Polonia se ha visto envuelta en un caso penal de 378 millones de dólares por contratos petroleros venezolanos fallidos después de que nuevos informes rastrearan parte de un pago de 230 millones de dólares a través de USDT.
Resumen
- Orlen de Polonia enfrenta un caso penal de 378 millones de dólares por tres contratos fallidos de crudo venezolano.
- OTS envió 330 millones de dólares a través de intermediarios de Dubái mientras el crudo venezolano contratado en gran medida nunca llegó después.
- El informe del Financial Times dice que gran parte del pago de 230 millones de dólares de Hannon se convirtió en USDT después.
- Tres exgerentes de Orlen fueron acusados en agosto y podrían enfrentar 25 años de prisión cada uno.
- El exjefe de OTS, Samer, sigue sujeto a la solicitud de extradición de Polonia desde los Emiratos Árabes Unidos.
El FT informó el 15 de septiembre que Orlen Trading Switzerland, el brazo comercial suizo del grupo energético estatal polaco Orlen, acordó a finales de 2023 comprar aproximadamente seis millones de barriles de crudo venezolano Merey 16 en una transacción valorada en cerca de 345 millones de dólares. OTS adelantó aproximadamente 230 millones de dólares a través de Hannon International, con sede en Dubái, y gran parte del dinero supuestamente se convirtió en USDT de Tether mientras los corredores intentaban organizar el pago dentro de Venezuela.
Las autoridades polacas están examinando un conjunto más amplio de transacciones. Los fiscales de Varsovia acusaron a tres exgerentes el 7 de agosto por tres contratos petroleros firmados entre agosto y diciembre de 2023, alegando que sus decisiones causaron 378 millones de dólares, o alrededor de 1.500 millones de zlotys, en daños a Orlen y OTS. Los acusados podrían enfrentar sentencias de hasta 25 años si son declarados culpables.
El acuerdo petrolero de Polonia envió 330 millones de dólares a través de empresas de Dubái
El comercio venezolano involucró más que el pago de 230 millones de dólares ahora vinculado a Hannon. Reuters informó en 2024 que OTS envió un total combinado de 330 millones de dólares a dos intermediarios con sede en Dubái, con Hannon recibiendo aproximadamente 230 millones de dólares y Horizon Global recibiendo otros 100 millones de dólares.
La petrolera estatal venezolana PDVSA no recibió el dinero esperado, según la investigación de Reuters. Fuentes familiarizadas con las transacciones dijeron que la productora, por lo tanto, no asignó los cargamentos de crudo que OTS esperaba recoger. Los buques tanque fletados para el comercio pasaron tiempo esperando cerca de Venezuela antes de partir sin los envíos planeados.
La investigación posterior del FT proporcionó nuevos detalles sobre el tramo de 230 millones de dólares de Hannon. Su informe dijo que gran parte del pago fue "en gran medida transferido como Tether (USDT)" a través de una serie de intermediarios. El informe describió a los comerciantes moviendo información necesaria para realizar transacciones de activos digitales mientras intentaban completar pagos a corredores venezolanos.
Los informes disponibles no establecen que la criptomoneda en sí misma causara la pérdida comercial. Los investigadores están examinando los contratos, las contrapartes, la supervisión y el flujo de fondos, mientras que los cargos penales se refieren a presuntos fallos de los ejecutivos para proteger los activos de Orlen cuando se aprobaron los acuerdos.
OTS finalmente recibió solo una cantidad limitada de producto petrolero de la compra venezolana planeada, según el FT. La mayor parte de los seis millones de barriles cubiertos por el contrato no llegó, mientras que los buques tanque fletados generaron costos adicionales mientras esperaban la carga.
USDT se convirtió en parte del sistema de pago petrolero de Venezuela
El uso de USDT en la transacción de Orlen se produjo durante un período en el que Venezuela estaba aumentando su uso de criptomonedas en las ventas de petróleo.
Como crypto.news informó anteriormente, PDVSA comenzó a trasladar más transacciones de crudo y combustible hacia USDT a medida que las sanciones de EE. UU. complicaban el acceso a los canales bancarios convencionales. Los funcionarios petroleros venezolanos dijeron en ese momento que los contratos podían usar diferentes monedas y que la criptomoneda podría ser preferida en ciertas transacciones.
Reuters había informado en abril de 2024 que PDVSA estaba trasladando gradualmente las transacciones petroleras hacia Tether y había comenzado a exigir a algunos clientes nuevos que mantuvieran criptomonedas en billeteras digitales. Fuentes dijeron a la publicación que la compañía estaba solicitando un prepago del 50% en USDT para algunos cargamentos spot a medida que regresaban las restricciones de EE. UU.
Para las firmas comerciales, tales estructuras podrían involucrar intermediarios adicionales porque algunas instituciones financieras establecidas no procesarían las rutas de pago requeridas por PDVSA. El uso reportado de intermediarios no establece por sí mismo una conducta ilegal, y cada transacción sigue sujeta a sus propias circunstancias de sanciones, cumplimiento y contractuales.
La dependencia de Venezuela del USDT ha seguido expandiéndose fuera de las transacciones petroleras. El mercado peer-to-peer venezolano de Binance procesó un estimado de 1.389 millones de USDT entre el 11 de junio y el 13 de julio de 2026, según datos de Ecoanalítica. La estimación se refiere a la actividad P2P doméstica y no está relacionada con el proceso penal de Orlen.
Los fiscales de Polonia cifran el daño alegado en 378 millones de dólares
La cifra oficial de pérdidas de Polonia es inferior a algunas estimaciones recientes del costo total del asunto.
La acusación del 7 de agosto afirma que tres contratos de crudo desfavorables causaron 378 millones de dólares en daños alegados, equivalentes a aproximadamente 1.500 millones de zlotys. Los fiscales acusaron al exmiembro del consejo de Orlen Michał R., al exmiembro del consejo de OTS Marcin O. y al exejecutivo de Orlen y OTS Filip W.
Según el escrito, los fiscales alegan que los hombres actuaron conjuntamente al no llevar a cabo deberes de supervisión y proteger los intereses de Orlen y sus subsidiarias. Los cargos siguen siendo alegaciones y no han sido probados en tribunal. Un acusado enfrenta una acusación separada relacionada con presuntamente ocultar activos de una posible incautación.
La Agencia de Seguridad Interna de Polonia, o ABW, dijo que los investigadores realizaron registros, interrogaron a testigos, revisaron documentos y aseguraron activos pertenecientes a sospechosos durante la investigación. La agencia confirmó que la acusación se refiere a contratos celebrados entre agosto y diciembre de 2023.
La cifra frecuentemente citada de aproximadamente 424 millones de dólares se refiere a una estimación más amplia. El FT calculó un costo general más alto después de tener en cuenta gastos más allá de las pérdidas contractuales alegadas, incluidos costos de envío y legales. Los fiscales polacos no han adoptado 424 millones de dólares como la cifra de daños en la acusación penal.
La distinción es importante para informar el caso con precisión: 378 millones de dólares es la pérdida alegada por los fiscales, mientras que aproximadamente 424 millones de dólares es una estimación más amplia que incluye costos relacionados.
El exjefe de OTS permanece en un caso de extradición separado
El proceso penal contra los tres exgerentes acusados no cubre al exjefe de OTS Samer A., cuyo caso permanece separado.
La Fiscalía Nacional de Polonia dijo que Samer fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos en enero de 2025 después de que las autoridades lo buscaran a través de una Notificación Roja de Interpol. El proceso contra él se refiere al mismo grupo de contratos que, según los fiscales, causaron cientos de millones de dólares en pérdidas.
La acusación de agosto confirma que las autoridades polacas todavía buscan su extradición desde los EAU. Los fiscales separaron su caso del proceso contra los otros tres acusados porque el proceso de extradición no se había completado.
La ABW dijo que su investigación sobre Samer sigue activa aunque los otros tres acusados ahora han sido enviados a juicio.
Los investigadores polacos inicialmente situaron las pérdidas sospechadas relacionadas con Samer y otros ejecutivos en aproximadamente 370 millones de dólares antes de refinar la cifra a 378 millones de dólares en procedimientos posteriores. La acusación actual utiliza la cifra de 378 millones de dólares para los tres contratos cubiertos por el caso.
Los acusados imputados en agosto podrían enfrentar cada uno hasta 25 años de prisión bajo los cargos presentados por la Fiscalía Regional de Varsovia. El caso de Samer procederá por separado si el proceso de extradición de los EAU resulta en su regreso a Polonia.
