Polen wurde in einen Kriminalfall im Wert von 378 Millionen Dollar wegen gescheiterter venezolanischer Ölverträge hineingezogen, nachdem neue Berichte einen Teil einer Zahlung von 230 Millionen Dollar über USDT zurückverfolgt haben.
Zusammenfassung
- Polens Orlen steht wegen drei gescheiterter venezolanischer Rohölverträge vor einem Kriminalfall im Wert von 378 Millionen Dollar.
- OTS überwies 330 Millionen Dollar über Dubai-Zwischenhändler, während das vertraglich vereinbarte venezolanische Rohöl danach größtenteils nie ankam.
- Ein Bericht der Financial Times besagt, dass ein Großteil von Hannons Zahlung von 230 Millionen Dollar anschließend in USDT umgewandelt wurde.
- Drei ehemalige Orlen-Manager wurden im August angeklagt und könnten jeweils bis zu 25 Jahre Gefängnis erhalten.
- Der ehemalige OTS-Chef Samer bleibt Gegenstand von Polens Auslieferungsersuchen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Die FT berichtete am 15. September, dass Orlen Trading Switzerland, die Schweizer Handelsabteilung der staatlich kontrollierten polnischen Energiegruppe Orlen, Ende 2023 vereinbart habe, etwa sechs Millionen Barrel venezolanisches Rohöl der Sorte Merey 16 in einer Transaktion im Wert von nahezu 345 Millionen Dollar zu kaufen. OTS leistete eine Vorauszahlung von etwa 230 Millionen Dollar über die in Dubai ansässige Hannon International, wobei ein Großteil des Geldes Berichten zufolge in Tether's USDT umgewandelt wurde, als Broker versuchten, die Zahlung innerhalb Venezuelas zu arrangieren.
Die polnischen Behörden untersuchen eine größere Anzahl von Transaktionen. Warschauer Staatsanwälte klagten am 7. August drei ehemalige Manager wegen drei zwischen August und Dezember 2023 unterzeichneter Ölverträge an und behaupteten, ihre Entscheidungen hätten Orlen und OTS einen Schaden von 378 Millionen Dollar bzw. rund 1,5 Milliarden Zloty verursacht. Den Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung Haftstrafen von bis zu 25 Jahren.
Polens Ölgeschäft leitete 330 Millionen Dollar über Dubai-Firmen
Der venezolanische Handel umfasste mehr als die 230 Millionen Dollar Zahlung, die nun mit Hannon in Verbindung gebracht wird. Reuters berichtete im Jahr 2024, dass OTS insgesamt 330 Millionen Dollar an zwei in Dubai ansässige Zwischenhändler sandte, wobei Hannon etwa 230 Millionen Dollar und Horizon Global weitere 100 Millionen Dollar erhielten.
Venezuelas staatlicher Ölproduzent PDVSA erhielt laut der Reuters-Untersuchung nicht das erwartete Geld. Quellen, die mit den Transaktionen vertraut sind, sagten, dass der Produzent daher die Rohölladungen nicht zuwies, die OTS abzuholen erwartete. Für den Handel gecharterte Tanker verbrachten Zeit mit Warten in der Nähe von Venezuela, bevor sie ohne die geplanten Lieferungen abfuhren.
Die spätere Untersuchung der FT lieferte neue Details zum Hannon-Teil von 230 Millionen Dollar. Ihr Bericht besagte, dass ein Großteil der Zahlung „größtenteils als Tether (USDT)“ über eine Reihe von Zwischenhändlern transferiert wurde. Der Bericht beschrieb Händler, die Informationen bewegten, die für die Durchführung von Digital-Asset-Transaktionen benötigt wurden, während sie versuchten, Zahlungen an venezolanische Broker abzuschließen.
Die verfügbaren Berichte belegen nicht, dass die Kryptowährung selbst den kommerziellen Verlust verursacht hat. Die Ermittler untersuchen die Verträge, Gegenparteien, Aufsicht und den Geldfluss, während die strafrechtlichen Anklagen mutmaßliche Versäumnisse von Führungskräften betreffen, Orlens Vermögenswerte zu schützen, als die Vereinbarungen genehmigt wurden.
OTS erhielt letztendlich nur eine begrenzte Menge an Erdölprodukt aus dem geplanten venezolanischen Kauf, so die FT. Der Großteil der sechs Millionen Barrel, die der Vertrag abdeckte, kam nicht an, während gecharterte Tanker zusätzliche Kosten verursachten, als sie auf Fracht warteten.
USDT wurde Teil von Venezuelas Ölzahlungssystem
Die Verwendung von USDT in der Orlen-Transaktion fiel in eine Zeit, in der Venezuela seinen Einsatz von Kryptowährung bei Ölverkäufen erhöhte.
Wie crypto.news zuvor berichtete, begann PDVSA, mehr Rohöl- und Kraftstofftransaktionen auf USDT zu verlagern, da US-Sanktionen den Zugang zu konventionellen Bankkanälen erschwerten. Venezolanische Ölbeamte erklärten damals, dass Verträge verschiedene Währungen verwenden könnten und dass Kryptowährungen bei bestimmten Transaktionen bevorzugt werden könnten.
Reuters hatte im April 2024 berichtet, dass PDVSA Öltransaktionen schrittweise auf Tether umstellte und begonnen hatte, von einigen neuen Kunden zu verlangen, Kryptowährungen in digitalen Wallets zu halten. Quellen teilten der Publikation mit, dass das Unternehmen eine Vorauszahlung von 50 % in USDT für einige Spot-Ladungen verlangte, als die US-Beschränkungen zurückkehrten.
Für Handelsfirmen könnten solche Strukturen zusätzliche Vermittler einbeziehen, da einige etablierte Finanzinstitute die von PDVSA geforderten Zahlungswege nicht abwickeln würden. Die berichtete Nutzung von Vermittlern begründet für sich genommen kein illegales Verhalten, und jede Transaktion unterliegt weiterhin ihren eigenen Sanktions-, Compliance- und Vertragsumständen.
Venezuelas Abhängigkeit von USDT hat sich weiter über Öltransaktionen hinaus ausgeweitet. Binances venezolanischer Peer-to-Peer-Markt wickelte schätzungsweise 1,389 Milliarden USDT ab zwischen dem 11. Juni und dem 13. Juli 2026, basierend auf Daten von Ecoanalítica. Die Schätzung betrifft inländische P2P-Aktivitäten und steht nicht im Zusammenhang mit dem Orlen-Strafverfahren.
Polens Staatsanwälte beziffern den mutmaßlichen Schaden auf 378 Millionen Dollar
Polens offizielle Verlustzahl ist niedriger als einige jüngste Schätzungen der Gesamtkosten der Affäre.
Die Anklage vom 7. August besagt, dass drei ungünstige Rohölverträge einen mutmaßlichen Schaden von 378 Millionen Dollar verursachten, was etwa 1,5 Milliarden PLN entspricht. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte den ehemaligen Orlen-Vorstandsmitglied Michał R., den ehemaligen OTS-Vorstandsmitglied Marcin O. und den ehemaligen Orlen- und OTS-Manager Filip W.
Laut der Anklageschrift behauptet die Staatsanwaltschaft, die Männer hätten gemeinschaftlich gehandelt, indem sie es versäumten, Aufsichtspflichten wahrzunehmen und die Interessen von Orlen und seinen Tochtergesellschaften zu schützen. Die Vorwürfe bleiben Behauptungen und wurden nicht vor Gericht bewiesen. Ein Angeklagter sieht sich einem separaten Vorwurf gegenüber, der sich auf die angebliche Verschleierung von Vermögenswerten vor möglicher Beschlagnahme bezieht.
Die polnische Agentur für Innere Sicherheit, oder ABW, erklärte, dass Ermittler während der Untersuchung Durchsuchungen durchführten, Zeugen befragten, Dokumente prüften und Vermögenswerte von Verdächtigen sicherstellten. Die Agentur bestätigte, dass die Anklage Verträge betrifft, die zwischen August und Dezember 2023 geschlossen wurden.
Die oft zitierte Zahl von etwa 424 Millionen Dollar bezieht sich auf eine breitere Schätzung. Die FT berechnete höhere Gesamtkosten unter Berücksichtigung von Ausgaben über die mutmaßlichen Vertragsverluste hinaus, einschließlich Versand- und Rechtskosten. Polnische Staatsanwälte haben 424 Millionen Dollar nicht als Schadenszahl in der Strafanklage übernommen.
Die Unterscheidung ist wichtig für die genaue Berichterstattung über den Fall: 378 Millionen Dollar ist der von der Staatsanwaltschaft behauptete Verlust, während etwa 424 Millionen Dollar eine breitere Schätzung ist, die damit verbundene Kosten einschließt.
Ehemaliger OTS-Chef bleibt in separatem Auslieferungsverfahren
Das Strafverfahren gegen die drei angeklagten ehemaligen Manager umfasst nicht den ehemaligen OTS-Chef Samer A., dessen Fall getrennt bleibt.
Polens Nationale Staatsanwaltschaft erklärte, Samer sei im Januar 2025 in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen worden, nachdem die Behörden ihn über eine Interpol-Red-Notice gesucht hatten. Das Verfahren gegen ihn betrifft dieselbe Gruppe von Verträgen, die laut Staatsanwaltschaft Verluste in Höhe von Hunderten Millionen Dollar verursacht haben.
Die Anklage vom August bestätigt, dass polnische Behörden weiterhin seine Auslieferung aus den VAE anstreben. Die Staatsanwaltschaft trennte seinen Fall von dem Verfahren gegen die anderen drei Angeklagten, weil der Auslieferungsprozess nicht abgeschlossen war.
Die ABW erklärte, dass ihre Untersuchung gegen Samer weiterhin aktiv ist, obwohl die anderen drei Angeklagten nun vor Gericht gestellt wurden.
Polnische Ermittler bezifferten die mutmaßlichen Verluste im Zusammenhang mit Samer und anderen Führungskräften zunächst auf etwa 370 Millionen Dollar, bevor sie die Zahl in späteren Verfahren auf 378 Millionen Dollar präzisierten. Die aktuelle Anklage verwendet die Zahl von 378 Millionen Dollar für die drei vom Fall abgedeckten Verträge.
Die im August angeklagten Beschuldigten könnten jeweils bis zu 25 Jahre Gefängnis gemäß den von der Regionalen Staatsanwaltschaft Warschau erhobenen Anklagen erwarten. Samers Fall wird separat weitergeführt, falls der Auslieferungsprozess der VAE zu seiner Rückkehr nach Polen führt.
