Коротко
- Французький регулятор ESMA заявив, що його логотип та ідентичність використовуються у підроблених документах для просування шахрайських схем після завершення терміну реєстрації MiCA.
- Понад 1700 неліцензованих фірм повинні припинити діяльність в ЄС, тоді як лише 323 отримали ліцензію MiCA.
- Chainalysis оцінює збитки від криптошахрайства та шахрайства у 17 мільярдів доларів минулого року, порівняно з 6 мільярдами у 2020 році.
Шахраї видають себе за європейських регуляторів та криптобіржі, щоб обібрати клієнтів, які постраждали від закриття неліцензованих фірм, повідомили наглядові органи по всьому блоку виданнюFinancial Times.
Компанії, які пропустили крайній термін 1 липня для отримання ліцензії згідно з Регламентом ЄС про ринки криптоактивів (MiCA), тепер діють незаконно і повинні повідомити клієнтів про необхідність вивести або перемістити свої активи. Лише 323 фірми значаться в реєстрі, який Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA), наглядовий орган ЄС, оновило наприкінці липня, тоді як постачальник даних VASPnet минулого місяця оцінив, що понад 1700 неліцензованих компаній повинні припинити діяльність.
Це поставило велику кількість людей у становище, коли вони поспіхом переводять кошти до незнайомого постачальника, що саме і є моментом, якого чекають злочинці. «Цей момент є можливістю для шахраїв більше, ніж зазвичай», — сказав Стефан Понтуазо, виконавчий директор французького регулятора ринків Autorité des Marchés Financiers (AMF), виданню FT.
AMF зафіксував випадки, коли шахраї видавали себе за його співробітників, повідомляючи клієнтам неліцензованих фірм про необхідність переказати активи на фейковий веб-сайт. ESMA заявило, що йому відомо про «шахрайські практики, пов'язані з неправомірним використанням логотипу та ідентичності ESMA», включаючи підроблені документи, які використовуються для просування шахрайських схем. Нідерландський регулятор Autoriteit Financiële Markten заявив, що трейдери повинні з обережністю ставитися до будь-яких запитів від третіх осіб на переказ коштів і перевіряти їх через офіційний веб-сайт та додаток постачальника.
AMF відмовився встановлювати агресивну дату припинення діяльності для неліцензованих фірм, що працюють у Франції, вважаючи, що штучно створена терміновість саме і штовхає людей у шахрайські схеми, і закликав клієнтів не поспішати з вибором замінного постачальника. Понтуазо заявив, що регулятор передаватиме справи правоохоронним органам у випадках, коли злочинці видають себе за нього або за ліцензовані компанії.
Як завершився термін
MiCA замінив мозаїку національних режимів єдиним дозволом, який діє у всіх 27 державах-членах, і його перехідний період завершився 1 липня. Coinbase, Kraken та OKX серед тих, хто отримав ліцензію.
Binance є найбільшою фірмою без такої. Вона відкликала свою заявку в Греції у червні після повідомлень про те, що регулятор відхилить її, і заявила, що шукатиме схвалення в іншому місці. Іспанський регулятор цінних паперів виключив будь-яке продовження за кілька днів до крайнього терміну.
Chainalysis оцінює збитки від криптошахрайства та афер у 17 мільярдів доларів минулого року, що є прогнозом, заснованим на історичних тенденціях, порівняно з 6 мільярдами доларів п'ять років тому. Імітація є однією з найбільш швидкозростаючих категорій, які вона відстежує.
