Сінгапур відкрив онлайн-торги за перші 624 предмети розкоші, конфісковані у справі про відмивання грошей на суму 3 мільярди сінгапурських доларів, або приблизно 2,37 мільярда доларів США.
Резюме
- Перші два аукціони містять 338 сумок та аксесуарів і 286 ювелірних виробів.
- Загальна попередня оцінка лотів становить від 2,9 до 3,9 мільйона сінгапурських доларів.
- Покупці з-за меж Сінгапуру можуть зареєструватися, але торги проводяться лише онлайн і вимагають перевірки особи.
- Судові записи та висновки поліції пов’язують деяких осіб у справі з транзакціями USDT та доходами від незаконних азартних ігор.
Hotlotz заявив у своєму аукціонному оголошенні, що торги за обидва продажі розпочалися 7 вересня. Сінгапурський аукціонний дім був призначений Deloitte Singapore для продажу конфіскованих предметів розкоші через серію з 15 аукціонів, що триватимуть з вересня 2026 року по травень 2027 року.
Перший продаж охоплює сумки та аксесуари і завершується 20 вересня. Окремий продаж ювелірних виробів завершується 27 вересня. Згідно з повідомленням Channel News Asia про ці продажі, дві групи предметів мають спільну попередню оцінку від 2,9 до 3,9 мільйона сінгапурських доларів, або приблизно від 2,29 до 3,08 мільйона доларів США за курсом, використаним у заголовку.
Сінгапурський аукціон відкривається для закордонних учасників торгів
Hotlotz заявив, що аукціони відкриті для учасників з усього світу, надаючи покупцям з-за меж Сінгапуру доступ до каталогів та онлайн-торгів. Кожен учасник торгів повинен окремо зареєструватися для продажів, у яких він хоче взяти участь, і пройти перевірку особи. Аукціонний дім не приймає ставки особисто, по телефону або через агента, який діє за інструкціями учасника торгів.
Зацікавлені покупці можуть оглянути предмети в Le Freeport у районі Чангі-Норт до закриття торгів, але Hotlotz вимагає підтвердженого запису на прийом. Кількість сеансів огляду обмежена і доступна зареєстрованим учасникам за принципом першого прибуття; відвідування без запису не дозволяється.
Сумки та аксесуари будуть представлені для огляду з 14 по 19 вересня. Ювелірні вироби можна оглянути в ті самі дати, а також з 21 по 26 вересня, згідно з розкладом аукціону.
Серед 338 лотів сумок та аксесуарів є лімітована сумка Louis Vuitton, створена у співпраці з художницею Яйої Кусамою. Hotlotz оцінює жовто-чорну сумку у формі гарбуза в 12 000–16 000 сінгапурських доларів. У його каталозі також вказано індивідуальний ювелірний trunk Louis Vuitton, сумки Dior та кілька виробів Chanel.
Серед 286 ювелірних лотів є каблучка з жовтим діамантом вагою 15,02 карата з оцінкою 200 000–300 000 сінгапурських доларів. Hotlotz також вказав діамантовий браслет Hermès за 150 000–200 000 сінгапурських доларів та смарагдово-діамантове намисто Bulgari за 60 000–80 000 сінгапурських доларів. Ці цифри є оцінками для окремих лотів, а не остаточними цінами продажу.
Пізніші аукціони, як заплановано, включатимуть сумки Hermès та годинники таких виробників, як Patek Philippe, Richard Mille і Rolex. Hotlotz заявив, що опублікує каталоги для цих продажів ближче до дат їхніх торгів.
Як справа про відмивання грошей дійшла до аукціонної стадії
Ці продажі є наслідком серпневих рейдів 2023 року в Сінгапурі проти групи, підозрюваної в переміщенні доходів від закордонних злочинів через країну. Як повідомляв crypto.news після рейдів, поліція спочатку заарештувала 10 іноземних громадян і виявила активи на суму близько 1 мільярда сінгапурських доларів, які були вилучені, заморожені або поміщені під обмеження щодо розпорядження. Активи включали нерухомість, транспортні засоби, банківські рахунки та документи, пов’язані з криптовалютними рахунками.
Вартість, пов’язана з розслідуванням, згодом зросла до понад 3 мільярдів сінгапурських доларів. Ця цифра по всій справі відрізняється від оціночної вартості товарів, які зараз пропонуються на перших двох аукціонах, що становлять лише невелику частину активів, переданих Сінгапуру.
У звіті про конфіскації за листопад 2024 року Поліція Сінгапуру заявила, що всі 10 осіб, заарештованих під час рейдів, були засуджені та отримали тюремні терміни від 13 до 17 місяців. Близько 944 мільйонів сінгапурських доларів у пов’язаних з ними активах було передано державі. Поліція також заявила, що 15 з інших 17 осіб, пов’язаних із розслідуванням, погодилися передати близько 1,85 мільярда сінгапурських доларів у активах за судовими наказами.
Раніше Channel News Asia повідомляв про процес конфіскації активів, посилаючись на заяви поліції про те, що нефінансове майно буде продано через такі канали, як аукціони. Згідно з тим повідомленням, надходження від цих продажів і конфісковані грошові кошти надходять до консолідованого фонду Сінгапуру.
Транзакції USDT фігурують у матеріалах справи
Розслідування не обмежувалося криптовалютою, але офіційні записи описують, як USDT використовувався пов'язаними з ним особами. У звіті 2025 року про засудження банкіра поліція Сінгапуру заявила, що колишній менеджер з роботи з клієнтами Citibank Ван Цимін допоміг засудженому злочинцю Су Баоліню організувати продаж USDT за сінгапурські долари в грудні 2020 року.
Поліція повідомила, що перший транш у розмірі 499 980 USDT приніс 657 980 сінгапурських доларів, які були зараховані на банківський рахунок Су. Другий транш у розмірі 364 908 USDT було продано за 481 678 сінгапурських доларів готівкою, які Ван зібрав для Су. Вана було засуджено до 24 місяців позбавлення волі після визнання винним у правопорушеннях, що включали підробку документів і відмивання грошей; поліція заявила, що є обґрунтована підозра, що ці грошові кошти становлять доходи від незаконних дистанційних азартних ігор.
Су Баолінь окремо отримав 14-місячний тюремний вирок у 2024 році. Судовий звіт Channel News Asia повідомив, що він визнав себе винним за звинуваченнями, пов'язаними з підозрюваними злочинними доходами, включаючи володіння 777 220,50 сінгапурських доларів готівкою та Toyota Alphard, придбаним за 332 281,26 сінгапурських доларів. Слідчі встановили, що виграші в азартних іграх були надіслані на його криптовалютний гаманець у USDT, і що він заробив близько 4 мільйонів USDT від керування або нагляду за незаконними азартними веб-сайтами за кордоном.
Окремий криптовалютний зв'язок стосується Су Вейї, який мав спільні ділові інтереси з іншим засудженим злочинцем, Ван Шуйміном. Проєкт з висвітлення організованої злочинності та корупції виявив через корпоративні записи, що вони разом були залучені до компаній. Влада Гонконгу звинуватила Су Вейї в крадіжці після краху криптобіржі Atom Asset Exchange, але OCCRP заявив, що він не був причетний до сінгапурського розслідування відмивання грошей. Су Вейї оспорює звинувачення Гонконгу.
Для американських читачів, які розглядають можливість продажу, опубліковані умови Hotlotz забезпечують прямий зв'язок: закордонні учасники можуть зареєструватися для участі в аукціонах за умови тих самих перевірок особи та процесу онлайн-ставок, що й покупці з Сінгапуру.
