美国司法部于9月1日表示，联邦调查人员已查获超过56万美元的加密货币，据称这些资金原本打算用于哈马斯。联邦调查局还控制了当局称支持筹款和招募的域名和服务器。
摘要
- 司法部表示，三份搜查令查获了超过56万美元的加密货币，据称这些资金原本打算用于哈马斯筹款。
- 联邦调查局特工还查封了全球范围内用于卡桑旅在线筹款平台的域名和服务器。
- 法庭文件描述了通过加密群聊和网站向捐赠者分发的轮换加密货币地址。
- 2025年的首次查获从调查人员先前确定的钱包和交易所账户中追回了约20.14万美元。
- 当局获得了数千名联系哈马斯相关平台捐款的人的信息。
这些执法行动是通过2025年3月至2026年8月期间签发的五份搜查令授权的。其中三份涉及加密货币查获，两份涉及据称由哈马斯军事分支卡桑旅控制的在线基础设施。
哈马斯被美国政府指定为外国恐怖组织。最新公告描述了搜查令宣誓书中包含的指控。这并不代表对控制这些地址、账户或服务器的人进行刑事定罪。
三份搜查令针对哈马斯加密货币筹款
加密货币查获是通过日期为2025年3月25日、2025年6月25日和2025年10月10日的搜查令授权的。据司法部称，这些行动总共追回了超过56万美元。
调查人员表示，线人帮助识别了一个筹款系统，该系统通过加密群聊和网站分发轮换的加密货币地址。据报道，捐赠者被指示将资金发送到不同的地址，这使得收集网络更难追踪。
调查首次公开宣布的阶段从加密货币钱包和交易所账户中追回了约20.14万美元。当局表示，这些资产与一个自2024年10月以来已转移超过150万美元的网络有关。
首次追回已由crypto.news报道，涉及与哈马斯相关的20.14万美元加密货币查获。司法部的最新公告显示，随后的搜查令将查获总额增加到超过56万美元。
宣誓书并未确定通过该系统的每笔交易都直接资助了袭击。它们概述了调查人员为获得司法许可查获资产而提交的证据。
联邦调查局控制了筹款域名和服务器
联邦调查局后来将行动从加密货币扩展到互联网基础设施。日期为2026年7月29日和2026年8月18日的搜查令授权查封据称用于筹款和招募的域名和服务器。
目标基础设施包括Alqassam.ps，司法部将其描述为卡桑旅的主要网站。控制域名和服务器使调查人员能够中断访问并接收通过被查封基础设施发送的信息。
司法部表示，此次行动使联邦调查局能够拦截据称打算用于哈马斯的额外加密货币捐款。当局还获得了数千名联系这些平台通过加密货币和传统支付方式捐款或试图捐款的人的信息。
此次行动由联邦调查局阿尔伯克基外地办事处牵头，并与其反恐部门、网络部门和纽约外地办事处协调。哥伦比亚特区检察官和司法部国家安全部门正在处理此案。
公共区块链帮助调查人员追踪付款
加密货币地址可以频繁更换，但在公共区块链上进行的转账通常会留下永久的交易记录。当有额外证据时，调查人员可以将这些转账与交易所账户、已知服务和其他地址关联起来。
美国司法部表示，其调查结合了区块链追踪和人力情报信息。Chainalysis对初步查封的审查称，当局在获得对目标资金的控制权之前，通过交易所、经纪商和运营钱包追踪了转账。
轮换地址可能使归属认定更加困难，但它们并不能从公共区块链上删除交易历史。当用户与收集客户信息的受监管交易所互动时，资金也可能变得可识别。
类似的执法行动涉及稳定币发行方冻结与受制裁或涉嫌非法网络相关的代币。Tether协助美国当局冻结了与一个涉嫌恐怖主义融资网络有关的160万美元。
这些案例并不能证明加密货币在恐怖主义融资中占很大比例。它们表明，区块链记录、交易所信息和发行方控制可以帮助当局识别和限制某些交易。
查封并不自动完成没收
法院授权的查封允许执法部门在调查期间控制特定资产。最终没收是一个单独的法律程序，决定政府是否可以永久保留这些资产。
美国司法部的最新公告没有指明新被起诉的被告，也没有描述涵盖全部56万美元的已完成没收判决。它也没有提供根据三份加密货币搜查令追回的金额明细。
没有公开公告说明被查封的全部余额由哪些加密货币组成。2025年3月的行动涉及多个钱包和交易所账户，但需要后来的宣誓书材料才能确定总额如何扩大。
未来的文件可能会提供更多关于所涉数字资产、服务和司法管辖区的信息。除非检察官提出指控或提交没收申诉，否则一些证据可能会保持密封，以保护调查方法和合作线人。
最新确认的情况是，联邦法院授权了五项相关的查封行动。美国司法部称，这些行动追回了超过56万美元，并破坏了据称由哈马斯使用的在线基础设施。关于所有权、目的和控制权的断言仍然是政府的指控，除非在后续程序中得到证实。
