US-Staatsanwälte haben eine zivilrechtliche Einziehungsklage eingereicht, mit der sie 61,2 Millionen US-Dollar in eingefrorenen USDT zurückfordern, die angeblich mit Schwarzmarkt-Ölverkäufen des Iran in Verbindung stehen.
Zusammenfassung
- US-Staatsanwälte fordern die Einziehung von 61,2 Millionen US-Dollar in USDT über zehn TRON-Adressen, wie aus Unterlagen hervorgeht.
- Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass sieben verbundene Wallets mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar aus sanktionierten iranischen Ölverkäufen transferiert haben.
- Tether hat alle zehn betroffenen Wallets eingefroren, die zusammen 61,19 Millionen USDT hielten, so die Staatsanwaltschaft.
- Ein Beschlagnahmebeschluss vom 14. September ermächtigt zur Übertragung der betroffenen USDT auf eine vom FBI kontrollierte Hardware-Wallet.
- Binance erklärte zuvor, dass es Hexa Whale und Blessed Trust nach separaten internen Compliance-Prüfungen ausgeschlossen habe.
Laut der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York richtet sich die Maßnahme vom 14. September gegen Kryptowährungen, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft dazu bestimmt waren, der iranischen Regierung und militärischen Einrichtungen, einschließlich der Islamischen Revolutionsgarde, zugute zu kommen. Die Klage ist ein Zivilverfahren gegen die Vermögenswerte selbst, und das Justizministerium erklärt, dass die zugrunde liegenden Vorwürfe unbewiesen bleiben, sofern kein Gericht ein Urteil zugunsten der Vereinigten Staaten erlässt.
Gerichtsunterlagen fügen der Ankündigung ein wichtiges Detail hinzu: Die betroffenen USDT waren bereits eingefroren, bevor die Staatsanwaltschaft die Klage einreichte. Die zehn TRON-Adressen hielten genau 61.192.367,59 USDT, als die Regierung ihre Klage einreichte.
US-DOJ-Verfahren richtet sich gegen 10 bereits eingefrorene USDT-Wallets
Die verifizierte Einziehungsklage, eingereicht als United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, Fall 1:26-cv-08010, benennt zehn TRON-Adressen als Beklagte in rem. Zwei Adressen wurden am 26. Juli 2025 eingefroren, während acht weitere am 15. Juni 2025 eingefroren wurden, so die Klageschrift.
Die Guthaben reichten von 1 Million USDT bis zu mehr als 12,75 Millionen USDT pro Adresse. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Tether habe alle zehn zum Zeitpunkt der Klage vom 14. September eingefroren, sodass die Gelder nicht durch gewöhnliche USDT-Transfers bewegt werden konnten.
Ein am 14. September von der US-Bundesrichterin Ona T. Wang erlassener Beschlagnahmebeschluss ermächtigt das FBI, die Vermögenswerte in staatliche Obhut zu nehmen. Die Klage besagt, dass Tether voraussichtlich die an den Zieladressen gehaltenen Token verbrennen, gleichwertige USDT ausgeben und diese Token an die US-Regierung übertragen wird. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Ersatzgelder würden in einer vom FBI kontrollierten Hardware-Wallet im südlichen Bezirk von New York aufbewahrt.
Beschlagnahme und Einziehung sind getrennte Phasen. Der Beschluss erlaubt den Ermittlern, das Eigentum in Obhut zu nehmen, während das Zivilverfahren das Bundesgericht auffordert, der Regierung gemäß den bundesstaatlichen Einziehungsgesetzen das Eigentum an den USDT zuzusprechen.
Staatsanwaltschaft behauptet ein 1,5-Milliarden-Dollar-Ölnetzwerk des Iran
Die Regierung behauptet, dass die in Hongkong ansässigen Unternehmen Blessed Trust Limited und Hexa Whale Trading Limited Konten bei Binance nutzten, um Erlöse aus dem Verkauf von iranischem Rohöl und Erdölprodukten in Kryptowährung umzuwandeln. Die Staatsanwaltschaft beschreibt Blessed Trust als ein Unternehmen, das sich gegenüber Finanzfirmen als Vermögensverwalter oder Anbieter von Verwahrungsdiensten für virtuelle Vermögenswerte ausgibt, und Hexa Whale als einen Rohstoffmakler.
Laut der Klage erhielten und verteilten mindestens sieben verbundene Adressen, die als „Entity A“ bezeichnet werden, mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar, von denen die Ermittler glauben, dass sie aus iranischen Ölverkäufen stammen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe Transaktionsströme, Wallet-Aktivierungsaufzeichnungen und Bewegungen von USDT und TRX genutzt, um die Adressen zu verknüpfen.
Der Antrag behauptet, dass Entity A Gelder an die iranische Börse Nobitex, an mit der IRGC verbundene Kryptowährungsadressen und an Geldtransferdienste gesendet hat, die von den Ermittlern als IRGC-Tarnorganisationen identifiziert wurden. Eine Entity-A-Adresse, die mit TU6Vd beginnt, wurde in der Beschwerde mit einem Finanznetzwerk in Verbindung gebracht, das von Sepehr Energy Jahan Nama Pars kontrolliert wird, einem iranischen Unternehmen, das bereits vom US-Finanzministerium sanktioniert wurde.
Das Finanzministerium hat Sepehr Energy separat als Ölverkaufsarm beschrieben, der mit dem Generalstab der iranischen Streitkräfte verbunden ist. OFAC sanktionierte das Unternehmen im Jahr 2023 und hat wiederholt Firmen und Schiffe ins Visier genommen, denen vorgeworfen wird, ihm zu helfen, iranisches Öl an Kunden im Ausland zu verkaufen.
Die neue Beschwerde enthält Details, die das US-Bankensystem betreffen. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass ein Hongkonger Unternehmen, das nur als Company-1 identifiziert wurde, im März und April 2024 in 11 Überweisungen etwa 37,15 Millionen US-Dollar an Hexa Whale gesendet hat. Weitere etwa 443,49 Millionen US-Dollar sollen zwischen November 2024 und März 2025 in 32 Transaktionen von Company-1 an Blessed Trust geflossen sein.
Interne Hexa-Whale-Überweisungen im Wert von etwa 22,2 Millionen US-Dollar und weitere 5,3 Millionen US-Dollar sollen laut dem Antrag über in den USA ansässige Korrespondenzkonten gelaufen sein. Die Regierung gibt an, dass die Unternehmen keine OFAC-Lizenzen für die in der Beschwerde beschriebenen Transaktionen besaßen.
Binance hat frühere iranbezogene Vorwürfe bestritten
Binance hatte bereits Monate vor der neuen DOJ-Anklage öffentlich Vorwürfe im Zusammenhang mit Blessed Trust und Hexa Whale angefochten. In einer Antwort vom 6. März auf eine Anfrage des US-Senats nannte die Börse mehrere Medienbehauptungen „nachweislich falsch, ohne glaubwürdige Beweise und diffamierend.“
Die Börse erklärte, Anfragen von Strafverfolgungsbehörden hätten Untersuchungen zu Transaktionen im Zusammenhang mit den beiden Firmen ausgelöst. Binance gab an, Hexa Whale am 13. August 2025 vom Handel ausgeschlossen und Blessed Trust im Januar 2026 nach Abschluss separater Prüfungen entfernt zu haben.
Binance hielt im März daran fest, dass nach seinem Kenntnisstand kein Binance-Konto direkt mit einer im Iran ansässigen Einheit gehandelt habe. Das Unternehmen erklärte, dass Kunden, die im Iran ansässig oder dort niedergelassen sind, die Nutzung seiner Plattform untersagt ist, und verwies auf seine Systeme zur Kundenidentifizierung, Sanktionsprüfung und Transaktionsüberwachung.
Die neue Zivilklage des Justizministeriums behauptet, dass die beiden Unternehmen Binance-Handelskonten als Teil des Netzwerks genutzt haben, aber die Klage richtet sich gegen die in den zehn Wallets gehaltenen USDT. Binance wird in diesem Verfahren nicht wegen einer Straftat angeklagt.
Frühere Kongressprüfungen betrafen dieselben Einheiten. Senator Richard Blumenthal forderte Binance im April auf, Daten vorzulegen, aus denen hervorgeht, wann Hexa Whale und Blessed Trust Konten eröffneten, wann verdächtige Überweisungen stattfanden, wann die Strafverfolgungsbehörden benachrichtigt wurden und wann die Konten entfernt wurden. Die Fragen des Senators stellten Binances Darstellung der Zuflüsse als indirekt infrage.
Binances formelle Bestreitung der Vorwürfe von Verstößen gegen Iran-Sanktionen im März, einschließlich seiner Darstellung, wie die beiden Unternehmen untersucht und vom Handel ausgeschlossen wurden.
Die iranische Krypto-Durchsetzung wurde bis 2026 ausgeweitet
Der Einziehungsfall folgt auf mehrere US-Maßnahmen, die sich gegen die angebliche iranische Nutzung digitaler Vermögenswerte richten. Im Juni stufte OFAC Nobitex und drei weitere iranische Börsen ein und erklärte, Nobitex habe Transaktionen im Zusammenhang mit der IRGC und sanktionierten Akteuren abgewickelt. Das Finanzministerium erklärte, Nobitex habe im Jahr 2025 mehr als 50 % der iranischen Zuflüsse digitaler Vermögenswerte abgewickelt.
In verwandter Berichterstattung berichtete crypto.news über US-Sanktionen gegen Shelbit und Aban Tether im August, nachdem das Finanzministerium den Plattformen vorgeworfen hatte, Gelder im Zusammenhang mit dem Iran und der IRGC abzuwickeln. Die Verwaltungssanktionen waren getrennt von dem aktuellen Einziehungsverfahren des SDNY.
Das Finanzministerium startete dann am 24. August Operation Economic Outcast und erklärte, die Kampagne werde Finanzkanäle, Überseeunternehmen und Vermittler ins Visier nehmen, denen vorgeworfen wird, dem Iran beim Ölverkauf oder bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen. Wie crypto.news damals berichtete, war die Aktivität mit digitalen Vermögenswerten ausdrücklich unter den von der Treasury-Kampagne abgedeckten Finanzkanälen enthalten.
Am 14. September, am selben Tag, an dem die Staatsanwaltschaft den USDT-Fall über 61,2 Millionen Dollar einreichte, verhängte das Finanzministerium separat Sanktionen gegen die russische VTB Bank wegen dessen, was das OFAC als Beteiligung an der Umgehung iranischer Sanktionen durch Korrespondenzbeziehungen mit sanktionierten iranischen Banken beschrieb. Das Finanzministerium bezeichnete die VTB-Maßnahme nicht als Teil der USDT-Einziehungsbeschwerde.
Die Beschwerde der SDNY begehrt die Einziehung nach Statuten, die Erträge abdecken, die auf Sanktionsverstöße zurückführbar sind, Vermögen, das an Geldwäsche beteiligt ist, und Vermögenswerte, die mit bundesstaatlichen Terrorismusdelikten in Verbindung stehen. Das DOJ erklärt ausdrücklich, dass eine zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde eine Behauptung gegen Vermögen ist und dass die Ansprüche erst bewiesen sind, wenn ein Bundesgericht ein Urteil zugunsten der Vereinigten Staaten erlässt.
