In Kürze
- Fünfhundert Beamte werden bei Polizeikräften, der National Crime Agency und der Crown Prosecution Service eingestellt.
- Die 500 Millionen Pfund stammen aus der Abgabe zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und erstrecken sich über drei Jahre.
- Es wird auf der Operation Destabilise aufbauen, dem Verfahren gegen russische Bargeld-zu-Krypto-Netzwerke.
Großbritannien wird 500 Beamte einstellen, um kriminelles Geld aufzuspüren und zu beschlagnahmen, unterstützt mit 500 Millionen Pfund über drei Jahre, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte.
Das Geld finanziert eine neue Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Wiedererlangung von Vermögenswerten und stammt aus der Abgabe zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, die auf regulierte Unternehmen erhoben wird. Die Beamten werden auf Polizeikräfte, die National Crime Agency und die Crown Prosecution Service verteilt.
Die NCA schätzt, dass jährlich mehr als 100 Milliarden Pfund über das Vereinigte Königreich oder britische Unternehmensstrukturen gewaschen werden, und die Bedrohung „ist in den letzten Jahren durch den Aufstieg von Fintech, Krypto und KI gewachsen“, so das Innenministerium.
Die Beamten werden auf der Operation Destabilise aufbauen, der Untersuchung gegen russischsprachige Netzwerke, die Straßenbargeld für organisierte kriminelle Gruppen in Krypto umwandeln, so das Innenministerium. Die NCA plant eine neue Kampagne mit Verhaftungen und Bargeldbeschlagnahmungen gegen Netzwerke, die nach ihren Angaben Ransomware-Gruppen, feindliche Staaten und den Handel mit Drogen der Klasse A ermöglichen. Sie beziffert die bisherige Bilanz der Operation auf 119 festgenommene mutmaßliche Geldwäscher und mehr als 25 Millionen Pfund, die in weniger als einem Jahr an Bargeld und Krypto beschlagnahmt wurden.
Eine wachsende Priorität
Die NCA bat letzte Woche öffentlich darum. Ihr Zentrum für Wirtschaftskriminalität erklärte in ihrem Jahresbericht, dass Kriminelle "innovativen Gebrauch von Krypto-Asset-Produkten machen, um der Entdeckung zu entgehen und illegale Werte in großem Umfang zu verschieben", und dass sie das Destabilise-Modell auf andere Netzwerke ausweiten wolle, während sie "eine proaktivere und nachrichtendienstlich gestützte Krypto-Kapazität" aufbaue. Krypto-Assets stehen an dritter Stelle der neun Prioritäten der Wirtschaftskriminalität, auf die sie sich mit dem Schatzamt und der Financial Conduct Authority verständigt hat.
Sal Melki, stellvertretender Direktor der NCA für Wirtschaftskriminalität, sagte, dass die Bekämpfung von Finanzkriminalität "komplexer geworden ist, da Kriminelle neue Technologien annehmen", und dass die Investition einen "innovativen Finanznachrichtendienst für das Vereinigte Königreich" und mehr Kapazitäten finanzieren würde, um auf die finanzielle Architektur der Kriminellen abzuzielen.
Die Regierung bezifferte ihre Erträge für das vergangene Jahr auf fast 350 Millionen Pfund, die Kriminellen entzogen wurden, mehr als 1 Milliarde Pfund, die verhindert wurden, 26 Millionen Pfund, die an Opfer zurückgegeben wurden, und fast 4.000 Verurteilungen wegen Geldwäsche.
Britische Behörden haben sich schon früher auf Krypto-Firmen gestützt. Die Operation Atlantic, die mit dem US Secret Service durchgeführt wurde, identifizierte 20.000 Opfer von Genehmigungs-Phishing und fror 12 Millionen Dollar mit Coinbase, Binance, Kraken und Tether in einem einwöchigen Sprint im Hauptquartier der NCA im März ein.
