Резюме
- Житель Гонконгу віком понад 70 років втратив понад 13 мільйонів гонконгських доларів після того, як із ним через WhatsApp зв’язався нібито експерт із криптоінвестицій із Сінгапуру.
- Потерпілий придбав USDT та ETH, а потім переказав активи на гаманці, вказані шахраєм, через шахрайський інвестиційний застосунок.
- Підроблений застосунок показував постійне зростання прибутку, що спонукало чоловіка переказати більше коштів, перш ніж він виявив шахрайство, коли його запити на зняття коштів були відхилені.
- Поліція Гонконгу отримала понад 40 нещодавніх повідомлень про інвестиційні шахрайства із сукупними збитками, що перевищують 50 мільйонів гонконгських доларів.
Поліція Гонконгу заявила, що ця справа є однією з понад 40 інвестиційних шахрайств, про які нещодавно повідомили владі, а постраждалі загалом втратили понад 50 мільйонів гонконгських доларів.
Остання справа почалася з того, що літній чоловік отримав небажане повідомлення у WhatsApp від особи, яка назвалася експертом із криптовалютних інвестицій із Сінгапуру. Ця особа представила йому те, що подавалося як криптоплатформа, яка пропонує вигідні обмінні курси, низькі комісії та зняття коштів у будь-який час.
Дотримуючись отриманих інструкцій, чоловік відкрив криптовалютний гаманець і придбав Tether (USDT) та Ethereum (ETH). Потім йому сказали завантажити інвестиційний застосунок, наданий шахраєм, і переказати криптовалюту на вказані адреси гаманців як інвестиційний капітал.
Підроблений застосунок для криптоінвестицій показував прибуток, перш ніж зняття коштів не вдалося
За даними поліції, після переказу коштів шахрайський застосунок показував те, що виглядало як постійний інвестиційний прибуток.
Бачачи, як баланс його рахунку зростає в застосунку, потерпілий став менш підозріливим і продовжував надсилати більше криптовалюти на гаманці, надані шахраєм. Шахрайство стало очевидним лише тоді, коли він спробував зняти свої кошти, і йому неодноразово перешкоджали це зробити під різними приводами.
На момент, коли потерпілий усвідомив, що інвестиційна платформа є шахрайською, його збитки перевищили 13 мільйонів гонконгських доларів.
Поліція оприлюднила цю справу через свою сторінку в соціальних мережах CyberDefender, водночас застерігаючи мешканців від небажаних інвестиційних порад і обіцянок великих прибутків. Влада закликала інвесторів не завантажувати інвестиційні застосунки з невідомих джерел і перевіряти платформи через офіційні канали перед переказом коштів.
Ця справа сталася після ще одного інциденту за участю пенсіонера з Гонконгу, який на початку цього року став мішенню подібним чином. У березні crypto.news раніше повідомляв, що 66-річний пенсіонер втратив 6,6 мільйона гонконгських доларів через три криптовалютні шахрайства після того, як шахраї звернулися до нього, видаючи себе за інвестиційних експертів.
Одна зі схем почалася з повідомлення у WhatsApp у вересні 2025 року. Потерпілого скерували до криптовалютних інвестицій, і зрештою він втратив свої заощадження після переказу коштів за інструкціями шахраїв.
Криптошахрайства в Гонконгу використовували підроблені платформи для побудови довіри
Фальшиві баланси та удавані інвестиційні прибутки неодноразово з’являлися в справах про криптошахрайство в Гонконгу.
У серпні жінка в місті, як повідомлялося, втратила близько 3,3 мільйона доларів після того, як її онлайн-романтичний партнер скерував її на шахрайську криптоплатформу. Платформа показувала нібито прибуток понад 800%, перш ніж зняття коштів було заблоковано.
Влада Гонконгу зафіксувала 25 справ про шахрайство в інвестиціях, пов’язаних із романтичними стосунками, протягом тижня, що закінчився 30 липня, а сукупні заявлені збитки наближалися до 9 мільйонів доларів.
Окреме розслідування інвестиційної схеми Fun Coffee охопило більшу групу постраждалих. Станом на 6 серпня поліція отримала 255 повідомлень, пов’язаних із криптошахрайством Fun Coffee, а заявлені збитки сягнули приблизно 104 мільйонів гонконгських доларів.
Учасникам схеми було наказано завантажити застосунок, зареєструвати акаунти та переказати криптовалюту, переважно USDT, на вказані адреси гаманців. За аналізом поліції, інвесторам пропонували різні депозитні плани із заявленою річною прибутковістю приблизно від 197% до 278%.
Деякі користувачі спочатку могли знімати невеликі суми, що, за словами слідчих, зменшувало підозри та заохочувало до більших депозитів. Виведення коштів припинилося після того, як додаток перестав працювати 20 липня, а канали обслуговування клієнтів перестали відповідати.
USDT залишається поширеним у платежах інвестиційних шахраїв
USDT часто з'являвся в криптовалютному інвестиційному шахрайстві, оскільки жертвам можуть наказати купити стейблкоїн, перш ніж переказати його безпосередньо на гаманці, контрольовані шахраями.
Аналіз від 4 вересня від Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США пов'язав приблизно 12,7 мільярда доларів підозрілої фінансової діяльності з шахрайством у сфері інвестицій у цифрові активи, переважно пов'язаним із закордонними шахрайськими комплексами.
FinCEN переглянула 33 904 звіти за Законом про банківську таємницю, поданих між вереснем 2023 року та груднем 2025 року. Компанії з грошових послуг, більшість з яких є криптовалютними компаніями, становили 55% звітів і виявили 5,5 мільярда доларів підозрілої діяльності, тоді як банки повідомили про ще 6,4 мільярда доларів.
Агентство виявило, що шахраї використовували щонайменше 22 цифрові активи. Доходи зазвичай конвертувалися в стейблкоїни і майже виключно в USDT, перш ніж переказуватися через протоколи децентралізованих фінансів або закордонні біржі.
Тим часом влада Гонконгу продовжувала попереджати мешканців про шахрайські веб-сайти та додатки, призначені для імітації законних фінансових послуг. У липні Hong Kong Interbank Clearing Limited виявила підроблені веб-сайти, які використовують віртуальні гаманці та пропозиції грошової винагороди для отримання особистої та банківської інформації користувачів.
Шахрайські сайти неправдиво представляли себе як пов'язані з офіційними службами та намагалися переконати користувачів завершити нібито процедури перевірки особи. HKICL заявила, що веб-сайти не мали жодного зв'язку з кліринговою компанією.
Поліція у своєму останньому попередженні закликала мешканців не довіряти людям, які представляються інвестиційними експертами з нібито методами отримання великих прибутків. Інвесторам радили уникати невідомих інвестиційних додатків і підтверджувати справжність платформи через офіційні джерела, перш ніж вкладати кошти.
