La Fiscalía de Argentina ha capacitado a fiscales, funcionarios y personal para rastrear, analizar e incautar activos virtuales, ya que las criptomonedas juegan un papel cada vez más importante en las investigaciones penales en todo el país.
Resumen
- La Fiscalía de Argentina capacitó a fiscales, funcionarios y personal en el rastreo, análisis e incautación de activos virtuales.
- El curso cubrió el análisis de billeteras digitales, el rastreo de criptomonedas, los marcos legales y los procedimientos para congelar o incautar fondos.
- Los tribunales argentinos han congelado previamente millones de dólares en USDT y han rastreado transacciones de criptomonedas en importantes investigaciones penales.
- La capacitación sigue a casos recientes, incluida la investigación de LIBRA, donde los investigadores rastrearon fondos a través de billeteras, blockchains e intercambios.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que realizó un curso especializado titulado "Activos Virtuales: Análisis Financiero, Rastreo, Detección e Incautación" como parte de su programa académico optativo, con sesiones realizadas de forma remota el 19 de agosto y el 2 de septiembre.
La capacitación estuvo restringida a empleados, funcionarios y magistrados de la institución y se centró en los conocimientos técnicos necesarios cuando los activos digitales se convierten en parte de investigaciones financieras o penales.
Carmen Chena, abogada especializada en controles de lavado de activos, dirigió las sesiones a través de Zoom. El programa cubrió el análisis financiero de billeteras digitales, el rastreo de criptomonedas, la recuperación de activos y los procedimientos legales disponibles cuando los investigadores buscan restringir o incautar fondos digitales.
Fiscales argentinos estudian el rastreo e incautación de criptomonedas
El curso comenzó con los cambios en los métodos de recuperación de activos creados por los activos virtuales antes de pasar al análisis financiero y patrimonial de las billeteras digitales.
Los participantes estudiaron el marco legal nacional argentino junto con las reglas internacionales que rigen los activos virtuales y examinaron la estructura del ecosistema de criptomonedas. El programa cubrió diferentes métodos para imponer medidas cautelares sobre fondos digitales y utilizó casos prácticos para mostrar cómo dichos procedimientos pueden funcionar durante una investigación.
Para el MPF, el tema cae dentro de su rol como institución independiente en el sistema de justicia argentino. La agencia promueve la acción judicial en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, mientras que una de sus responsabilidades centrales es dirigir las investigaciones penales públicas.
El rastreo de criptomonedas ya se ha convertido en parte de varios casos importantes en Argentina, lo que requiere que los investigadores sigan transacciones a través de billeteras, redes blockchain e intercambios.
En julio, un juez argentino ordenó la identificación de las personas detrás de 25 billeteras de criptomonedas vinculadas a la investigación de $LIBRA y ordenó congelar los activos vinculados a las direcciones.
Los investigadores habían reconstruido movimientos que involucraban millones de dólares en varias redes blockchain. Un informe del Departamento Técnico de Ciberdelincuencia de la Policía Federal Argentina encontró que cuatro de las ocho billeteras identificadas como pertenecientes al Equipo Libra habían consolidado fondos en una sola dirección.
Las autoridades luego rastrearon 498,539 USDT transferidos a través de un protocolo de cadena cruzada a una billetera en la red Tron. La dirección receptora dividió los fondos en 17 transacciones, mientras que los investigadores identificaron transferencias que involucraban a Binance, Bybit, OKX y Bitfinex.
El tribunal solicitó registros de conocimiento del cliente, direcciones IP, historiales de transacciones y otra información que pudiera ayudar a identificar a las personas detrás de las transacciones.
La investigación de $LIBRA ha requerido un análisis extenso de billeteras
El caso $LIBRA ha dado a los investigadores argentinos un ejemplo reciente del trabajo técnico requerido cuando los activos criptográficos se mueven a través de varias direcciones y plataformas de intercambio.
Crypto.news informó anteriormente en julio que los investigadores estaban examinando aproximadamente $8.2 millones que habían permanecido inactivos antes de moverse nuevamente en mayo a través de billeteras bajo escrutinio judicial.
La investigación se origina del lanzamiento en febrero de 2025 de LIBRA, un token promocionado en redes sociales por el presidente argentino Javier Milei. Su precio subió rápidamente después de la publicación de Milei antes de colapsar, desencadenando investigaciones penales y civiles contra las personas involucradas en el proyecto.
Los registros telefónicos revisados por los fiscales mostraron más tarde que Milei había siete llamadas con un empresario conectado a LIBRA alrededor del momento de su publicación en redes sociales. Los investigadores no revelaron lo que se discutió durante las llamadas.
Milei ha negado haber actuado mal y anteriormente dijo que su participación se limitó a compartir información sobre lo que entendía que era un proyecto privado que apoyaba la economía argentina.
La investigación judicial ha continuado examinando las relaciones financieras, comunicaciones y transacciones asociadas con LIBRA. Los fiscales han tenido que analizar tanto registros convencionales como actividad de blockchain mientras reconstruyen el movimiento de fondos vinculados al token.
Tales investigaciones pueden requerir que las autoridades identifiquen direcciones de billeteras, establezcan vínculos entre direcciones e individuos, sigan activos cuando se mueven entre blockchains y obtengan registros de clientes cuando los fondos pasan a través de intercambios centralizados.
Esos temas se superponen con el curso del MPF, que cubrió específicamente el análisis financiero de billeteras digitales, métodos de rastreo, medidas cautelares y procedimientos de incautación de activos.
Los tribunales argentinos han congelado previamente stablecoins
El sistema de justicia de Argentina ya había utilizado el rastreo de criptomonedas y restricciones de activos antes de la investigación de LIBRA.
En diciembre de 2024, un tribunal argentino incautó una billetera USDT que contenía aproximadamente $3.5 millones durante una investigación sobre Rainbowex, un supuesto esquema Ponzi de trading.
Las autoridades congelaron billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias relacionadas con el caso, mientras que expertos de la plataforma cripto argentina Lemon y las firmas forenses de blockchain Chainalysis y Qlue brindaron apoyo técnico para rastrear los fondos.
Se realizaron más de 15 allanamientos en toda Argentina como parte de la investigación de Rainbowex, y al menos cuatro personas fueron arrestadas. Las autoridades trabajaron con Interpol para localizar a individuos de Malasia sospechosos de estar involucrados en la creación y operación de la plataforma.
Rainbowex había ofrecido a los inversores rendimientos diarios de entre el 1% y el 2%, con el supuesto esquema afectando a personas en San Pedro, Buenos Aires.
Los tribunales argentinos han tratado otras disputas relacionadas con la recuperación de criptomonedas. En 2022, un tribunal ordenó a Binance devolver Bitcoin a la víctima de un robo, otro ejemplo de autoridades judiciales tratando directamente con activos digitales mantenidos o transferidos a través de plataformas cripto.
La capacitación del MPF se produce en un momento en que el uso de criptomonedas sigue siendo sustancial en Argentina. Las stablecoins representaron 94% del volumen de operaciones de criptomonedas denominadas en pesos en datos publicados por a16z Crypto el 30 de agosto utilizando cifras de Artemis.
El análisis estimó que aproximadamente uno de cada cinco argentinos usa criptomonedas, mientras que las descargas de las 15 principales aplicaciones cripto del país aumentaron un 93% durante 2024 en comparación con el año anterior.
Argentina ha formalizado la supervisión de los proveedores de cripto
Las empresas de criptomonedas que operan en Argentina se han enfrentado a un sistema de registro y cumplimiento más definido a medida que las autoridades incorporan a los proveedores de activos virtuales dentro de las estructuras de supervisión financiera existentes.
La Comisión Nacional de Valores, conocida localmente como CNV, mantiene el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales del país. Las empresas admitidas en el sistema deben cumplir con los requisitos relacionados con los controles de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Bitget, por ejemplo, obtuvo el registro VASP en Argentina en junio, incorporando al intercambio dentro del marco regulatorio del país para proveedores de servicios de criptomonedas.
Las empresas registradas están sujetas a obligaciones de reporte y cumplimiento que involucran a la Unidad de Información Financiera de Argentina y otras autoridades relevantes.
Al mismo tiempo, la actividad de las criptomonedas se ha extendido a productos que están siendo desarrollados por grupos financieros tradicionales. En julio, BIND Group y Petersen Group estaban desarrollando stablecoins vinculadas al peso a través de negocios de activos digitales separados para usos que incluyen pagos programables, operaciones de tesorería, gestión de garantías y liquidación en cadena.
Para los fiscales que investigan transacciones dentro de ese ecosistema en expansión, el curso del MPF cubrió tanto las reglas nacionales como internacionales aplicables a los activos virtuales, junto con los métodos prácticos utilizados para analizar billeteras, rastrear transacciones y aplicar medidas cautelares a los fondos de criptomonedas.
