Chainalysis Government Solutions 已扩大其对美国移民和海关执法局授予 TRM Labs 的一项价值 9466 万美元的区块链分析合同的法律挑战。
摘要
- Chainalysis 提出七项索赔，质疑 ICE 将价值 9466 万美元的区块链分析合同独家授予 TRM Labs。
- 七项索赔质疑 ICE 的评估、限制性标准、采购规划以及对独家采购权限的依赖。
- ICE 给予感兴趣的供应商三天时间和一页篇幅来充分说明其相关能力。
- Chainalysis 声称若干要求与 TRM 产品相符，但未包含在最终需求说明中。
- 口头辩论定于 9 月 2 日进行，而政府已要求在 9 月 10 日前作出判决。
8 月 28 日公开的一份经删节的诉状详细列出了对美国政府的七项索赔。Chainalysis 声称 ICE 不当回避公开竞争，并依据未完全披露的要求评估潜在供应商。
该诉状代表了 Chainalysis 对采购过程的描述。ICE 和 TRM Labs 正在对此案进行抗辩，美国联邦索赔法院尚未认定任何一方行为不当。
Chainalysis 称 ICE 更改了其评估标准
ICE 于 7 月 1 日将合同 70CMSD26C00000005 授予 TRM Labs。这份为期一年的协议有效期至 2027 年 6 月 30 日，涵盖国土安全任务部队调查所需的取证软件和支持。
工作内容包括区块链追踪、诈骗破坏、网络犯罪调查以及支持性勒索案件。TRM Labs 随后作为被告介入者加入诉讼，使其能够与政府一起为合同授予进行辩护。
Chainalysis 的前三项索赔聚焦于 ICE 如何定义和评估其需求。该公司辩称，其能力陈述涵盖了 ICE 最终需求说明中的所有要求。因此，它质疑 ICE 认定 TRM 是唯一能够履行工作的可靠来源的决定。
Chainalysis 还声称 ICE 在决定另一家供应商是否有资格时依赖了早先的信息请求。该公司表示，该文件中的若干要求并未出现在最终需求说明中，而供应商被告知根据最终需求说明准备提交材料。
这些有争议的要求包括访问包含超过一百万条记录的专有诈骗举报数据库、向虚拟资产服务提供商发送自动通知以及与稳定币发行方的运营合作伙伴关系。
七项索赔针对 ICE 的独家采购流程
第四项索赔声称 ICE 未对 Chainalysis 的能力陈述进行有意义的考虑。ICE 于 6 月 8 日发布其意向通知，并要求在 6 月 11 日前作出回应。
感兴趣的供应商只能提交一页内容，尽管需求说明本身大约有一页半，涵盖三个运营领域。Chainalysis 表示，ICE 在次日完成市场研究报告之前未提出任何后续问题。
诉状称，ICE 的报告承认两家公司都拥有成熟的调查平台和人工智能集成。据称，它还承认两家公司都能部署经过审查的人员。然而，ICE 得出结论，Chainalysis 缺乏该计划所需的其他能力。
Chainalysis 对这一评估提出异议。它辩称，短暂的回应期、一页的限制以及没有后续问题，使能力审查变成了“纯粹的形式”。该措辞反映了公司的指控，而非法院的认定。
第五项主张涉及据称具有限制性的规格。Chainalysis 表示，关于自动资产冻结、稳定币合作伙伴关系以及受害者报告数据库规模的问题与 TRM 的产品或商业安排高度吻合。
Chainalysis 声称，它提供了能够实现相同调查目标的替代方法。诉状称，ICE 的理由并未解释为何这些替代方案不足。
Chainalysis 对 ICE 的法律权限提出质疑
第六项主张针对 ICE 使用联邦政府的《革命性 FAR 改革》规则。Chainalysis 认为，ICE 依据的是旧版联邦采购条例中的“独特能力”理由，但该理由并未包含在本次采购所适用的规则中。
当前的采购规则允许机构在只有单一可靠来源能够满足其需求时避免全面公开竞争。这些规则还要求考虑能力声明，并禁止机构利用不充分的规划来证明限制竞争的合理性。
Chainalysis 的第七项主张聚焦于该规划要求。该公司指出，ICE 于 5 月 28 日发出信息请求，6 月 2 日收到 Chainalysis 的 20 页回复，六天后即宣布了其计划中的单一来源授予。
随后，ICE 于 6 月 11 日结束了能力声明期，并于 6 月 12 日完成了市场研究报告。Chainalysis 认为，这一时间表留下的时间太少，无法协调不同要求或评估替代供应商。
政府可能会辩称，ICE 合理地得出结论，只有 TRM 能够满足其运营要求。该立场的实质内容仍有待法院裁决。
9 月 2 日的听证会可能决定合同归属
Chainalysis 希望法院宣布该授予非法，永久停止履行，并指示 ICE 进行充分公开的竞争。它还根据《平等诉诸司法法》寻求法律费用。
成功的挑战不会自动将合同转移给 Chainalysis。法院反而可能要求 ICE 重新考虑其分析、重新开放竞争或准备一份法律上充分的单一来源理由。它也可能拒绝所请求的禁令，维持 TRM 合同不变。
法官 Stephen S. Schwartz 已将此案列入快速审理日程。口头辩论定于 9 月 2 日上午 10 点（美国东部时间）在华盛顿特区举行。政府已要求在 9 月 10 日前作出裁决，但法院不受该请求日期的约束。
正如 crypto.news 此前报道的那样，该合同反映了联邦政府日益依赖私营区块链情报提供商。两家公司都与执法机构合作过，并且都为一次7.01 亿美元的国际资产冻结行动提供了追踪支持。
在相关报道中，Chainalysis 最近从与涉嫌虐待儿童网络相关的加密货币活动中产生了14,300 条调查线索。现在，ICE 争议要求法院裁决政府在选择支持另一个重大调查项目的提供商时是否遵守了采购法。
