Федеральне агентство розслідувань Пакистану створило спеціалізований підрозділ для розслідування криптовалют, оскільки країна будує ширшу систему регулювання та контролю за цифровими активами.
Резюме
- ФАР Пакистану створило спеціалізований криптопідрозділ для розслідування випадків відмивання грошей та фінансування тероризму.
- Новий підрозділ працюватиме разом із PVARA, оскільки Пакистан розширює нагляд за ліцензованими цифровими активами.
- Чиновники також хочуть, щоб агентства з кіберзлочинності та боротьби з наркотиками створили спеціалізовані команди для розслідування злочинів, пов'язаних із криптовалютами.
Новий підрозділ знаходиться в Національному командно-контрольному центрі ФАР, або NC3, і розслідуватиме підозрюване використання криптовалют у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму та інших злочинах, повідомляє Dawn. Цей крок відокремлює кримінальні розслідування від роботи Пакистанського управління регулювання віртуальних активів, яке наглядає за регульованим сектором цифрових активів країни.
Мухаммад Атар Вахід, директор відділу боротьби з тероризмом ФАР, заявив, що PVARA залишається відповідальним за регулювання цифрових активів, тоді як ФАР зосередиться на можливій кримінальній діяльності, пов'язаній із криптовалютами. Він також закликав Національне агентство з розслідування кіберзлочинів та Антинаркотичні сили створити подібні спеціалізовані команди для розслідування кіберзлочинів та справ, пов'язаних із наркотиками та цифровими активами.
ФАР створює спеціалізований потенціал для розслідування криптовалют
Команда з розслідування криптовалют є частиною ширшої модернізації NC3 ФАР. Командно-контрольний центр об'єднує кілька слідчих та моніторингових функцій на одній платформі. Вони включають команди з протидії відмиванню грошей, моніторинг кордонів, координацію розвідки, кіберпатрулювання, розслідування в даркнеті та співпрацю з Інтерполом.
Чиновники заявили, що система дозволяє агентству координувати справи між своїми офісами та відстежувати розслідування в реальному часі. ФАР також впроваджує нові правила, спрямовані на завершення розслідувань у встановлені терміни. Один чиновник сказав, що "багато нових речей у процесі розробки", оскільки агентство продовжує розширювати свій слідчий потенціал.
Цей крок агентства відбувається на тлі того, як уряди та правоохоронні органи по всьому світу посилюють увагу до того, як злочинці переміщують кошти через цифрові активи. Криптовалютні транзакції в багатьох випадках залишаються видимими на публічних блокчейнах, але слідчим часто потрібні спеціалізовані інструменти та навчання для відстеження коштів через гаманці, біржі, мости та різні мережі.
У Пакистані новий підрозділ ФАР надає правоохоронним органам команду, яка спеціалізується саме на цій роботі. Тим часом PVARA продовжуватиме займатися ліцензуванням та наглядом, а не кримінальними розслідуваннями. Це створює окремі ролі для регулювання ринку та правоохоронної діяльності, оскільки Пакистан розвиває свою формальну криптовалютну структуру.
Пакистан розширює свій регульований ринок цифрових активів
Запуск відбувається після місяців змін у правилах Пакистану щодо криптовалют. Закон про віртуальні активи 2026 року заснував PVARA як федеральний орган, відповідальний за нагляд за постачальниками послуг віртуальних активів, включаючи біржі, зберігачів, брокерів та емітентів токенів. Регулятор також працює над операційними стандартами для компаній, які прагнуть обслуговувати місцевих користувачів.
Як раніше повідомляло crypto.news, Державний банк Пакистану також у квітні дозволив регульованим банкам надавати рахунки компаніям цифрових активів, ліцензованим PVARA. Банки повинні перевіряти ліцензії, контролювати рахунки та тримати кошти клієнтів окремо від грошей компанії. Вони також повинні продовжувати дотримуватися вимог щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Банківське рішення послідувало за попередніми зусиллями Пакистану щодо приведення міжнародних торгових платформ на ліцензований ринок. Як повідомлялося раніше, PVARA запросила глобальні біржі та інших постачальників послуг з віртуальними активами подати заявки на отримання дозволу на роботу в країні. Заявники повинні надати інформацію про дотримання нормативних вимог, системи безпеки, фінансові деталі та місцеві бізнес-плани.
Ці регуляторні кроки створили формальний шлях для ліцензованої криптовалютної діяльності, поки FIA розробляє інструменти для розслідування підозрюваних злочинів. Ці дві системи виконують різні функції: PVARA встановлює та забезпечує дотримання правил для зареєстрованих підприємств, тоді як правоохоронні органи розслідують можливі порушення кримінального законодавства.
Стейблкоїни та біткоїн залишаються частиною планів Пакистану
Пакистан також досліджував ширші можливості використання фінансових систем на основі блокчейну. Як повідомляло crypto.news, у січні уряд підписав угоду з SC Financial Technologies, афілійованою компанією World Liberty Financial, щодо вивчення можливого використання стейблкоїна USD1 для транскордонних платежів.
Країна також обговорювала плани щодо державного резерву біткоїнів та використання надлишкової електроенергії для майнінгу біткоїнів і центрів обробки даних для штучного інтелекту. Попередні політичні обговорення також охоплювали співпрацю з міжнародними криптовалютними компаніями, оскільки Пакистан прагнув залучити більше діяльності з цифровими активами до регульованої системи.
Однак швидке розширення сектору також привернуло більше уваги до контролю за фінансовими злочинами. Державний банк вимагає від регульованих установ повідомляти про підозрілу діяльність згідно з чинними правилами боротьби з відмиванням грошей, тоді як новий підрозділ FIA розслідуватиме випадки, коли влада підозрює, що цифрові активи відіграли роль у злочинній діяльності.
Таким чином, останній крок Пакистану додає спеціалізований правоохоронний рівень до його розвиненої криптовалютної структури. PVARA продовжуватиме нагляд за ліцензованими компаніями, тоді як спеціалізований підрозділ FIA зосередиться на ймовірному злочинному використанні цифрових активів. Інші федеральні агентства також можуть створити власні команди, орієнтовані на криптовалюти, якщо вони дотримаються рекомендації директора відділу боротьби з тероризмом FIA.
