La Pologne a été entraînée dans une affaire pénale de 378 millions de dollars concernant des contrats pétroliers vénézuéliens échoués, après que de nouveaux reportages ont retracé une partie d'un paiement de 230 millions de dollars via l'USDT.
Résumé
- Orlen, en Pologne, fait face à une affaire pénale de 378 millions de dollars concernant trois contrats pétroliers vénézuéliens échoués.
- OTS a envoyé 330 millions de dollars via des intermédiaires de Dubaï, tandis que le brut vénézuélien contracté n'est en grande partie jamais arrivé par la suite.
- Selon le Financial Times, une grande partie du paiement de 230 millions de dollars de Hannon a été convertie en USDT par la suite.
- Trois anciens dirigeants d'Orlen ont été inculpés en août et pourraient encourir jusqu'à 25 ans d'emprisonnement chacun.
- L'ancien chef d'OTS, Samer, reste soumis à la demande d'extradition de la Pologne depuis les Émirats arabes unis.
Le FT a rapporté le 15 septembre qu'Orlen Trading Switzerland, la branche commerciale suisse du groupe énergétique contrôlé par l'État polonais Orlen, a accepté fin 2023 d'acheter environ six millions de barils de brut vénézuélien Merey 16 dans une transaction évaluée à près de 345 millions de dollars. OTS a avancé environ 230 millions de dollars via Hannon International, basé à Dubaï, une grande partie de l'argent ayant été, selon les informations, convertie en USDT de Tether alors que les courtiers tentaient d'organiser le paiement à l'intérieur du Venezuela.
Les autorités polonaises examinent un ensemble plus large de transactions. Les procureurs de Varsovie ont inculpé trois anciens dirigeants le 7 août pour trois contrats pétroliers signés entre août et décembre 2023, alléguant que leurs décisions ont causé 378 millions de dollars, soit environ 1,5 milliard de zlotys, de dommages à Orlen et OTS. Les accusés pourraient encourir des peines allant jusqu'à 25 ans s'ils sont reconnus coupables.
L'accord pétrolier polonais a envoyé 330 millions de dollars via des sociétés de Dubaï
Le commerce vénézuélien impliquait plus que le paiement de 230 millions de dollars désormais lié à Hannon. Reuters a rapporté en 2024 qu'OTS a envoyé un total combiné de 330 millions de dollars à deux intermédiaires basés à Dubaï, Hannon recevant environ 230 millions de dollars et Horizon Global recevant 100 millions de dollars supplémentaires.
Le producteur pétrolier public vénézuélien PDVSA n'a pas reçu l'argent attendu, selon l'enquête de Reuters. Des sources proches des transactions ont déclaré que le producteur n'a donc pas alloué les cargaisons de brut qu'OTS s'attendait à collecter. Les pétroliers affrétés pour le commerce ont passé du temps à attendre près du Venezuela avant de partir sans les expéditions prévues.
L'enquête ultérieure du FT a fourni de nouveaux détails sur la branche Hannon de 230 millions de dollars. Son reportage indiquait qu'une grande partie du paiement a été « largement transférée en Tether (USDT) » via une série d'intermédiaires. Le rapport décrivait des traders déplaçant les informations nécessaires pour effectuer des transactions d'actifs numériques tout en tentant de finaliser les paiements aux courtiers vénézuéliens.
Les reportages disponibles n'établissent pas que la cryptomonnaie elle-même a causé la perte commerciale. Les enquêteurs examinent les contrats, les contreparties, la supervision et les flux de fonds, tandis que les accusations pénales concernent les défaillances alléguées des dirigeants à protéger les actifs d'Orlen lors de l'approbation des accords.
OTS n'a finalement reçu qu'une quantité limitée de produit pétrolier de l'achat vénézuélien prévu, selon le FT. La majeure partie des six millions de barils couverts par le contrat n'est pas arrivée, tandis que les pétroliers affrétés ont généré des coûts supplémentaires en attendant la cargaison.
L'USDT est devenu partie du système de paiement pétrolier du Venezuela
L'utilisation de l'USDT dans la transaction d'Orlen est intervenue à une période où le Venezuela augmentait son utilisation de la cryptomonnaie dans les ventes de pétrole.
Comme crypto.news l'a rapporté précédemment, PDVSA a commencé à orienter davantage de transactions de brut et de carburant vers l'USDT alors que les sanctions américaines compliquaient l'accès aux canaux bancaires conventionnels. Les responsables pétroliers vénézuéliens ont déclaré à l'époque que les contrats pouvaient utiliser différentes devises et que la cryptomonnaie pouvait être préférée dans certaines transactions.
Reuters avait rapporté en avril 2024 que PDVSA orientait progressivement les transactions pétrolières vers Tether et avait commencé à exiger de certains nouveaux clients qu'ils détiennent des cryptomonnaies dans des portefeuilles numériques. Des sources ont déclaré à la publication que l'entreprise demandait un prépaiement de 50 % en USDT pour certaines cargaisons au comptant alors que les restrictions américaines revenaient.
Pour les sociétés de trading, de telles structures pourraient impliquer des intermédiaires supplémentaires, car certaines institutions financières établies ne traiteraient pas les voies de paiement exigées par PDVSA. L'utilisation signalée d'intermédiaires n'établit pas en soi un comportement illégal, et chaque transaction reste soumise à ses propres circonstances en matière de sanctions, de conformité et de contrat.
La dépendance du Venezuela à l'USDT a continué de s'étendre en dehors des transactions pétrolières. Le marché peer-to-peer vénézuélien de Binance a traité environ 1,389 milliard d'USDT entre le 11 juin et le 13 juillet 2026, selon les données d'Ecoanalítica. L'estimation concerne l'activité P2P nationale et est sans rapport avec la procédure pénale d'Orlen.
Les procureurs polonais chiffrent le préjudice allégué à 378 millions de dollars
Le chiffre officiel des pertes de la Pologne est inférieur à certaines estimations récentes du coût total de l'affaire.
L'acte d'accusation du 7 août indique que trois contrats pétroliers défavorables ont causé 378 millions de dollars de préjudice allégué, soit environ 1,5 milliard de zlotys. Les procureurs ont inculpé l'ancien membre du conseil d'administration d'Orlen, Michał R., l'ancien membre du conseil d'administration d'OTS, Marcin O., et l'ancien dirigeant d'Orlen et d'OTS, Filip W.
Selon le document, les procureurs allèguent que les hommes ont agi conjointement en omettant d'exercer leurs fonctions de surveillance et de protéger les intérêts d'Orlen et de ses filiales. Les accusations restent des allégations et n'ont pas été prouvées devant le tribunal. Un accusé fait face à une accusation distincte liée à la dissimulation alléguée d'actifs en vue d'une saisie potentielle.
L'Agence de sécurité intérieure polonaise, ou ABW, a déclaré que les enquêteurs ont effectué des perquisitions, interrogé des témoins, examiné des documents et saisi des actifs appartenant aux suspects au cours de l'enquête. L'agence a confirmé que l'acte d'accusation concerne des contrats conclus entre août et décembre 2023.
Le chiffre souvent cité d'environ 424 millions de dollars renvoie à une estimation plus large. Le FT a calculé un coût global plus élevé après avoir pris en compte des dépenses au-delà des pertes contractuelles alléguées, notamment les frais d'expédition et les frais juridiques. Les procureurs polonais n'ont pas retenu 424 millions de dollars comme chiffre du préjudice dans l'acte d'accusation pénal.
La distinction est importante pour rapporter l'affaire avec exactitude : 378 millions de dollars est la perte alléguée par les procureurs, tandis qu'environ 424 millions de dollars est une estimation plus large qui inclut les coûts associés.
L'ancien chef d'OTS reste dans une procédure d'extradition distincte
La procédure pénale contre les trois anciens dirigeants inculpés ne couvre pas l'ancien chef d'OTS, Samer A., dont l'affaire reste distincte.
Le parquet national polonais a déclaré que Samer avait été détenu aux Émirats arabes unis en janvier 2025 après que les autorités l'ont recherché via une notice rouge d'Interpol. Les procédures contre lui concernent le même groupe de contrats qui, selon les procureurs, ont causé des centaines de millions de dollars de pertes.
L'acte d'accusation d'août confirme que les autorités polonaises cherchent toujours son extradition depuis les Émirats arabes unis. Les procureurs ont séparé son affaire de la procédure contre les trois autres accusés parce que le processus d'extradition n'était pas terminé.
L'ABW a déclaré que son enquête sur Samer reste active même si les trois autres accusés ont désormais été renvoyés devant le tribunal.
Les enquêteurs polonais ont initialement estimé les pertes suspectées liées à Samer et à d'autres dirigeants à environ 370 millions de dollars avant d'affiner le chiffre à 378 millions de dollars dans des procédures ultérieures. L'acte d'accusation actuel utilise le chiffre de 378 millions de dollars pour les trois contrats couverts par l'affaire.
Les accusés inculpés en août pourraient chacun encourir jusqu'à 25 ans de prison au titre des charges retenues par le parquet régional de Varsovie. L'affaire de Samer se poursuivra séparément si le processus d'extradition des Émirats arabes unis aboutit à son retour en Pologne.
