美国特勤局冻结与Telegram市场相关的5280万美元加密货币，该市场涉嫌全球诈骗

从9月8日UTC时间上午8点开始，共有52个钱包被冻结，这些钱包全部持有USDT——泰达公司锚定美元的稳定币。其中两个钱包持有约1200万美元，根据今天司法部解封的搜查令被直接没收。其余钱包被冻结，等待进一步行动。

担保市场建立在犯罪分子之间的信任之上，而加密货币是一种非常流行的支付方式。Xinbi并不是传统意义上的市场，而更像一个托管系统，卖家存入加密货币押金，以便运营商相信他们会得到所支付的东西——从被盗的个人数据到将赃款转化为现金的洗钱服务。

感到受骗的买家可以从该押金中获得赔偿，这正是犯罪分子使用该系统而非仅仅相互信任的全部原因。

据Elliptic称，自2022年以来，Xinbi及其商家已处理了至少240亿美元的交易，使其成为有史以来追踪到的第二大非法在线市场。只有Huione Guarantee处理了更多交易，处理了310亿美元，之后Telegram在Elliptic多年曝光后于2025年5月将其关闭。

这发生在美国财政部另行发布认定Huione的母公司为主要洗钱关注对象的几天之后。在其前身消失后，Xinbi吸收了大部分此类交易。

通过此类平台流动的大部分资金始于“杀猪盘”，这是一种诈骗，陌生人通过数周或数月在网上建立虚假的恋情或友谊，然后说服受害者将积蓄投入一个虚假的投资应用程序，该应用程序显示虚构的利润，直到账户被掏空。

美国财政部外国资产控制办公室（负责冻结与国家安全和犯罪威胁相关资产的财政部部门）于9月9日将Xinbi指定为跨国犯罪组织，与贩毒集团使用的类别相同。另外两家公司，总部位于新加坡的SafeW Technology和总部位于柬埔寨的Anwen Technology，因支持Xinbi的运营而一同受到制裁。英国已于3月对Xinbi实施制裁。

Xinbi并未对加密货币冻结保持沉默。该市场发布声明，谴责对其资金的“任意冻结”，并承诺赔偿其客户。

Xinbi似乎正在从USDT转向USDD，这是一种由Tron创始人孙宇晨推出的稳定币，没有中央发行方能够冻结钱包。它已经通过去中心化交易所将其剩余的约280万美元USDT兑换成USDD。

只有一个问题。USDD自称去中心化，但其部分储备由USDT支持——正是Xinbi试图逃避的具有冻结开关的资产。

周三的行动是司法部诈骗中心打击部队更大行动的一部分，该部队还部署特工前往马达加斯加，帮助当地当局捣毁了13个中国人经营的诈骗园区，并处理了近400名被捕者的证据，包括查获的3200多台设备。

该打击部队于2025年11月启动，自开始运作以来已查获约9.38亿美元与诈骗相关的加密货币——而Xinbi的未偿余额仍在账面上。