Los fiscales estadounidenses han presentado una demanda de decomiso civil en la que reclaman 61,2 millones de dólares en USDT congelados, supuestamente vinculados a ventas de petróleo iraní en el mercado negro.
Resumen
- Los fiscales estadounidenses buscan el decomiso de 61,2 millones de dólares en USDT en diez direcciones de TRON, según los registros.
- Los fiscales alegan que siete carteras vinculadas movieron más de 1.500 millones de dólares procedentes de ventas de petróleo iraní sancionado.
- Tether ha congelado las diez carteras objetivo, que en conjunto contenían 61,19 millones de USDT, según los fiscales.
- Una orden de incautación del 14 de septiembre autoriza la transferencia de los USDT objetivo a una cartera de hardware controlada por el FBI.
- Binance declaró anteriormente que había dado de baja a Hexa Whale y Blessed Trust tras revisiones internas de cumplimiento separadas.
Según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la acción del 14 de septiembre se dirige a criptomonedas que, según los fiscales, estaban destinadas a beneficiar al gobierno de Irán y a organismos militares, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La presentación es un caso civil contra los propios activos, y el Departamento de Justicia afirma que las acusaciones subyacentes siguen sin probarse a menos que un tribunal dicte sentencia a favor de los Estados Unidos.
Los registros judiciales añaden un detalle importante al anuncio: los USDT objetivo ya habían sido congelados antes de que los fiscales presentaran el caso. Las diez direcciones de TRON contenían exactamente 61.192.367,59 USDT cuando el gobierno presentó su demanda.
El caso del DOJ de EE. UU. se dirige a 10 carteras USDT ya congeladas
La demanda de decomiso verificada, presentada como Estados Unidos contra Todo el USD Tether mantenido en las siguientes direcciones de criptomonedas, caso 1:26-cv-08010, nombra diez direcciones de TRON como demandadas in rem. Dos direcciones fueron congeladas el 26 de julio de 2025, mientras que otras ocho fueron congeladas el 15 de junio de 2025, según la presentación.
Los saldos oscilaban entre 1 millón de USDT y más de 12,75 millones de USDT por dirección. Los fiscales dijeron que Tether había congelado las diez en el momento de la demanda del 14 de septiembre, dejando los fondos incapaces de moverse a través de transferencias ordinarias de USDT.
Una orden de incautación emitida el 14 de septiembre por la jueza magistrada federal Ona T. Wang autoriza al FBI a poner los activos bajo custodia del gobierno. La demanda afirma que se espera que Tether queme los tokens mantenidos en las direcciones objetivo, emita USDT de reemplazo de igual valor y transfiera esos tokens al gobierno de EE. UU. Los fiscales dijeron que los fondos de reemplazo se almacenarían en una cartera de hardware controlada por el FBI en el Distrito Sur de Nueva York.
La incautación y el decomiso son etapas separadas. La orden permite a los investigadores tomar custodia de la propiedad, mientras que el caso civil pide al tribunal federal que adjudique la propiedad de los USDT al gobierno bajo las leyes federales de decomiso.
Los fiscales alegan una red petrolera iraní de 1.500 millones de dólares
El gobierno alega que Blessed Trust Limited, constituida en Hong Kong, y Hexa Whale Trading Limited utilizaron cuentas en Binance para ayudar a convertir los ingresos de ventas de petróleo crudo y derivados iraníes en criptomonedas. Los fiscales describen a Blessed Trust como presentándose ante empresas financieras como un proveedor de gestión de patrimonios o custodia de activos virtuales, y a Hexa Whale como presentándose como un corredor de materias primas.
Según la demanda, al menos siete direcciones vinculadas etiquetadas como "Entidad A" recibieron y distribuyeron más de 1.500 millones de dólares que, según los investigadores, provenían de ventas de petróleo iraní. Los fiscales dijeron que utilizaron flujos de transacciones, registros de activación de carteras y movimientos de USDT y TRX para vincular las direcciones.
La denuncia alega que la Entidad A envió fondos al exchange iraní Nobitex, a direcciones de criptomonedas relacionadas con el IRGC y a transmisores de dinero que los investigadores identificaron como fachadas del IRGC. Una dirección de la Entidad A que comienza con TU6Vd fue vinculada en la demanda a una red financiera controlada por Sepehr Energy Jahan Nama Pars, una empresa iraní ya sancionada por el Tesoro de Estados Unidos.
El Tesoro ha descrito por separado a Sepehr Energy como un brazo de ventas de petróleo vinculado al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán. La OFAC sancionó a la empresa en 2023 y ha atacado repetidamente a empresas y buques acusados de ayudarla a vender petróleo iraní a clientes en el extranjero.
La nueva demanda contiene detalles que involucran al sistema bancario estadounidense. Los fiscales alegan que una empresa de Hong Kong identificada solo como Compañía-1 envió aproximadamente $37.15 millones a Hexa Whale en 11 transferencias bancarias durante marzo y abril de 2024. Otros aproximadamente $443.49 millones supuestamente se movieron de Compañía-1 a Blessed Trust a través de 32 transacciones entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.
Transferencias internas de Hexa Whale por un valor aproximado de $22.2 millones y otros $5.3 millones supuestamente pasaron por cuentas corresponsales con sede en Estados Unidos, según la presentación. El gobierno dice que las empresas carecían de licencias de la OFAC para las transacciones descritas en la demanda.
Binance ha disputado acusaciones anteriores vinculadas a Irán
Binance había impugnado públicamente las acusaciones que involucraban a Blessed Trust y Hexa Whale meses antes de la nueva presentación del DOJ. En una respuesta del 6 de marzo a una investigación del Senado de Estados Unidos, el exchange calificó varias afirmaciones de los medios como “demostrablemente falsas, sin respaldo de evidencia creíble y difamatorias.”
El exchange dijo que las solicitudes de las fuerzas del orden provocaron investigaciones sobre transacciones relacionadas con las dos firmas. Binance dijo que dio de baja a Hexa Whale el 13 de agosto de 2025 y eliminó a Blessed Trust en enero de 2026 después de completar revisiones separadas.
Binance sostuvo en marzo que, según su conocimiento, ninguna cuenta de Binance había realizado transacciones directamente con una entidad con sede en Irán. La compañía dijo que los clientes que residen o se encuentran en Irán tienen prohibido usar su plataforma y señaló sus sistemas de conocimiento del cliente, verificación de sanciones y monitoreo de transacciones.
La nueva demanda civil del Departamento de Justicia alega que las dos compañías usaron cuentas de trading de Binance como parte de la red, pero la presentación está dirigida contra el USDT mantenido en las diez billeteras. No acusa a Binance de un delito penal en este procedimiento.
El escrutinio congressional anterior cubrió las mismas entidades. El senador Richard Blumenthal pidió a Binance en abril que proporcionara fechas que mostraran cuándo Hexa Whale y Blessed Trust abrieron cuentas, cuándo ocurrieron transferencias sospechosas, cuándo se notificó a las fuerzas del orden y cuándo se eliminaron las cuentas. Las preguntas del senador desafiaron la caracterización de Binance de los flujos como indirectos.
La negación formal de Binance de las acusaciones de sanciones contra Irán en marzo, incluido su relato de cómo se investigaron y dieron de baja las dos compañías.
La aplicación de sanciones cripto contra Irán se ha expandido durante 2026
El caso de decomiso sigue a varias acciones estadounidenses dirigidas al presunto uso iraní de activos digitales. En junio, la OFAC designó a Nobitex y otros tres exchanges iraníes, diciendo que Nobitex había procesado transacciones relacionadas con el IRGC y actores sancionados. El Tesoro dijo que Nobitex manejó más del 50% de las entradas de activos digitales iraníes durante 2025.
En cobertura relacionada,crypto.news informó sobre sanciones de Estados Unidos contra Shelbit y Aban Tether en agosto después de que el Tesoro acusara a las plataformas de procesar fondos vinculados a Irán y al IRGC. Las sanciones administrativas fueron separadas del actual procedimiento de decomiso del SDNY.
El Tesoro luego lanzó la Operación Paria Económico el 24 de agosto, diciendo que la campaña apuntaría a canales financieros, empresas en el extranjero y facilitadores acusados de ayudar a Irán a vender petróleo o evadir sanciones. Como informó crypto.news en ese momento, la actividad de activos digitales se incluyó explícitamente entre los canales financieros cubiertos por la campaña del Tesoro.
El 14 de septiembre, el mismo día en que los fiscales presentaron el caso de 61,2 millones de USDT, el Tesoro sancionó por separado al banco ruso VTB por lo que la OFAC describió como participación en la evasión de sanciones iraníes a través de relaciones de corresponsalía con bancos iraníes sancionados. El Tesoro no identificó la acción contra VTB como parte de la demanda de decomiso de USDT.
La demanda del SDNY busca el decomiso en virtud de estatutos que cubren productos rastreables hasta violaciones de sanciones, propiedad involucrada en el lavado de dinero y activos relacionados con delitos federales de terrorismo. El DOJ declara expresamente que una demanda de decomiso civil es una alegación contra la propiedad y que las reclamaciones no se consideran probadas hasta que un tribunal federal dicte sentencia a favor de los Estados Unidos.
