Spaniens Bit2Me startet Krypto-Beschlagnahme- und Forensik-Einheit Bit2Shield

Spaniens größte Kryptowährungsbörse Bit2Me hat ein separates Unternehmen gegründet, um Gerichten, Polizei und Finanzinstituten dabei zu helfen, Kryptowährungen im Zusammenhang mit Ermittlungen aufzuspüren, zu beschlagnahmen, zu verwahren und zu liquidieren.

Laut einer Erklärung von Bit2Me wurde die neue Einheit Bit2Shield rechtlich als CryptoShield S.L. registriert und wird forensische und operative Dienstleistungen anbieten, die digitale Vermögenswerte von dem Zeitpunkt ihrer Identifizierung während einer Untersuchung bis zu ihrem eventuellen Verkauf auf Anordnung der Behörden abdecken.

Das Unternehmen wird Ermittler bei Durchsuchungen und Beschlagnahmen unterstützen, indem es Informationen aus Wallets extrahiert, Kryptowährungen lokalisiert und digital signierte forensische Berichte erstellt, die vor Gericht eingereicht werden können. Seine Arbeit wird sich auf Betrugsermittlungen, die Zertifizierung von Geldquellen und die Schulung von Polizeibeamten, Richtern und Finanzinstituten erstrecken.

Bit2Shield formalisiert Dienstleistungen, die Bit2Me bereits für Regierungsbehörden erbracht hat. Im Jahr 2025 verarbeitete die Börse nach Unternehmensangaben 1,5 Millionen Euro (1,74 Millionen US-Dollar) an beschlagnahmten Kryptowährungen für Behörden wie Interpol, Europol und die spanische Polizei.

Der Blockchain-Analysedienst Chainalysis wurde verwendet, um die Vermögenswerte aufzuspüren, bevor Bit2Me die Kryptowährung für den Staat in Euro umwandelte.

Bit2Shield wird Krypto von der Beschlagnahme bis zum Verkauf verwalten

Sobald digitale Vermögenswerte lokalisiert und beschlagnahmt wurden, wird Bit2Shield ihre Aufbewahrung in Cold Wallets organisieren, die durch eine Multisignatur-Konfiguration geschützt sind, sagte Bit2Me. Die Vermögenswerte können unter Verwahrung bleiben, bis die Behörden Anweisungen für ihre Veräußerung erteilen.

Wenn ein Gericht oder eine andere zuständige Behörde einen Verkauf anordnet, wird Bit2Shield den Prozess koordinieren, während die eigentliche Umwandlung von Krypto in Euro über Bitcoinforme S.L. durchgeführt wird, die von Bit2Me gemäß dem EU-Rahmenwerk für Märkte in Krypto-Assets von der spanischen Wertpapieraufsicht autorisierte Einheit.

Die Erlöse aus dem Verkauf werden dann in Euro auf staatliche Bankkonten überwiesen.

Bit2Me sagte, dass Bit2Shield selbst kein Krypto-Asset-Dienstleister im Sinne von MiCA ist, da sich seine Aktivitäten auf Ermittlungen, digitale Forensik und Schulungen konzentrieren. Dienstleistungen, die unter die regulierte Umwandlung von Kryptowährung in Fiat fallen, bleiben bei Bitcoinforme.

Die Unterscheidung erfolgt, nachdem die EU am 1. Juli die letzte Phase ihrer MiCA-Übergangsfrist abgeschlossen hat. Wie crypto.news bereits berichtete, hatten bis zum Stichtag nur 281 von 1.343 Krypto-Dienstleistern, die im Europäischen Wirtschaftsraum tätig sind, eine MiCA-Genehmigung erhalten, sodass 1.062 ohne Genehmigung blieben.

Eine Überprüfung der ESMA-Zulassungsdaten vom 5. August ergab, dass das Zwischenregister der Regulierungsbehörde wöchentlich aktualisiert wird und regulierte Aktivitäten wie Verwahrung, Krypto-zu-Fiat-Austausch, Handelsplattformen, Transfers, Auftragsausführung und Portfoliomanagement abdeckt. Die Daten sind seitdem über einen durchsuchbaren MiCA-Tracker für Unternehmen und Compliance-Teams verfügbar.

Bit2Me hat seine Zusammenarbeit mit Banken ausgeweitet

Die neue forensische Einheit folgt auf die Expansion von Bit2Me in die Infrastruktur, die von traditionellen Finanzinstituten genutzt wird, neben seinem Einzelhandelsgeschäft für den Kryptowährungsaustausch.

Im Juni startete die spanische Bankengruppe Cecabank eine regulierte Krypto-Plattform für Finanzinstitute, nachdem sie die Genehmigung für die Verwahrung von Kryptowährungen, Transfers sowie die Annahme und Übermittlung von Aufträgen erhalten hatte.

Bit2Me übernimmt in dieser Vereinbarung die Handelsausführung, Liquidität, den Marktzugang und die Exchange-Ebene, während Cecabank institutionelle Verwahrung und Bankinfrastruktur bereitstellt. Renta 4 Banco war eines der ersten Finanzinstitute, das die Plattform nutzte, als es Krypto-Handelsdienste für Kunden entwickelte.

Das Projekt entstand aus einer Partnerschaft, die im Mai 2024 gegründet wurde. Die beiden Unternehmen kündigten die MiCA-fähige Infrastruktur zunächst im Mai 2025 an, während sie auf die behördliche Genehmigung warteten, wobei Bit2Me für den Handel und den Marktzugang verantwortlich war.

Cecabank begann später mit dem europäischen Passverfahren, um seine autorisierten Krypto-Dienste auf Irland, Portugal und Luxemburg auszuweiten.

Zu den Aktionären und Geldgebern von Bit2Me gehören Unternehmen aus dem Banken- und Kryptosektor. Tether erwarb 2025 eine Minderheitsbeteiligung an der spanischen Börse und führte eine Finanzierungsrunde über 30 Millionen Euro an, die ihre Expansion in Europa und Lateinamerika unterstützen soll. Die Tether-Investition erfolgte, nachdem Bit2Me die Genehmigung nach MiCA erhalten hatte, die es ihm ermöglicht, in allen EU-Mitgliedstaaten tätig zu sein.

Bankinter, Unicaja, Cecabank und Telefónica gehören zu den weiteren Unternehmen, die Bit2Me unterstützt haben.

Krypto-Beschlagnahmungen erfordern spezialisierte Verwahrung

Bit2Shield betritt ein Feld, in dem Polizeibehörden zunehmend auf spezialisierte Krypto-Unternehmen zurückgreifen, um digitale Vermögenswerte nach einer Beschlagnahmung zu verwalten.

Die südkoreanische Nationale Polizeibehörde vergab beispielsweise im August einen Einjahresvertrag an den Upbit-Betreiber Dunamu, um beschlagnahmte Kryptowährungen zu verwahren, nachdem eine öffentliche Ausschreibung stattgefunden hatte. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden die beschlagnahmten Vermögenswerte über Upbit Custody in Offline-Cold Wallets gespeichert, mit separaten Wallets für verschiedene Arten von Vermögenswerten und Sicherheit auf der Grundlage von Multi-Party-Computation, verteilter Schlüsselerzeugung und Multi-Signatur-Technologie.

Auch die spanischen Behörden standen vor demselben operativen Problem, wenn bei strafrechtlichen Ermittlungen Kryptowährungen sichergestellt werden. Im April beschlagnahmten Beamte der Nationalpolizei bei einer Untersuchung einer Manga-Piraterie-Operation in Almería etwa 400.000 Euro in Krypto, die in zwei Cold Wallets aufbewahrt wurden. Die Cold Wallets waren versteckt in einem wandmontierten Thermometer, so die Polizei.

In dem Fall ging es um eine spanischsprachige Manga-Piraterie-Plattform, die nach Angaben der Behörden etwa ein Jahrzehnt lang betrieben wurde und seit 2014 mehr als 4 Millionen Euro an Werbeeinnahmen erzielte. Bei der Aktion wurden drei Personen festgenommen.

Die Blockchain-Rückverfolgung kann auch dann nützlich bleiben, wenn Ermittler digitale Vermögenswerte identifiziert oder sichergestellt haben, da Transaktionen Aufzeichnungen hinterlassen, die über öffentliche Netzwerke verfolgt werden können. Chainalysis erklärte im August, dass Ermittler Gelder sogar in Fällen physischen Krypto-Diebstahls zurückverfolgen können, während seine Forschung dokumentierte, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2026 mehr als 30 Millionen Dollar durch erfolgreiche Entführungen, Einbrüche in Wohnhäuser und andere gewalttätige Angriffe gestohlen wurden.

In einer separaten, im August bekannt gegebenen Untersuchung verfolgte Chainalysis 29.120 Kryptowährungsadressen und digitale Kennungen, die mit mehr als 100 Plattformen, Foren und Verteilernetzwerken für sexuellen Kindesmissbrauch verbunden sind. Die Arbeit erzeugte 14.300 Ermittlungsansätze und identifizierte mehr als 7.700 verdächtige Konten auf Kryptowährungsbörsen und Zahlungsplattformen.

Die Ermittlungen von Bit2Shield werden von Adrián Maroño geleitet, einem ehemaligen Mitglied der Zentralen Operativen Einheit der spanischen Guardia Civil, bekannt als UCO. Zu seinen Aufgaben gehören die forensischen und ermittlungstechnischen Arbeiten, die das neue Unternehmen für Gerichte, Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstitute durchführt.