Суд у Катовіце затвердив досудове ув'язнення для Романа Ж., обвинуваченого у комп'ютерному шахрайстві та участі в організованій злочинній групі.
Троє інших були взяті під варту минулого тижня у зв'язку з імовірним планом захоплення активів засновника Zondacrypto Сильвестра Сушека.
Одне з обвинувачень стверджує, що майже 8 мільйонів євро покинули рахунок оператора біржі для купівлі нерухомості у Франції.
Польський суд затвердив досудове ув'язнення для п'ятого підозрюваного у розслідуванні щодо криптобіржі Zondacrypto, повідомив генеральний прокурор Вальдемар Журек у понеділок увечері.
Роман Ж., названий згідно з польською конвенцією скорочення прізвищ підозрюваних, був обвинувачений раніше того ж дня у членстві в організованій злочинній групі та, в її складі, у привласненні коштів клієнтів шляхом комп'ютерного шахрайства.
Суд врахував клопотання прокуратури та погодився на тимчасовий арешт Романа Ж. https://t.co/5wpXBmEMoG
Прокурори стверджують, що група забрала не менше 7,8 мільйона злотих (близько 2 мільйонів доларів) у користувачів біржі шляхом несанкціонованих змін, видалень і доповнень до її даних, а також втручання в те, як біржа обробляла та передавала ці дані. Йому загрожує до 10 років.
Поліція затримала його в суботу в Сілезії та вилучила документи біржі. Він заперечив обвинувачення та надав свідчення.
Біржа, заснована Сушеком, запустилася в Катовіце у 2014 році як BitBay, а назву Zondacrypto отримала після перенесення реєстрації до Естонії у 2020 році під материнською компанією BB Trade Estonia. Вона заявляла про 1,3 мільйона клієнтів, більшість з яких були поляками.
Прокурори стверджують, що організована група діяла з 2020 по 2026 рік з метою заволодіння активами Сушека.
Біржа заморозила виведення коштів і зникла у квітні. Пшемислав Краль, юрист, який став генеральним директором після зникнення Сушека у березні 2022 року, не був помічений з 16 квітня, повідомивши клієнтам, що біржа володіє 4500 BTC, які може розблокувати лише Сушек. Фінансова розвідка Естонії анулювала ліцензію BB Trade Estonia 29 червня.
Анна П., Яроміра В. та Рафал З. були поміщені під варту на три місяці 4 вересня. Серед звинувачень: що майже 8 мільйонів євро залишили рахунок оператора минулого жовтня для купівлі нерухомості у Франції, що кредит у 2,9 мільйона євро був записаний як погашений, хоча не був, що дві нерухомості в Катовіце вартістю 700 000 і 800 000 злотих були передані без оплати, і що 7,5 мільйона злотих було відмито через фіктивні покупки нерухомості. Ще одне звинувачення стосується 1,7 мільйона злотих.
Одне звинувачення стосується розслідування щодо самого Сушека. Прокурори стверджують, що Анна П. перешкоджала провадженню щодо його позбавлення волі, видаливши жорсткий диск з реєстратора камер відеоспостереження на заправній станції, і підбурювала до неправдивих свідчень.
Усі троє заперечували обвинувачення. Регіональна прокуратура Катовіце відкрила справу у квітні щодо масштабного шахрайства та відмивання грошей, і отримала кілька тисяч скарг.
