Les procureurs américains ont déposé une plainte en confiscation civile visant 61,2 millions de dollars en USDT gelés, prétendument liés à des ventes de pétrole iranien sur le marché noir.
Résumé
- Les procureurs américains demandent la confiscation de 61,2 millions de dollars en USDT sur dix adresses TRON, selon les documents.
- Les procureurs allèguent que sept portefeuilles liés ont déplacé plus de 1,5 milliard de dollars provenant de ventes de pétrole iranien sanctionné.
- Tether a gelé les dix portefeuilles ciblés, qui détenaient collectivement 61,19 millions d'USDT, ont déclaré les procureurs.
- Un mandat de saisie du 14 septembre autorise le transfert des USDT ciblés vers un portefeuille matériel contrôlé par le FBI.
- Binance a précédemment déclaré avoir exclu Hexa Whale et Blessed Trust après des examens de conformité internes distincts.
Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, l'action du 14 septembre cible des cryptomonnaies qui, selon les procureurs, étaient destinées à bénéficier au gouvernement iranien et à des organes militaires, y compris le Corps des gardiens de la révolution islamique. La plainte est une affaire civile contre les actifs eux-mêmes, et le ministère de la Justice déclare que les allégations sous-jacentes restent non prouvées à moins qu'un tribunal ne rende un jugement en faveur des États-Unis.
Les dossiers judiciaires ajoutent un détail important à l'annonce : les USDT ciblés avaient déjà été gelés avant que les procureurs ne déposent l'affaire. Les dix adresses TRON détenaient exactement 61 192 367,59 USDT lorsque le gouvernement a soumis sa plainte.
L'affaire du DOJ américain cible 10 portefeuilles USDT déjà gelés
La plainte en confiscation vérifiée, déposée sous le nom United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, affaire 1:26-cv-08010, désigne dix adresses TRON comme défendeurs in rem. Deux adresses ont été gelées le 26 juillet 2025, tandis que huit autres ont été gelées le 15 juin 2025, selon la plainte.
Les soldes variaient de 1 million d'USDT à plus de 12,75 millions d'USDT par adresse. Les procureurs ont déclaré que Tether avait gelé les dix adresses au moment de la plainte du 14 septembre, laissant les fonds incapables de circuler via des transferts USDT ordinaires.
Un mandat de saisie émis le 14 septembre par la juge magistrate américaine Ona T. Wang autorise le FBI à placer les actifs sous la garde du gouvernement. La plainte indique que Tether devrait brûler les jetons détenus aux adresses ciblées, émettre des USDT de remplacement d'égale valeur et transférer ces jetons au gouvernement américain. Les procureurs ont déclaré que les fonds de remplacement seraient stockés dans un portefeuille matériel contrôlé par le FBI dans le district sud de New York.
La saisie et la confiscation sont des étapes distinctes. Le mandat permet aux enquêteurs de prendre custody de la propriété, tandis que l'affaire civile demande au tribunal fédéral d'attribuer la propriété des USDT au gouvernement en vertu des lois fédérales sur la confiscation.
Les procureurs allèguent un réseau pétrolier iranien de 1,5 milliard de dollars
Le gouvernement allègue que Blessed Trust Limited, constituée à Hong Kong, et Hexa Whale Trading Limited ont utilisé des comptes chez Binance pour aider à convertir les produits des ventes de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens en cryptomonnaie. Les procureurs décrivent Blessed Trust comme se présentant aux entreprises financières comme un fournisseur de gestion de patrimoine ou de garde d'actifs virtuels, et Hexa Whale comme se présentant comme un courtier en matières premières.
Selon la plainte, au moins sept adresses liées étiquetées « Entity A » ont reçu et distribué plus de 1,5 milliard de dollars que les enquêteurs pensent provenir de ventes de pétrole iranien. Les procureurs ont déclaré avoir utilisé les flux de transactions, les enregistrements d'activation de portefeuilles et les mouvements d'USDT et de TRX pour relier les adresses.
La plainte allègue qu'Entity A a envoyé des fonds à l'échange iranien Nobitex, à des adresses de cryptomonnaie liées aux IRGC et à des transmetteurs de fonds que les enquêteurs ont identifiés comme des prête-noms des IRGC. Une adresse d'Entity A commençant par TU6Vd a été liée dans la plainte à un réseau financier contrôlé par Sepehr Energy Jahan Nama Pars, une société iranienne déjà sanctionnée par le Trésor américain.
Le Trésor a décrit séparément Sepehr Energy comme une branche de vente de pétrole liée à l'état-major général des forces armées iraniennes. L'OFAC a sanctionné la société en 2023 et a ciblé à plusieurs reprises des entreprises et des navires accusés de l'aider à vendre du pétrole iranien à des clients à l'étranger.
La nouvelle plainte contient des détails impliquant le système bancaire américain. Les procureurs allèguent qu'une société hongkongaise identifiée seulement comme Company-1 a envoyé environ 37,15 millions de dollars à Hexa Whale en 11 virements bancaires en mars et avril 2024. Environ 443,49 millions de dollars supplémentaires auraient été transférés de Company-1 à Blessed Trust via 32 transactions entre novembre 2024 et mars 2025.
Des transferts internes de Hexa Whale d'une valeur d'environ 22,2 millions de dollars et de 5,3 millions de dollars supplémentaires auraient transité par des comptes correspondants basés aux États-Unis, selon la plainte. Le gouvernement affirme que les entreprises ne disposaient pas de licences OFAC pour les transactions décrites dans la plainte.
Binance a contesté des allégations antérieures liées à l'Iran
Binance avait publiquement contesté les allégations impliquant Blessed Trust et Hexa Whale des mois avant la nouvelle plainte du DOJ. Dans une réponse du 6 mars à une enquête du Sénat américain, l'échange a qualifié plusieurs affirmations médiatiques de « manifestement fausses, non étayées par des preuves crédibles et diffamatoires. »
L'échange a déclaré que des demandes des forces de l'ordre avaient déclenché des enquêtes sur des transactions liées aux deux entreprises. Binance a déclaré avoir retiré Hexa Whale le 13 août 2025 et supprimé Blessed Trust en janvier 2026 après avoir terminé des examens distincts.
Binance a maintenu en mars qu'à sa connaissance, aucun compte Binance n'avait effectué de transaction directement avec une entité basée en Iran. La société a déclaré que les clients résidant ou situés en Iran ont interdiction d'utiliser sa plateforme et a cité ses systèmes de connaissance du client, de filtrage des sanctions et de surveillance des transactions.
La nouvelle plainte civile du ministère de la Justice allègue que les deux entreprises ont utilisé des comptes de trading Binance dans le cadre du réseau, mais la plainte est dirigée contre les USDT détenus dans les dix portefeuilles. Elle ne accuse pas Binance d'infraction pénale dans cette procédure.
Un examen congressional antérieur a porté sur les mêmes entités. Le sénateur Richard Blumenthal a demandé à Binance en avril de fournir les dates indiquant quand Hexa Whale et Blessed Trust ont ouvert des comptes, quand des transferts suspects ont eu lieu, quand les forces de l'ordre ont été notifiées et quand les comptes ont été supprimés. Les questions du sénateur ont contesté la caractérisation par Binance des flux comme indirects.
Le démenti formel de Binance des allégations de violations des sanctions iraniennes en mars, y compris son récit de la manière dont les deux entreprises ont été enquêtées et retirées.
L'application des règles sur les cryptomonnaies iraniennes s'est étendue jusqu'en 2026
L'affaire de confiscation fait suite à plusieurs actions américaines ciblant l'utilisation présumée d'actifs numériques par l'Iran. En juin, l'OFAC a désigné Nobitex et trois autres échanges iraniens, affirmant que Nobitex avait traité des transactions liées aux IRGC et à des acteurs sanctionnés. Le Trésor a déclaré que Nobitex avait traité plus de 50 % des entrées d'actifs numériques iraniens en 2025.
Dans une couverture connexe, crypto.news a rapporté les sanctions américaines contre Shelbit et Aban Tether en août après que le Trésor a accusé les plateformes de traiter des fonds liés à l'Iran et aux IRGC. Les sanctions administratives étaient distinctes de la procédure de confiscation actuelle du SDNY.
Le Trésor a ensuite lancé l'opération Economic Outcast le 24 août, déclarant que la campagne ciblerait les canaux financiers, les entreprises étrangères et les facilitateurs accusés d'aider l'Iran à vendre du pétrole ou à contourner les sanctions. Comme crypto.news l'a rapporté à l'époque, l'activité des actifs numériques était explicitement incluse parmi les canaux financiers couverts par la campagne du Trésor.
Le 14 septembre, le jour même où les procureurs ont déposé l'affaire de 61,2 millions de dollars en USDT, le Trésor a séparément sanctionné la banque russe VTB pour ce que l'OFAC a décrit comme une implication dans l'évasion des sanctions iraniennes par le biais de relations de correspondant avec des banques iraniennes sanctionnées. Le Trésor n'a pas identifié l'action contre VTB comme faisant partie de la plainte en confiscation d'USDT.
La plainte du SDNY demande la confiscation en vertu de lois couvrant les produits traçables aux violations de sanctions, les biens impliqués dans le blanchiment d'argent et les actifs liés à des infractions fédérales de terrorisme. Le DOJ déclare expressément qu'une plainte civile en confiscation est une allégation contre des biens et que les prétentions ne sont pas prouvées tant qu'un tribunal fédéral n'a pas rendu un jugement en faveur des États-Unis.
