美国检察官已提起民事没收诉讼，寻求没收据称与伊朗黑市石油销售有关的6120万美元被冻结的USDT。
摘要
- 记录显示，美国检察官寻求没收十个TRON地址中的6120万美元USDT。
- 检察官指控七个关联钱包转移了超过15亿美元来自受制裁伊朗石油销售的资金。
- 检察官表示，Tether已冻结所有十个目标钱包，这些钱包共持有6119万USDT。
- 9月14日的扣押令授权将目标USDT转入由FBI控制的硬件钱包。
- Binance此前表示，在分别进行内部合规审查后，已将Hexa Whale和Blessed Trust下架。
据美国纽约南区联邦检察官办公室称，9月14日的行动针对的是检察官指控意图使伊朗政府和军事机构（包括伊斯兰革命卫队）受益的加密货币。该诉讼是针对资产本身的民事案件，司法部表示，除非法院作出有利于美国的判决，否则基本指控仍未得到证实。
法庭记录为这一公告增添了一个重要细节：目标USDT在检察官提起诉讼之前就已被冻结。当政府提交诉状时，这十个TRON地址恰好持有61,192,367.59 USDT。
美国司法部案件针对10个已被冻结的USDT钱包
这份经核实的没收诉状以“United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses”为案名提交，案号1:26-cv-08010，将十个TRON地址列为对物诉讼被告。根据诉状，其中两个地址于2025年7月26日被冻结，另外八个地址于2025年6月15日被冻结。
每个地址的余额从100万USDT到超过1275万USDT不等。检察官表示，在9月14日提交诉状时，Tether已冻结全部十个地址，使这些资金无法通过普通USDT转账转移。
美国治安法官王欧娜（Ona T. Wang）于9月14日签发的扣押令授权FBI将这些资产置于政府保管之下。诉状称，预计Tether将销毁目标地址持有的代币，发行等值的替代USDT，并将这些代币转移给美国政府。检察官表示，替代资金将存放在纽约南区由FBI控制的硬件钱包中。
扣押和没收是不同阶段。扣押令允许调查人员保管该财产，而民事案件则要求联邦法院根据联邦没收法将USDT的所有权判归政府。
检察官指控一个15亿美元的伊朗石油网络
政府指控在香港注册的Blessed Trust Limited和Hexa Whale Trading Limited利用Binance账户，帮助将伊朗原油和石油销售所得转换为加密货币。检察官称，Blessed Trust向金融公司自称是财富管理或虚拟资产托管提供商，而Hexa Whale则自称是大宗商品经纪商。
根据诉状，至少七个被标记为“Entity A”的关联地址接收并分配了超过15亿美元，调查人员认为这些资金来自伊朗石油销售。检察官表示，他们利用交易流、钱包激活记录以及USDT和TRX的流动将这些地址关联起来。
起诉书指控 Entity A 向伊朗交易所 Nobitex、与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的加密货币地址以及调查人员认定为 IRGC 幌子的汇款机构发送了资金。起诉书中将一个以 TU6Vd 开头的 Entity A 地址与由 Sepehr Energy Jahan Nama Pars 控制的金融网络联系起来，后者是一家已被美国财政部制裁的伊朗公司。
财政部曾另行将 Sepehr Energy 描述为与伊朗武装部队总参谋部有关联的石油销售分支。OFAC 于 2023 年对该公司实施制裁，并多次针对被指控帮助其向海外客户出售伊朗石油的公司和船只。
这份新起诉书包含涉及美国银行系统的细节。检方指控一家仅被标识为 Company-1 的香港公司在 2024 年 3 月和 4 月期间通过 11 笔电汇向 Hexa Whale 发送了约 3715 万美元。另据指控，在 2024 年 11 月至 2025 年 3 月期间，另有约 4.4349 亿美元通过 32 笔交易从 Company-1 转移至 Blessed Trust。
根据起诉书，Hexa Whale 内部价值约 2220 万美元的转账以及另外 530 万美元的转账据称通过了美国境内的代理账户。政府表示，这些公司对起诉书中所述交易没有获得 OFAC 许可证。
币安此前已对与伊朗有关的指控提出异议
在新的司法部起诉书提交数月前，币安就已公开质疑涉及 Blessed Trust 和 Hexa Whale 的指控。在 3 月 6 日对美国参议院质询的回应中，该交易所称若干媒体说法“明显不实、缺乏可信证据支持，且具有诽谤性。”
该交易所表示，执法部门的请求促使其对与这两家公司相关的交易展开调查。币安称，在完成分别的审查后，它于 2025 年 8 月 13 日将 Hexa Whale 下架，并于 2026 年 1 月移除 Blessed Trust。
币安在 3 月坚称，据其所知，没有任何币安账户直接与伊朗境内的实体进行过交易。该公司表示，禁止居住在伊朗或位于伊朗的客户使用其平台，并指出其了解你的客户、制裁筛查和交易监控系统。
司法部的新民事诉讼指控这两家公司将币安交易账户作为该网络的一部分使用，但该起诉书针对的是十个钱包中持有的 USDT。它并未在此诉讼中对币安提出刑事指控。
此前的国会审查也涉及同样的实体。参议员 Richard Blumenthal 在 4 月要求币安提供日期，说明 Hexa Whale 和 Blessed Trust 何时开设账户、可疑转账何时发生、何时通知执法部门以及账户何时被移除。这位参议员的问题质疑了币安将这些资金流动描述为间接的说法。
币安在 3 月对伊朗制裁指控的正式否认，包括其对这两家公司如何被调查和下架的说明。
伊朗加密货币执法在 2026 年持续扩大
这起没收案件之前，美国已采取多项行动，针对据称伊朗使用数字资产的行为。6 月，OFAC 将 Nobitex 和另外三家伊朗交易所列入制裁名单，称 Nobitex 处理了与 IRGC 及受制裁行为者相关的交易。财政部表示，Nobitex 在 2025 年处理了超过 50% 的伊朗数字资产流入。
在相关报道中，crypto.news 报道了 美国于 8 月对 Shelbit 和 Aban Tether 实施的制裁，此前财政部指控这些平台处理了与伊朗和 IRGC 相关的资金。这些行政制裁与当前的纽约南区（SDNY）没收程序是分开的。
随后，财政部于 8 月 24 日启动了“经济弃儿行动”，称该行动将针对被指控帮助伊朗出售石油或规避制裁的金融渠道、海外公司和协助者。正如 crypto.news 当时报道的那样，数字资产活动被明确列入财政部行动所涵盖的金融渠道之中。
9月14日，即检察官提起6120万美元USDT案件的同一天，财政部另行对俄罗斯VTB银行实施制裁，理由是OFAC称其通过与受制裁的伊朗银行的代理关系参与规避伊朗制裁。财政部并未将VTB的行动列为USDT没收诉讼的一部分。
纽约南区联邦法院的诉讼请求依据相关法规寻求没收，这些法规涵盖可追溯至违反制裁的收益、涉及洗钱的财产以及与联邦恐怖主义犯罪相关的资产。司法部明确表示，民事没收诉讼是对财产的指控，在联邦法院作出有利于美国的判决之前，这些主张并未得到证实。
