TRM Labs alcanzó una valoración de 2.000 millones de dólares el 9 de septiembre tras asegurar financiación adicional de inversores existentes, seis meses después de que la empresa de inteligencia blockchain fuera valorada en aproximadamente 1.000 millones de dólares.
Resumen
- TRM Labs duplicó su valoración reportada a 2.000 millones de dólares mediante financiación adicional de inversores existentes.
- El director ejecutivo Esteban Castano describió la inversión adicional no revelada como modesta durante la entrevista de Fortune en septiembre.
- TRM espera que los ingresos recurrentes anuales alcancen los 100 millones de dólares en unas semanas, según su director.
- TRM planea presentar públicamente una plataforma de investigación de delitos con IA durante noviembre, según Castano.
- Chainalysis está impugnando el contrato de fuente única de TRM de 94,66 millones de dólares de ICE en el tribunal federal de reclamaciones de EE. UU.
El director ejecutivo Esteban Castano confirmó la inversión adicional en una entrevista con Fortune. No reveló el monto recaudado. Castano describió la inversión como "modesta", lo que hace de la valoración la cifra central revelada en lugar del capital recibido.
La transacción siguió a una Serie C de 70 millones de dólares que valoró TRM Labs en 1.000 millones de dólares. Blockchain Capital lideró esa ronda, mientras que Goldman Sachs, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, Citi Ventures y otros inversores participaron, según el anuncio de la compañía.
La última financiación provino enteramente de patrocinadores existentes, informó Fortune. TRM no ha publicado nuevos detalles de propiedad, asignaciones de inversores ni estados financieros que respalden la valoración. Por lo tanto, la cifra de 2.000 millones de dólares refleja los términos aceptados por los participantes en la transacción privada.
La plataforma de delitos con IA se convierte en un segundo motor de crecimiento
TRM planea expandirse más allá del rastreo de criptomonedas lanzando una plataforma diseñada para investigar delitos financieros asistidos por IA. Castano dijo que el sistema ayudaría a los investigadores a examinar casos de fraude con deepfakes, sextorsión y abuso sexual infantil. La compañía espera anunciar el producto públicamente en noviembre.
"La IA es un segundo motor de crecimiento para nuestro negocio, no un giro", dijo Castano. El comentario presenta la nueva plataforma como una adición a la operación de análisis blockchain de TRM. Sus servicios existentes ayudan a exchanges, instituciones financieras y agencias gubernamentales a rastrear activos digitales e identificar transacciones potencialmente ilícitas.
TRM dijo en una declaración de la compañía que la plataforma combinaría registros blockchain con información corporativa, inteligencia sobre ciberamenazas, material de la dark web y otros datos. La compañía también dijo que la adopción criminal de la IA aumentó un 40% durante 2026, según su propio índice. Esa cifra sigue siendo una estimación de la compañía en lugar de una medición de la industria auditada de forma independiente.
Las cifras de ingresos y clientes siguen siendo afirmaciones de la compañía
Castano espera que los ingresos recurrentes anuales alcancen los 100 millones de dólares "en las próximas semanas". No reveló los ingresos actuales, la rentabilidad, los gastos operativos ni las tasas de crecimiento históricas. TRM es de capital privado y no publica los informes financieros exigidos a las empresas que cotizan en EE. UU.
La compañía tenía alrededor de 500 empleados a principios de septiembre, según Fortune. Opera oficinas en San Francisco, Londres, Singapur y Washington, D. C. TRM también afirma que más de 600 agencias gubernamentales e instituciones financieras en 75 países utilizan sus datos, software y productos de IA.
La demanda de herramientas de rastreo de blockchain ha crecido junto con las investigaciones de las fuerzas del orden relacionadas con criptomonedas. En coberturas relacionadas, el FBI rastreó Bitcoin vinculado a una presunta operación de opioides en la darknet, mostrando cómo los registros de transacciones pueden respaldar investigaciones criminales. Los datos de blockchain pueden revelar transferencias, pero los investigadores generalmente necesitan registros de exchanges y otras pruebas para conectar direcciones con personas.
El desafío al contrato de ICE crea una prueba legal
La expansión de TRM llega mientras el competidor Chainalysis impugna un contrato de 94,66 millones de dólares adjudicado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El contrato cubre software forense de blockchain y apoyo para investigaciones relacionadas con estafas, ciberdelincuencia y sextorsión.
Como informó anteriormente crypto.news, Chainalysis demandó por la adjudicación de 94,7 millones de dólares de ICE, argumentando que la agencia utilizó indebidamente un proceso de contratación de fuente única. TRM y el gobierno de Estados Unidos no han aceptado esas acusaciones como hechos establecidos.
Los registros de contratación pública muestran que el contrato se extiende desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027. La disputa está ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos. No se había identificado ningún fallo final de acceso público sobre el fondo cuando se preparó este artículo.
El próximo evento confirmado de la compañía es la presentación prevista para noviembre de la plataforma de investigaciones con IA de TRM. Los inversores tendrán entonces más información sobre sus funciones y usuarios previstos. El litigio podría determinar por separado si la adjudicación de ICE permanece con TRM o requiere una revisión adicional de la contratación.
