波兰因失败的委内瑞拉石油合同而被卷入一起价值3.78亿美元的刑事案件，此前新的报道追踪到一笔2.3亿美元付款中的一部分是通过USDT进行的。
摘要
- 波兰的Orlen因三份失败的委内瑞拉原油合同而面临一起3.78亿美元的刑事案件。
- OTS通过迪拜中间商汇出了3.3亿美元，而此后合同约定的委内瑞拉原油基本上从未运抵。
- 《金融时报》报道称，Hannon的2.3亿美元付款中的大部分随后被兑换成了USDT。
- 三名前Orlen经理于8月被起诉，每人可能面临25年监禁。
- 前OTS负责人Samer仍受波兰从阿拉伯联合酋长国提出的引渡请求约束。
《金融时报》于9月15日报道称，波兰国有能源集团Orlen的瑞士贸易子公司Orlen Trading Switzerland于2023年底同意购买约600万桶委内瑞拉Merey 16原油，交易价值接近3.45亿美元。OTS通过总部位于迪拜的Hannon International预付了约2.3亿美元，据报道其中大部分资金被兑换成了Tether的USDT，因为经纪人试图在委内瑞拉境内安排付款。
波兰当局正在审查更大范围的一系列交易。华沙检察官于8月7日就2023年8月至12月期间签署的三份石油合同起诉了三名前经理，指控他们的决定给Orlen和OTS造成了3.78亿美元（约合15亿兹罗提）的损失。如果罪名成立，被告可能面临最高25年的刑期。
波兰的石油交易通过迪拜公司汇出了3.3亿美元
这笔委内瑞拉交易涉及的金额不止目前与Hannon相关联的2.3亿美元付款。路透社在2024年报道称，OTS向两家总部位于迪拜的中间商合计汇出了3.3亿美元，其中Hannon收到约2.3亿美元，Horizon Global收到另外1亿美元。
据路透社调查，委内瑞拉国家石油生产商PDVSA没有收到预期的资金。熟悉这些交易的消息人士称，因此该生产商没有分配OTS预期收取的原油货物。为这笔交易租用的油轮在委内瑞拉附近等待了一段时间，随后在没有装载计划货物的情况下离开。
《金融时报》后来的调查提供了有关Hannon这2.3亿美元这一环节的新细节。其报道称，这笔付款中的大部分“主要以Tether（USDT）形式转移”，通过一系列中间商进行。报道描述了交易员在试图完成向委内瑞拉经纪人付款的同时，传递进行数字资产交易所需的信息。
现有报道并未证实加密货币本身导致了商业损失。调查人员正在审查合同、交易对手、监管和资金流向，而刑事指控涉及的是高管在批准这些协议时涉嫌未能保护Orlen的资产。
据《金融时报》报道，OTS最终只收到了计划从委内瑞拉购买的一小部分石油产品。合同涵盖的600万桶原油中的大部分没有运抵，而租用的油轮在等待货物期间产生了额外成本。
USDT成为委内瑞拉石油支付体系的一部分
Orlen交易中使用USDT之际，正值委内瑞拉在石油销售中增加对加密货币的使用。
正如 crypto.news 此前报道的那样，随着美国制裁使传统银行渠道变得复杂，PDVSA 开始将更多原油和燃料交易转向 USDT。委内瑞拉石油官员当时表示，合同可以使用不同货币，并且在某些交易中可能更倾向于使用加密货币。
路透社曾在 2024 年 4 月报道，PDVSA 正逐步将石油交易转向 Tether，并已开始要求一些新客户在数字钱包中持有加密货币。消息人士告诉该媒体，随着美国限制恢复，该公司要求部分现货货物以 USDT 预付 50%。
对于贸易公司而言，此类结构可能涉及额外的中间商，因为一些老牌金融机构不会处理 PDVSA 所要求的支付路径。据报道使用中间商本身并不构成非法行为，每笔交易仍受其自身的制裁、合规和合同情况约束。
委内瑞拉对 USDT 的依赖在石油交易之外持续扩大。根据 Ecoanalítica 的数据，币安的委内瑞拉点对点市场在 2026 年 6 月 11 日至 7 月 13 日期间处理了约 13.89 亿 USDT。该估算涉及国内 P2P 活动，与 Orlen 刑事诉讼无关。
波兰检察官称涉嫌损失为 3.78 亿美元
波兰官方的损失数字低于近期对该事件总成本的一些估算。
8 月 7 日的起诉书称，三份不利的原油合同造成了 3.78 亿美元的涉嫌损失，约合 15 亿兹罗提。检察官指控前 Orlen 董事会成员 Michał R.、前 OTS 董事会成员 Marcin O.，以及前 Orlen 和 OTS 高管 Filip W.。
根据起诉文件，检察官指控这些人共同未能履行监督职责并保护 Orlen 及其子公司的利益。这些指控仍属指控，尚未在法庭上得到证实。一名被告还面临一项单独指控，涉及涉嫌隐匿资产以逃避潜在扣押。
波兰内部安全局（即 ABW）表示，调查人员在调查期间进行了搜查、询问证人、审查文件并查封了属于嫌疑人的资产。该机构确认，起诉书涉及 2023 年 8 月至 12 月期间签订的合同。
常被引用的约 4.24 亿美元数字指的是更广泛的估算。《金融时报》在计入涉嫌合同损失之外的费用（包括运输和法律费用）后，计算出了更高的总成本。波兰检察官并未在刑事起诉书中采用 4.24 亿美元作为损失数字。
这一区别对于准确报道此案很重要：3.78 亿美元是检察官指控的损失，而约 4.24 亿美元是包含相关费用的更广泛估算。
前 OTS 负责人仍处于单独的引渡案件中
针对三名被起诉前管理人员的刑事诉讼并不涵盖前 OTS 负责人 Samer A.，其案件仍然单独处理。
波兰国家检察官办公室表示，当局通过国际刑警组织红色通缉令寻找 Samer 后，他于 2025 年 1 月在阿拉伯联合酋长国被拘留。针对他的诉讼涉及同一组合同，检察官称这些合同造成了数亿美元的损失。
8 月的起诉书确认，波兰当局仍在寻求从阿联酋将其引渡。检察官将其案件与其他三名被告的诉讼分开，因为引渡程序尚未完成。
ABW 表示，尽管其他三名被告现已被送审，但对 Samer 的调查仍在进行中。
波兰调查人员最初将与 Samer 和其他高管有关的疑似损失定为约 3.7 亿美元，后在后续程序中将该数字修正为 3.78 亿美元。当前起诉书对本案涉及的三份合同使用了 3.78 亿美元这一数字。
根据华沙地区检察官办公室提出的指控，8 月被起诉的被告每人可能面临最高 25 年监禁。如果阿联酋引渡程序使其返回波兰，Samer 的案件将单独进行。
