Die chilenische Krypto-Börse Orionx begann am 3. September mit der dauerhaften Schließung ihres Betriebs, nachdem eine forensische Prüfung ein Verwahrungsdefizit von über 7 Millionen US-Dollar festgestellt hatte.
Zusammenfassung
- Orionx begann mit der dauerhaften Schließung, nachdem eine Prüfung feststellte, dass über 7 Millionen US-Dollar aus Verwahrungs-Wallets fehlten.
- Kundenabhebungen bleiben ausgesetzt, während Orionx Guthaben berechnet und seinen geplanten Prozess zur Vermögensrückgabe vorbereitet.
- Die chilenische Finanzaufsicht lehnte den Zulassungsantrag von Orionx im Juni ab und hat die Aktivitäten der Plattform nie überwacht.
- Orionx reichte eine Strafanzeige gegen zwei Mitgründer ein, die die Vorwürfe des Unternehmens kategorisch bestritten haben.
- Tether führte die Serie-A-Finanzierung von Orionx im Juni 2025 an, fünfzehn Monate vor der Ankündigung der Schließung.
Das Unternehmen setzte Kundenabhebungen aus und erklärte, es könne nicht garantieren, dass jeder Kunde 100 % seiner Vermögenswerte zurückerhalten werde.
Die Börse erklärte, die Prüfung habe Transaktionen festgestellt, die Vermögenswerte aus ihrer Verwahrung in Wallets verschoben hätten, die sie nicht kontrollierte. Orionx hat bei der chilenischen Staatsanwaltschaft Strafanzeige erstattet und einen Rückgabeprozess eingeleitet, der darauf abzielt, den Kunden so viel wie möglich zurückzugeben.
Die Vorwürfe sind vor Gericht nicht bewiesen. Die beiden ehemaligen Führungskräfte, die in der Anzeige genannt werden, haben ein Fehlverhalten bestritten und erklärt, die Ursache des Defizits sei weiterhin ungeklärt.
Orionx-Prüfung fand vier betroffene Krypto-Assets
Orionx kündigte die Schließung über seine Website und sein offizielles Konto an. Es bezeichnete die Entscheidung als endgültig und warnte Kunden vor möglichen Identitätsdiebstahl-Versuchen während der Schließung.
Die Börse erklärte, sie werde niemals private Schlüssel, Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes oder Überweisungen per Telefon, WhatsApp, E-Mail oder soziale Medien anfordern. Die Warnung ist relevant, da Kunden, die auf die Rückgabe von Geldern warten, zu Zielen von Phishing und betrügerischen Rückholdiensten werden können.
Nach Informationen, die Orionx Kunden zur Verfügung stellte, betrifft das Defizit Bitcoin-, Ether-, XRP- und Polygon-Guthaben. Diese Vermögenswerte erschienen in den internen Aufzeichnungen von Orionx als verfügbar, konnten jedoch an von dem Unternehmen kontrollierten Adressen nicht vollständig verifiziert werden.
Ein Vergleich von Unternehmensaufzeichnungen und Blockchain-Daten ergab, dass die aufgezeichneten Kundenguthaben die in den Verwahrungs-Wallets von Orionx gehaltenen Vermögenswerte überstiegen. Die Prüfung stellte daher eine Bilanz- und Verwahrungsdiskrepanz fest, nicht einen gemeldeten Kompromittierungsfall der vier Blockchain-Netzwerke.
Orionx hat jedoch weder die betroffenen Wallet-Adressen, vollständige Transaktions-Hashes noch eine Aufschlüsselung des Defizits nach Vermögenswerten veröffentlicht. Unabhängige Blockchain-Forscher können die vollständige Berechnung des Unternehmens daher noch nicht verifizieren.
Die Börse hat auch keine genaue Anzahl betroffener Kunden angegeben. Ihre Offenlegung legt nicht fest, wie viel von den 7 Millionen US-Dollar aus externen Wallets, Börsen oder in den Gerichtsverfahren genannten Personen zurückgeholt werden kann.
Strafanzeige nennt zwei Orionx-Mitgründer
Orionx reichte am 2. September Strafanzeige gegen den ehemaligen Geschäftsführer Roberto Zibert und den ehemaligen Technologieleiter Joaquín Díaz ein. Beide halfen bei der Gründung der Börse und hatten angeblich privilegierten Zugang zu ihren Kryptowährungs-Verwahrungssystemen.
Die Anzeige beschuldigt sie der angeblichen ungetreuen Geschäftsbesorgung und fordert die Staatsanwaltschaft auf, alle anderen Straftaten zu untersuchen, die durch die Beweise gestützt werden. Die lokale Wirtschaftszeitung Diario Financiero berichtete, dass eine forensische Untersuchung die Verwahrungsdiskrepanz mit Wallets außerhalb der Kontrolle von Orionx in Verbindung brachte.
Details reported by La Tercera place the questioned transactions between 2018 and 2021. Other local reporting says the largest group of transfers may have occurred during 2021 and 2022. That timing remains an allegation drawn from the complaint, not a judicial finding.
The filing reportedly claims that an account associated with Díaz received more than $1.5 million through 14 transfers. It also identifies another wallet that allegedly received 187 ETH, more than 4.1 million USDT and 200,000 USDC from Orionx-related addresses.
Those figures require examination by prosecutors and the court. A transfer into an address does not, by itself, establish who controlled the wallet at the time or whether a crime occurred.
Zibert and Díaz have “categorically rejected” the accusations. In a joint response reported by Chilevisión, they said they never acted against customer interests.
Their statement added that the cause of the custody deficit had not been established. Neither former executive has been convicted, and the complaint begins an investigative process rather than proving Orionx’s claims.
Chilean regulator cannot order customer repayments
Chile’s Financial Market Commission clarified on Sept. 4 that Orionx was neither registered nor authorized under the country’s Fintech Law. The regulator said it did not supervise Orionx’s activities and does not control its closure.
The official statement also disclosed that the commission rejected Orionx’s registration and authorization application on June 19. Until that rejection, the exchange had operated under a transitional arrangement available to companies awaiting licensing decisions.
After the application was rejected, Orionx could only conclude existing operations. It could not enter into new regulated transactions under the transitional regime and had to explain the wind-down process to customers.
The commission also said Orionx had not demonstrated that it held the guarantees required from authorized financial service providers. This does not prove the alleged custody misconduct, but it affects the legal protections available during the closure.
Although Orionx told customers that it had notified the relevant authority about its closure plan, the commission stressed that it neither approved nor supervises that plan. It also lacks authority to direct Orionx to return customer assets.
Tether invested in Orionx 15 months before closure
Tether led Orionx’s Series A financing in June 2025 as part of a strategy to expand stablecoin infrastructure across Latin America. Neither company publicly disclosed the investment’s value or Tether’s ownership percentage.
At the time, the companies said the financing would support remittances, payment collection and corporate treasury services in Chile, Peru, Mexico and Colombia. The investment was presented as a way to expand digital financial access across the region.
Crypto.news reported that the deal gave Tether exposure to a Chilean exchange offering services across four Latin American markets. The announcement described how the funding would support Orionx’s regional payments and stablecoin expansion.
Tether’s original announcement is no longer available at its former website address, although an archived copy remains accessible. Its removal does not establish when or why Tether took the page offline.
Tether has not publicly said whether it retained its investment when Orionx announced the closure. It has also not disclosed whether it held board rights, received financial reports or participated in custody oversight.
The stablecoin issuer continued investing in regulated and licensed companies elsewhere. Its later Latin American expansion included a minority investment in Bit2Me, part of a broader pattern of Tether-backed regional financial infrastructure deals.
Kunden stehen vor einem unsicheren Rückzahlungsprozess
Orionx gab an, dass die erste Schließungsphase im Gange sei, aber es hat keinen Rückzahlungsplan veröffentlicht. Abhebungen bleiben ausgesetzt, um zu verhindern, dass einige Kunden Vermögenswerte vor anderen zurückerhalten, während Kontostände geprüft werden.
Die Börse erklärte, ihre Priorität sei es, den "größtmöglichen Betrag" an Kundenvermögen zurückzugeben. Diese Formulierung bestätigt, dass eine vollständige Rückzahlung unsicher ist. Sie sollte nicht als Verpflichtung interpretiert werden, jeden Kunden vollständig zu entschädigen.
Die nächsten überprüfbaren Entwicklungen werden aus Kundenmitteilungen von Orionx, chilenischen staatsanwaltschaftlichen Maßnahmen und etwaigen Gerichtsentscheidungen bezüglich der umstrittenen Wallets hervorgehen. Die Veröffentlichung von Transaktions-Hashes würde es auch unabhängigen Forschern ermöglichen, die behaupteten Vermögensbewegungen zu bewerten.
Kunden benötigen individuelle Kontostandsbestätigungen, bevor Orionx ihren Anteil an verfügbaren Vermögenswerten bestimmen kann. Die Rückgewinnung könnte auch davon abhängen, ob Staatsanwälte Gelder an anderen Börsen finden oder Anordnungen zur Einfrierung von Wallets erhalten, die mit den umstrittenen Überweisungen verbunden sind.
