Organisierte Kriminalitätsgruppen in Irland lagern private Schlüssel und Seed-Phrasen für Kryptowährungen in gemieteten Tresoren zusammen mit Bargeld und Luxusgütern, da Kriminelle ihre Vermögenswerte auf verschiedene Formen verteilen, so der Leiter des Criminal Assets Bureau des Landes.
Zusammenfassung
- Irische organisierte Kriminalitätsbanden lagern private Krypto-Schlüssel und Seed-Phrasen in gemieteten Tresoren zusammen mit Bargeld, Uhren und anderen Wertsachen.
- Das Criminal Assets Bureau Irlands erklärte, die Krypto-Nutzung unter kriminellen Gruppen sei weiterhin relativ einfach, Bargeld dominiere weiterhin den Drogenhandel.
- Irland bereitet sich auf neue EU-Geldwäscheregeln vor, die große Bargeldtransaktionen, Krypto-Dienstleister und andere regulierte Unternehmen abdecken.
- Das CAB hat mehr als 130 Millionen Euro aus einem Bestand von 6.000 BTC erzielt, der von einem Cannabis-Züchter beschlagnahmt wurde, während die Behörden weiterhin die Wallets bearbeiten.
The Sunday Independent berichtete, dass Detective Chief Superintendent Michael Gubbins, der das Criminal Assets Bureau leitet, sagte, Ermittler seien bei ihren eigenen Fällen auf diese Praxis gestoßen und hätten das Thema beim irischen Lenkungsausschuss zur Bekämpfung der Geldwäsche zur Sprache gebracht.
Gubbins sagte, gemietete Tresore könnten Zugangsdaten für Kryptowährungs-Wallets enthalten, zusammen mit Vermögenswerten, die traditionell mit kriminellen Erlösen in Verbindung gebracht werden.
„Es könnten Krypto-Schlüssel oder Bargeld oder Uhren sein oder sogar Pässe“, sagte er. „Auch das ist aus unserer Erfahrung, was wir in Bezug auf diese Angelegenheiten gesehen haben.“
Private Schlüssel ermöglichen es Benutzern, Transaktionen von Krypto-Wallets zu autorisieren, während eine Seed-Phrase verwendet werden kann, um den Zugriff auf eine Wallet wiederherzustellen. Der Verlust eines von beiden kann einen Eigentümer dauerhaft daran hindern, auf Gelder zuzugreifen, während jemand, der sie erhält, möglicherweise die Kontrolle über die zugehörige Kryptowährung übernehmen kann.
Irische Verbrechensbanden verteilen Vermögenswerte auf Krypto und Bargeld
Gubbins sagte, kriminelle Gruppen hätten sich teilweise Kryptowährungen zugewandt, um das Risiko der Beschlagnahmung ihrer Vermögenswerte zu streuen und weil sie glauben, dass digitale Vermögenswerte Anonymität bieten.
„Sie glauben, dass damit eine Anonymität verbunden ist“, sagte er.
Der CAB-Chef wies auf Nachteile für Kriminelle bei der Nutzung von Krypto hin, darunter Preisvolatilität und die Möglichkeit, Passwörter oder andere Anmeldeinformationen zu verlieren, die für den Zugriff auf ihre Wallets erforderlich sind.
Trotz seiner zunehmenden Präsenz in Ermittlungen beschrieb Gubbins die Krypto-Nutzung unter irischen kriminellen Gruppen als „noch recht einfach“. Bargeld dominiert weiterhin die Erlöse aus organisierter Kriminalität, insbesondere aus dem Drogenhandel.
„Es ist immer noch ein Bargeschäft für diejenigen, die im Drogenhandel tätig sind“, sagte er.
Irland hat digitale Vermögenswerte bereits als erhebliches Risiko für Finanzkriminalität identifiziert. Wie crypto.news bereits berichtete, hat das Finanzministerium Krypto-Vermögenswerte in seiner nationalen Risikobewertung 2026 als „sehr bedeutendes“ Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingestuft.
Die Bewertung nannte Risiken wie Krypto-bezogenen Betrug, Sanktionsumgehung und Schwierigkeiten bei der Steuerdurchsetzung, während die Regierung Pläne für weitere Standards für Krypto-bezogene Geldquellen festlegte.
Irland folgte der Bewertung im August mit seiner ersten nationalen AML-Strategie, die bis 2030 läuft und zusätzliche Aufmerksamkeit auf digitale Vermögenstransaktionen mit selbst verwahrten Wallets und ausländischen Krypto-Firmen legt.
Im Rahmen des Rahmens müssen regulierte Krypto-Dienstleister erweiterte Überprüfungen bei bestimmten Überweisungen durchführen, die private Wallets betreffen. Bei Überweisungen über 1.000 € müssen Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um zu bewerten, ob ein Kunde die betreffende selbst verwahrte Adresse besitzt oder kontrolliert.
EU-Geldwäscheregeln verschärfen Bargeld- und Krypto-Kontrollen
Die vom CAB gemeldeten Erkenntnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich Irland auf eine weitere Stufe des Geldwäschebekämpfungsrahmens der Europäischen Union vorbereitet.
EU-Regeln, die im Juli 2027 in Kraft treten, werden ein Höchstlimit von 10.000 € für Barzahlungen von Waren und Dienstleistungen vorschreiben, obwohl die Mitgliedstaaten niedrigere Grenzen festlegen können. Verpflichtete Unternehmen, die gelegentliche Bargeldtransaktionen von mindestens 3.000 € abwickeln, müssen den Kunden identifizieren und verifizieren.
Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen stehen unter der Verordnung vor separaten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden. Sie müssen bei gelegentlichen Krypto-Transaktionen im Wert von mindestens 1.000 € Kundenprüfungen durchführen und bei Transaktionen unterhalb dieser Schwelle Identifikationsmaßnahmen anwenden.
Der Rahmen bringt Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen, Crowdfunding-Betreiber und mehrere andere Sektoren in das aktualisierte Anti-Geldwäsche-Regime der EU. Er enthält Maßnahmen, die selbst gehostete Krypto-Adressen abdecken und von Dienstleistern verlangen, Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Zusammenhang mit Transfers, die solche Adressen betreffen, zu identifizieren und zu bewerten.
Irlands Lenkungsausschuss zur Bekämpfung der Geldwäsche ist Teil der Vorbereitung auf die Änderungen. Der vom Finanzministerium geleitete Ausschuss bringt Behörden wie das Criminal Assets Bureau, die Zentralbank Irlands, An Garda Síochána und die Financial Intelligence Unit Ireland zusammen.
Irlands Übergangszeit für MiCA endete im Dezember 2025, was bedeutet, dass Unternehmen, die zuvor unter nationalen Registrierungen tätig waren, eine Genehmigung im Rahmen des Markets in Crypto-Assets-Rahmens oder einen anderen rechtmäßigen Weg benötigten, um weiterhin abgedeckte Dienstleistungen anzubieten. Die neuesten Krypto-Compliance-Regeln des Landes haben seitdem Transaktionen mit selbst gehosteten Wallets stärker in den Fokus gerückt.
Professionelle Geldwäscher bleiben Teil irischer krimineller Netzwerke
Ermittlungen des CAB sind auf professionelle Geldwäscher gestoßen, die Gelder im Auftrag krimineller Gruppen bewegen, so Gubbins.
Einige Betreiber nutzen Hawala, ein informelles Werttransfersystem, bei dem Geld, das bei einem Betreiber in einem Land eingezahlt wird, über einen anderen Betreiber an einem anderen Ort ausgezahlt werden kann, ohne dass das ursprüngliche Bargeld physisch die Grenze überquert.
Gubbins sagte, dass professionelle Geldwäschedienste Provisionen von etwa 6 % verlangen können.
Während einer Ermittlung, die dieses System betraf, beschlagnahmte das CAB 230.000 € aus einem Schließfach, das bei einem privaten Tresorunternehmen aufbewahrt wurde.
Die Nutzung von Tresoren für Bargeld, Luxusgüter und Krypto-Zugangsdaten gibt Ermittlern eine weitere physische Komponente in Fällen mit digitalen Vermögenswerten. Obwohl Kryptowährung selbst auf einer Blockchain existiert, hängt die Kontrolle letztendlich von den Zugangsdaten ab, die zur Autorisierung des Zugriffs auf die zugehörige Wallet erforderlich sind.
Die irischen Behörden haben sich diesem Problem direkt gestellt, als sie versuchten, einen der größten in dem Land beschlagnahmten Kryptowährungsbestände zurückzugewinnen.
CAB arbeitet sich durch 6.000 BTC, die von Cannabis-Züchter beschlagnahmt wurden
Das CAB hat versucht, auf 12 Bitcoin-Wallets zuzugreifen, die zusammen 6.000 BTC enthalten, die 2019 vom verurteilten Cannabis-Züchter Clifton Collins beschlagnahmt wurden.
Collins hatte die Bitcoins Ende 2011 und Anfang 2012 mit Erlösen aus seinem Cannabis-Geschäft erworben. Er verteilte die Bestände auf 12 Wallets mit jeweils etwa 500 BTC und schrieb die privaten Schlüssel auf Papier, bevor er sie im Aluminiumdeckel einer Angelruten-Hülle in einem Mietobjekt versteckte.
Die Angelausrüstung verschwand, nachdem das Grundstück nach seiner Verhaftung geräumt wurde, sodass die Behörden trotz der Beschlagnahmung der Vermögenswerte keinen Zugriff auf die Bitcoins hatten.
Fortschritte gab es im März, als das CAB in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Zentrum für Cyberkriminalität von Europol auf die erste Wallet mit 500 BTC zugriff. Europol stellte technisches Fachwissen und Entschlüsselungsressourcen für die Operation bereit, obwohl die Behörden nicht offenlegten, wie sie den Zugriff wiederherstellten.
Eine zweite Wallet mit 500 BTC wurde im Mai gesichert, wodurch sich die wiederhergestellte Menge auf 1.000 BTC erhöhte. Bis Juli hatten die Behörden die Kontrolle über weitere 500 BTC erlangt, wodurch sich die insgesamt zugängliche Menge auf 1.500 BTC erhöhte.
Aktivitäten im Zusammenhang mit den Beständen gingen Ende August weiter, als eine weitere mit Collins verbundene Wallet 500 BTC im Wert von damals fast 40 Millionen Dollar bewegte. Zu dieser Transaktion gab es keine Stellungnahme von CAB, An Garda Síochána oder Europol, sodass ihr Zweck unbestätigt blieb.
Gubbins sagte der Sunday Independent, dass mehr als 130 Millionen Euro des rund 360 Millionen Euro umfassenden Bestands nun realisiert wurden, während das CAB weiterhin an den beschlagnahmten Wallets arbeitet.
Die Agentur gab im vergangenen Jahr fast 15 Millionen Euro an zurückgewonnenen Vermögenswerten an die irische Staatskasse zurück.
