Tether凍結與Xinbi Guarantee相關的3930萬美元USDT

Tether 已凍結了約 3930 萬美元的 USDT，這些 USDT 分佈在 10 個與新幣擔保（Xinbi Guarantee）相關的 Tron 地址中。新幣擔保是一個中文擔保市場，區塊鏈調查人員已將其與數十億美元的加密貨幣交易聯繫起來。

MistTrack 是 SlowMist 開發的鏈上追蹤平台，首先報告了這次凍結，稱 Tether 已封鎖了這 10 個地址中約 39,273,713 USDT。

這次凍結是針對與通過訊息平台運營的擔保市場（包括匯旺擔保）相關的 USDT 地址的一系列行動之一。MistTrack 將最新行動描述為對基於 Telegram 的非法託管平台的又一次潛在打擊。

Tether 凍結了與新幣擔保相關的 3930 萬美元

MistTrack 識別出的餘額在 10 個 Tron 地址中分佈不均。追蹤平台分享的數據顯示，最大的地址持有約 1078 萬 USDT，而另外三個地址各持有約 800 萬 USDT。

另一個錢包持有約 204 萬 USDT，而兩個地址分別持有約 128 萬和 117 萬 USDT。在 MistTrack 的數據中，其中三個地址當時各只持有 1 USDT。

MistTrack 的交易圖將其中一個最大的錢包（以 TWPma8x 開頭）直接與新幣擔保聯繫起來。該圖顯示，多個標記為“擔保商家”的錢包向該地址轉入資金，而資金又被轉發到另一個新幣擔保地址。

追蹤公司在公開聲明中未指明凍結背後是否有執法部門的要求。截至報告發佈時，Tether 尚未公開說明針對這些地址的具體原因。

此舉是在穩定幣發行方限制 Tron 上 USDT 的多起案例之後進行的。6 月，鏈上調查員 ZachXBT 追蹤到一個錢包，該錢包收到了 1.202 億 USDT，並通過交易所和跨鏈路由轉移資金，隨後 超過 7200 萬美元 被凍結。

一個月後，crypto.news 此前報導稱，在美國制裁當局增加了與該組織相關的 100 多個加密貨幣標識符後，Tether 已 凍結了 Chainalysis 與 ISIS-K 相關的 131 個 Tron 錢包中的 USDT 餘額。

BlockSec 早前彙編的數據發現，Tether 在 2025 年 將 4,163 個地址列入黑名單，凍結了以太坊和 Tron 上 12.6 億美元的 USDT。在研究涵蓋的 30 天內，有超過 5.14 億美元（分佈在 370 個地址）被凍結。

TRM Labs 表示，新幣自 2022 年以來處理了 242 億美元

據 TRM Labs 稱，新幣擔保於 2022 年左右在 Telegram 上出現，並發展成為東南亞最大的非法加密貨幣市場之一。這家區塊鏈情報公司估計，該平台自創建以來已處理了約 242 億美元的總交易量，其中自 2025 年 5 月以來觀察到的流入資金為 121 億美元。

该市场主要服务于中文用户，并通过托管模式运营。担保市场将商家与买家连接起来，同时提供交易基础设施，加密货币常用于结算。

TRM Labs已将Xinbi与在东南亚及其他地区运营的诈骗活动、洗钱网络和网络犯罪集团联系起来。

早期对Xinbi活动的估计较低，因为调查人员继续识别与该平台相关的交易。Elliptic于2025年5月发布的研究显示，自2022年以来，Xinbi至少涉及84亿美元的USDT交易，并发现其用户群从2024年8月的119,000人增加到2025年5月的233,000人。

调查将该市场上的商家与在线诈骗者使用的服务联系起来，包括洗钱收益、伪造身份证件和被盗个人信息。Elliptic发现，与2.35亿美元WazirX黑客攻击相关的约22万美元USDT已通过Xinbi担保地址。

到2026年2月，TRM Labs估计，尽管对基于Telegram的市场采取了执法措施，但Xinbi仅自2025年年中以来就已处理了179亿美元。随后其对Xinbi的报告显示，自2022年以来的总交易量为242亿美元。

Telegram打击后Xinbi继续运营

在区块链研究人员记录其活动后，Telegram于2025年5月删除了与Xinbi Guarantee和Huione Guarantee相关的数千个频道。

Xinbi不久后恢复运营。TRM Labs发现该市场在几天内就重返Telegram，而一些与Huione Guarantee和Huione Pay相关的供应商在Xinbi上活跃。

该平台后来开始将其部分业务迁离Telegram。TRM Labs表示，Xinbi迁移到消息服务SafeW，并推出了NewPay（也称为XinbiPay）作为无需进行了解你的客户（KYC）检查的加密钱包。

对竞争性担保市场的执法改变了整个行业的活动。在Telegram删除Huione Guarantee的公共频道后，研究人员发现用户和商家转向替代平台。Elliptic在Huione关闭后识别出30多个Telegram市场在运营，其中Tudou Guarantee获得了大部分迁移。

Xinbi对这些干扰表现出特别的抵抗力。TRM Labs表示，在Telegram于2025年5月禁令后的几个月内，其每日流入量几乎翻了一番，而与Haowang、Huione和Tudou相关的交易量则大幅下降。

之前的冻结针对与Huione相关的USDT

在冻结Xinbi之前，Tether已对与Huione相关的资金采取了类似行动。

2024年7月，发行方冻结了Tron钱包中超过2800万美元，Bitrace将其与Huione Group的担保业务联系起来。Bitrace随后报告称，Huione试图通过激活另一个地址并从受影响的钱包转移114,800 USDC来绕过限制。

Huione Guarantee作为一个托管市场运营，通过Telegram将商家与客户联系起来，USDT广泛用于支付。研究人员将该平台上的商家与洗钱、被盗数据和在线诈骗中使用的工具联系起来。

Huione后来开发了自己的稳定币USDH。Elliptic表示，该代币被宣传为一种替代方案，不能被发行方像USDT那样冻结。

Telegram于2025年5月的行动随后删除了与Xinbi和Huione相关的频道，但TRM Labs后来发现这两个网络已开始重建或将活动转移到其他频道和服务。在这些限制之后，Xinbi的交易量持续上升，达到TRM Labs在2026年3月引用的242亿美元总额。