Die Staatsanwaltschaft Argentiniens hat Staatsanwälte, Beamte und Mitarbeiter geschult, um virtuelle Vermögenswerte aufzuspüren, zu analysieren und zu beschlagnahmen, da Kryptowährungen eine größere Rolle in strafrechtlichen Ermittlungen im ganzen Land spielen.
Zusammenfassung
- Die Staatsanwaltschaft Argentiniens hat Staatsanwälte, Beamte und Mitarbeiter im Aufspüren, Analysieren und Beschlagnahmen virtueller Vermögenswerte geschult.
- Der Kurs umfasste die Analyse digitaler Geldbörsen, das Aufspüren von Kryptowährungen, rechtliche Rahmenbedingungen und Verfahren zur Einfrierung oder Beschlagnahme von Geldern.
- Argentinische Gerichte haben zuvor Millionen von Dollar in USDT eingefroren und Krypto-Transaktionen in großen strafrechtlichen Ermittlungen verfolgt.
- Die Schulung folgt auf jüngste Fälle, einschließlich der LIBRA-Untersuchung, bei der Ermittler Gelder über Geldbörsen, Blockchains und Börsen verfolgten.
Das Ministerio Público Fiscal (MPF) teilte mit, dass es im Rahmen seines optionalen akademischen Programms einen speziellen Kurs mit dem Titel "Virtuelle Vermögenswerte: Finanzanalyse, Aufspüren, Erkennung und Beschlagnahme" abgehalten hat, mit Sitzungen, die am 19. August und 2. September remote durchgeführt wurden.
Die Schulung war auf Mitarbeiter, Beamte und Richter innerhalb der Institution beschränkt und konzentrierte sich auf das technische Wissen, das erforderlich ist, wenn digitale Vermögenswerte Teil von Finanz- oder strafrechtlichen Ermittlungen werden.
Carmen Chena, eine auf Geldwäschebekämpfung spezialisierte Anwältin, leitete die Sitzungen über Zoom. Das Programm umfasste die Finanzanalyse digitaler Geldbörsen, das Aufspüren von Kryptowährungen, die Vermögensrückgewinnung und die rechtlichen Verfahren, die Ermittlern zur Verfügung stehen, wenn sie digitale Gelder einschränken oder beschlagnahmen wollen.
Argentinische Staatsanwälte studieren Krypto-Aufspürung und Beschlagnahmen
Der Kurs begann mit Änderungen bei den Methoden zur Vermögensrückgewinnung, die durch virtuelle Vermögenswerte entstanden sind, bevor er zur Finanz- und Vermögensanalyse digitaler Geldbörsen überging.
Die Teilnehmer studierten Argentiniens nationalen Rechtsrahmen sowie internationale Regeln für virtuelle Vermögenswerte und untersuchten die Struktur des Kryptowährungs-Ökosystems. Das Programm deckte verschiedene Methoden zur Verhängung von Sicherungsmaßnahmen für digitale Gelder ab und verwendete praktische Fälle, um zu zeigen, wie solche Verfahren während einer Ermittlung funktionieren können.
Für das MPF fällt dieses Thema in seine Rolle als unabhängige Institution im argentinischen Justizsystem. Die Behörde fördert gerichtliche Maßnahmen zur Verteidigung der Legalität und der allgemeinen Interessen der Gesellschaft, während eine ihrer zentralen Aufgaben die Leitung öffentlicher strafrechtlicher Ermittlungen ist.
Das Aufspüren von Kryptowährungen ist bereits Teil mehrerer großer argentinischer Fälle geworden, was Ermittler dazu veranlasst, Transaktionen über Geldbörsen, Blockchain-Netzwerke und Börsen hinweg zu verfolgen.
Im Juli ordnete ein argentinischer Richter die Identifizierung von Personen hinter 25 Kryptowährungs-Geldbörsen an, die mit der $LIBRA-Untersuchung verbunden sind, und ordnete an, Vermögenswerte, die mit den Adressen verbunden sind, einzufrieren.
Ermittler hatten Bewegungen von Millionen von Dollar über mehrere Blockchain-Netzwerke rekonstruiert. Ein Bericht der technischen Abteilung für Cyberkriminalität der argentinischen Bundespolizei ergab, dass vier von acht Geldbörsen, die als zum Libra-Team gehörend identifiziert wurden, Gelder auf einer einzigen Adresse konsolidiert hatten.
Die Behörden verfolgten später 498.539 USDT, die über ein Cross-Chain-Protokoll an eine Geldbörse im Tron-Netzwerk übertragen wurden. Die empfangende Adresse teilte die Gelder in 17 Transaktionen auf, während Ermittler Überweisungen an Binance, Bybit, OKX und Bitfinex identifizierten.
Das Gericht forderte Know-your-Customer-Aufzeichnungen, IP-Adressen, Transaktionshistorien und andere Informationen an, die helfen könnten, Personen hinter den Transaktionen zu identifizieren.
$LIBRA-Untersuchung hat umfangreiche Geldbörsen-Analyse erfordert
Der $LIBRA-Fall hat argentinischen Ermittlern ein aktuelles Beispiel für die technische Arbeit gegeben, die erforderlich ist, wenn Krypto-Vermögenswerte durch mehrere Adressen und Handelsplattformen wandern.
Crypto.news berichtete zuvor im Juli, dass Ermittler etwa 8,2 Millionen Dollar untersuchten, die inaktiv geblieben waren, bevor sie sich im Mai wieder über Geldbörsen bewegten, die unter gerichtlicher Überwachung standen.
Die Untersuchung geht auf den Start von LIBRA im Februar 2025 zurück, einem Token, der in den sozialen Medien vom argentinischen Präsidenten Javier Milei beworben wurde. Sein Preis stieg nach Mileis Beitrag schnell an, bevor er einbrach, was straf- und zivilrechtliche Ermittlungen gegen die an dem Projekt beteiligten Personen auslöste.
Von Staatsanwälten geprüfte Telefonaufzeichnungen zeigten später, dass Milei sieben Anrufe mit einem Unternehmer im Zusammenhang mit LIBRA um die Zeit seines Social-Media-Beitrags hatte. Die Ermittler legten nicht offen, was während der Anrufe besprochen wurde.
Milei hat ein Fehlverhalten bestritten und zuvor gesagt, seine Beteiligung habe sich darauf beschränkt, Informationen über ein Projekt zu teilen, von dem er verstanden habe, dass es ein privates Projekt zur Unterstützung der argentinischen Wirtschaft sei.
Die gerichtliche Untersuchung hat weiterhin finanzielle Beziehungen, Kommunikation und Transaktionen im Zusammenhang mit LIBRA geprüft. Staatsanwälte mussten sowohl konventionelle Aufzeichnungen als auch Blockchain-Aktivitäten analysieren, während sie die Bewegung von Geldern im Zusammenhang mit dem Token rekonstruierten.
Solche Untersuchungen können von Behörden verlangen, Wallet-Adressen zu identifizieren, Verbindungen zwischen Adressen und Personen herzustellen, Vermögenswerte zu verfolgen, wenn sie zwischen Blockchains wechseln, und Kundendaten zu erhalten, wenn Gelder durch zentralisierte Börsen fließen.
Diese Themen überschneiden sich mit dem MPF-Kurs, der sich speziell mit Finanzanalyse digitaler Geldbörsen, Tracing-Methoden, Vorsichtsmaßnahmen und Verfahren zur Vermögensbeschlagnahme befasste.
Argentinische Gerichte haben zuvor Stablecoins eingefroren
Das argentinische Justizsystem hatte bereits vor der LIBRA-Untersuchung Krypto-Tracing und Vermögensbeschränkungen eingesetzt.
Im Dezember 2024 beschlagnahmte ein argentinisches Gericht eine USDT-Wallet mit ungefähr 3,5 Millionen US-Dollar während einer Untersuchung gegen Rainbowex, ein angebliches Ponzi-Schema im Handel.
Die Behörden froren Kryptowährungs-Wallets und Bankkonten im Zusammenhang mit dem Fall ein, während Experten der argentinischen Krypto-Plattform Lemon und der Blockchain-Forensikfirmen Chainalysis und Qlue technische Unterstützung zur Rückverfolgung der Gelder leisteten.
Im Rahmen der Rainbowex-Untersuchung wurden in ganz Argentinien mehr als 15 Razzien durchgeführt, und mindestens vier Personen wurden festgenommen. Die Behörden arbeiteten mit Interpol zusammen, um Personen aus Malaysia zu lokalisieren, die verdächtigt werden, an der Erstellung und dem Betrieb der Plattform beteiligt gewesen zu sein.
Rainbowex hatte Anlegern tägliche Renditen zwischen 1 % und 2 % angeboten, wobei das angebliche Schema Menschen in San Pedro, Buenos Aires, betraf.
Argentinische Gerichte haben sich mit anderen Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Rückgewinnung von Kryptowährungen befasst. Im Jahr 2022 ordnete ein Gericht an, dass Binance Bitcoin an das Opfer eines Diebstahls zurückgeben muss, ein weiteres Beispiel dafür, dass Justizbehörden direkt mit digitalen Vermögenswerten umgehen, die über Krypto-Plattformen gehalten oder übertragen werden.
Die Schulung der MPF erfolgt, während die Nutzung von Kryptowährungen in Argentinien weiterhin erheblich ist. Stablecoins machten 94 % des auf Peso lautenden Kryptowährungs-Handelsvolumens aus, wie aus Daten hervorgeht, die von a16z Crypto am 30. August unter Verwendung von Zahlen von Artemis veröffentlicht wurden.
Die Analyse schätzte, dass ungefähr jeder fünfte Argentinier Kryptowährungen nutzt, während die Downloads der 15 führenden Krypto-Anwendungen des Landes im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 93 % zunahmen.
Argentinien hat die Aufsicht über Krypto-Anbieter formalisiert
In Argentinien tätige Krypto-Unternehmen sind mit einem klareren Registrierungs- und Compliance-System konfrontiert, da die Behörden Anbieter virtueller Vermögenswerte in bestehende Finanzaufsichtsstrukturen einbeziehen.
Die Nationale Wertpapierkommission, lokal als CNV bekannt, führt das Register für Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte des Landes. Unternehmen, die in das System aufgenommen werden, müssen Anforderungen im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung erfüllen.
Bitget zum Beispiel sicherte sich die VASP-Registrierung in Argentinien im Juni, wodurch die Börse in den regulatorischen Rahmen des Landes für Kryptowährungsdienstleister einbezogen wurde.
Registrierte Unternehmen unterliegen Berichts- und Compliance-Pflichten gegenüber der argentinischen Finanzinformationsbehörde und anderen relevanten Behörden.
Gleichzeitig hat sich die Kryptowährungsaktivität auf Produkte ausgeweitet, die von traditionellen Finanzgruppen entwickelt werden. Im Juli entwickelten die BIND Group und die Petersen Group Peso-Stablecoins über separate Digital-Asset-Geschäfte für Anwendungen wie programmierbare Zahlungen, Treasury-Operationen, Sicherheitenverwaltung und Onchain-Abwicklung.
Für Staatsanwälte, die Transaktionen in diesem expandierenden Ökosystem untersuchen, behandelte der MPF-Kurs sowohl die nationalen als auch die internationalen Regeln, die für virtuelle Vermögenswerte gelten, sowie die praktischen Methoden zur Analyse von Wallets, zur Rückverfolgung von Transaktionen und zur Anwendung von Sicherungsmaßnahmen auf Kryptowährungsfonds.
