HTX заперечив авторизацію серії спірних мікропереказів криптовалюти 20 серпня після того, як деякі користувачі стверджували, що кошти, що надходили з адрес, пов'язаних з HTX, спричинили обмеження комплаєнсу на Kraken та інших біржах.
Підсумок
- HTX заявив, що його внутрішня перевірка не виявила офіційних рахунків, що стоять за спірними дрібними криптовалютними переказами, про які повідомлялося.
- Kraken заявив, що британські санкції вимагають обмежень на кошти, переказані безпосередньо на постраждалі рахунки клієнтів там.
- Уряд Великобританії підтверджує, що його позначення Huobi Global також застосовується до HTX через правила власності на даний час.
- Представник HTX стверджував, що відомі обмеження Kraken досягли 4,2 мільйона доларів без публікації підтверджуючих записів.
- Звіти Onchain виявили дрібні перекази на адреси Kraken, але мітки гаманців не можуть самостійно встановити авторизацію.
Представник HTX, який використовує акаунт @HTX_Molly, заявив, що внутрішня перевірка не виявила жодної активності з офіційних рахунків компанії. Представник припустив, що постраждалі користувачі могли самостійно ініціювати перекази, намагаючись протестувати або перевірити обмеження Kraken.
Той самий представник стверджував, що кошти, заморожені на Kraken, включали випадки на суму до 4,2 мільйона доларів. HTX не опублікував записи рахунків, хеші транзакцій або повідомлення від Kraken, що підтверджують цю цифру. Kraken публічно не підтвердив заявлений максимум.
HTX заявляє, що не виявив офіційної активності з переказами
Повідомлення почалися після того, як користувачі виявили дрібні небажані перекази USDT з адрес, позначених як пов'язані з HTX. Деякі коментатори описали перекази як отруєння адрес, спрямоване на запуск систем комплаєнсу на інших платформах.
HTX заявив, що його внутрішні перевірки не виявили доказів того, що офіційний рахунок ініціював скоординовану кампанію. Джастін Сан окремо назвав повідомлення про те, що HTX навмисно надсилав перекази, "вигаданими", тоді як біржа заявила, що вивчає мітки адрес та джерела переказів.
Наявні звіти onchain не встановили, хто контролював кожну адресу відправника. Один огляд спільноти виявив, що партія переказів у 7,5 USDT з гарячого гаманця, позначеного як HTX, надійшла на адреси, приписувані Kraken.
Мітки гаманців самі по собі не доводять, що HTX авторизував переказ. Депозитні адреси бірж, платіжні процесори, посередники та активність зняття коштів користувачами можуть ускладнити атрибуцію. Для незалежної перевірки висновків знадобляться публічні хеші транзакцій.
Як раніше повідомляло crypto.news, початкове розслідування HTX не виявило підтвердженого зв'язку між спірними переказами та подальшими замороженнями рахунків. Біржа не опублікувала повний список адрес або остаточний звіт про розслідування.
Kraken підтверджує обмеження, пов'язані з санкціями Великобританії
Kraken підтвердив ширшу політику обмеження переказів, пов'язаних з Huobi або HTX. Біржа заявила, що санкції уряду Великобританії вимагають обмежувати кошти, переказані з Huobi на рахунки клієнтів Kraken.
Kraken не заявив, що кожен вхідний переказ з адреси, позначеної як HTX, призводить до повного замороження рахунку. Він також не підтвердив, що нещодавні мікроперекази спричинили конкретні обмеження для клієнтів.
Політика послідувала за позначенням Великобританією 26 травня Huobi Global S.A. у рамках свого режиму санкцій проти Росії. Уряд заявив, що мав розумні підстави підозрювати, що компанія була причетна до надання коштів або економічних ресурсів суб'єктам у фінансовому секторі Росії.
HTX оскаржив застосування позначення до своєї біржі. У своїй заяві від травня HTX стверджував, що Huobi Global S.A. відрізняється від онлайн-платформи, і заявив, що його діяльність залишається незачепленою.
Управління з питань фінансових санкцій Великобританії відхилило це розмежування. Його офіційні рекомендації зазначають, що позначення застосовується до біржі HTX, оскільки OFSI вважає, що Huobi Global володіє нею згідно з правилами санкцій Великобританії.
Таким чином, обмеження Kraken мають підтверджену регуляторну основу. Чи вимагає кожна транзакція постраждалого клієнта юридично продовженого замороження, залежить від права власності, джерела, часу та санкційного впливу, що стосуються цього випадку.
Вимога на суму 4,2 мільйона доларів залишається неперевіреною
Представник @HTX_Molly заявив, що HTX досліджував обмеження Kraken протягом попередніх двох днів і виявив, що деякі користувачі досі не можуть отримати доступ до коштів. Представник назвав 4,2 мільйона доларів як найбільшу відому суму.
Жодні докази, що супроводжували заяву, не встановили, чи належала ця сума одному рахунку, кільком пов'язаним рахункам або переказу в рамках конкретного юридичного утримання. Також незрозуміло, чи обмеження було наслідком нещодавніх мікропереказів чи раніших прямих операцій з HTX.
Представник заявив, що HTX створив групу для постраждалих клієнтів Kraken для збору випадків та пошуку звільнення коштів. HTX охарактеризував ці зусилля як добровільну діяльність користувачів, а не перекази, ініційовані біржею.
Kraken радить постраждалим клієнтам відповідати на запити щодо документації та звертатися до служби підтримки. Біржа може накладати обмеження для дотримання санкцій, безпеки рахунку, повернення платежів або інших перевірок. Ці категорії відрізняються від тимчасових утримань зняття коштів, які зазвичай застосовуються після певних покупок або змін на рахунку.
Інцидент нагадує отруєння комплаєнсу
Класичне отруєння адреси зазвичай передбачає надсилання невеликих переказів з адрес-імітацій. Зловмисник сподівається, що жертва пізніше скопіює шахрайську адресу зі своєї історії транзакцій і надішле кошти на неї.
Повідомлені перекази HTX представляють інший сценарій. Імовірною метою було б пов'язати одержувача з адресою, що підпадає під санкції або чутливу до комплаєнсу, що потенційно може спровокувати автоматичну перевірку. Тому «отруєння комплаєнсу» є більш точним описом, якщо навмисні дії будуть остаточно встановлені.
Поточні докази не встановлюють наміру. Отримання незапитаного переказу також само по собі не показує, що одержувач свідомо мав справу з підсанкційною організацією.
Наступним кроком HTX є публікація остаточного огляду, включаючи перевірені адреси відправників та хеші транзакцій. Kraken також може уточнити, як він оцінює незапитані перекази та яку документацію потрібно постраждалим користувачам для відновлення доступу.
До того часу офіційний запис підтверджує три вужчі висновки: санкції Великобританії застосовуються до HTX, Kraken обмежує постраждалі перекази, а HTX заперечує авторизацію спірних мікротранзакцій. Заявлене замороження на суму 4,2 мільйона доларів та будь-яка скоординована кампанія отруєння залишаються неперевіреними твердженнями.
