарзі.
Замість продажу лише достатньої кількості забезпечення для погашення зобов'язань рахунку, BitMEX нібито залишала собі надлишковий біткоїн після закриття позицій. Відповідачів не визнано винними у поведінці, описаній у поданні, і ці твердження потрібно буде перевірити в рамках судового процесу в США.
Схожі вимоги з'явилися в запропонованому колективному позові, поданому в липні BKX Services та трейдером Девідом Намдаром. Як раніше повідомляло crypto.news, позивачі стверджували, що BitMEX штучно організовувала примусові ліквідації та залишала собі 622,66 BTC, які мали повернутися клієнтам.
BKX заявила, що втратила щонайменше 305,81 BTC, тоді як Намдар заявив про втрати понад 316,85 BTC. Їхня справа також стверджувала, що внутрішня торгова операція BitMEX мала доступ до приватної інформації клієнтів і могла продовжувати роботу під час збоїв серверів, які заважали користувачам керувати своїми позиціями.
Запропонований колективний позов має на меті представляти інтереси відповідних американських трейдерів, які використовували продукти безстрокових свопів на біткоїн BitMEX у транзакціях, що датуються 23 липня 2018 року. Скарга Celsius є окремою і стосується збитків із березня 2020 року, хоча обидві справи оскаржують те, як біржа поводилася із заставою клієнтів під час примусових ліквідацій.
Справа додає ще одну спробу повернення активів для кредиторів
Переслідування Celsius щодо BitMEX є частиною судових спорів, залишених після справи про банкрутство за главою 11 криптокредитора. Celsius заморозила виведення коштів у червні 2022 року та подала заяву про банкрутство наступного місяця після того, як збитки та проблеми з ліквідністю залишили клієнтів неспроможними отримати свої активи.
Судові записи згодом порушили питання про розрив між публічними заявами кредитора та його торговими практиками. Celsius просувала такі стратегії, як арбітраж, керрі-трейди та збір ставок фінансування, як відносно низькоризикові способи генерування прибутку для вкладників.
У заяві про банкрутство від липня 2022 року йшлося, що компанія натомість використовувала «кілька високоспекулятивних механізмів розгортання деривативів та активів». Остаточний звіт призначеного судом експерта Шоби Піллай також задокументував недоліки в торгівлі, контролі ризиків та веденні обліку всередині кредитора.
Позиція BitMEX, описана в новій скарзі, покладалася на об'єднані активи клієнтів і несла левериджовану експозицію під час серйозного падіння ринку. Хоча ліквідація, як стверджується, завдала шкоди Celsius, записи про банкрутство показують, що сам кредитор піддавав кошти клієнтів спекулятивним торгам, представляючи свій бізнес як безпечніший, ніж припускали його внутрішні практики.
Celsius почала працювати над своїм планом погашення після того, як суддя з питань банкрутства в Нью-Йорку затвердив її реструктуризацію. У січні 2024 року компанія почала розподіляти активи за планом, який передбачав понад 3 мільярди доларів у криптовалюті та іншому майні для кредиторів.
Пізніше відшкодування кредиторам включало акції Ionic Digital, компанії з майнінгу біткоїнів, створеної в результаті реструктуризації. Колишні кредитори Celsius отримали близько 37 мільйонів акцій класу A, і Ionic згодом отримала схвалення SEC для свого запланованого лістингу на Nasdaq у липні.
Третій раунд виплат розпочався в серпні 2025 року, коли приблизно 220,6 мільйона доларів було виділено відповідним кредиторам. Відшкодування, отримані через судові спори щодо майна, можуть додати активи до процесу банкрутства, хоча скарга BitMEX не гарантує виплати та не встановлює графік вирішення вимог.
BitMEX стикається з позовом перед своїм закриттям 23 вересня
Позов Celsius є другим судовим позовом, що оскаржує практики ліквідації BitMEX, відтоді як біржа оголосила в липні, що закриється. BitMEX доручила клієнтам згорнути позиції та вивести кошти до завершення торгів 23 вересня.
Заснована в 2014 році, біржа стала відомою завдяки пропонуванню високолевериджованих криптовалютних деривативів, включаючи свій безстроковий своп на біткоїн. Її вплив згодом зменшився, оскільки конкуренція зросла, а регульовані ф'ючерсні платформи отримали більше інституційного бізнесу.
BitMEX також стикалася з попередніми діями американських властей. У січні 2025 року федеральний суддя зобов'язав HDR Global Trading сплатити кримінальний штраф у розмірі 100 мільйонів доларів після того, як компанія визнала порушення Закону про банківську таємницю, працюючи без належної програми протидії відмиванню грошей.
Кримінальна справа стосувалася контролю за дотриманням вимог BitMEX між 2015 і 2020 роками, а не поведінки під час ліквідації, про яку стверджує Celsius. Американські прокурори заявили, що біржа обслуговувала американських клієнтів без необхідних запобіжних заходів, тоді як попередні цивільні провадження, порушені Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами та Мережею боротьби з фінансовими злочинами, призвели до мирових угод на суму до 100 мільйонів доларів.
Співзасновники BitMEX Артур Хейс, Бенджамін Дело та Семюел Рід визнали себе винними в 2022 році в порушеннях Закону про банківську таємницю. Президент Дональд Трамп помилував трьох засновників у 2025 році, разом з колишнім керівником Грегорі Дваєром та корпоративними структурами, пов'язаними з біржею.
