Majątek upadłościowy Celsius Network pozwał BitMEX o zwrot 6 360,17 Bitcoina, wartego około 495 milionów dolarów, w związku z przymusowymi likwidacjami przeprowadzonymi podczas krachu na rynku związanego z COVID w marcu 2020 roku.
Podsumowanie
- Celsius i JST stracili łącznie 6 360,17 BTC w wyniku likwidacji na BitMEX w marcu 2020 roku.
- Majątek twierdzi, że BitMEX zaprojektował swój system tak, aby czerpać zyski z likwidowanego zabezpieczenia klientów.
- Pięć spółek powiązanych z BitMEX zostało wymienionych jako pozwane w sprawie upadłościowej w Nowym Jorku.
- Pozew pozostaje nieudowodniony i został złożony na krótko przed zakończeniem handlu przez BitMEX 23 września.
Pozew, złożony 12 września w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, oskarża spółki powiązane z BitMEX o oszustwo, naruszenie umowy i bezpodstawne wzbogacenie związane z systemem likwidacji giełdy.
Blockchain Recovery Investment Consortium złożyło sprawę w swojej roli jako administrator postępowania sądowego zgodnie z planem upadłościowym Celsius. Pozwanymi są HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings i HDR Global Services.
Działając w kilku jurysdykcjach, wymienione podmioty mają powiązania z Bermudami, Kajmanami, Anglią, Hongkongiem, Seszelami i Stanami Zjednoczonymi. Złożenie dokumentów stawia spór przed amerykańskim sądem upadłościowym, ponieważ sporne roszczenia stanowią część pozostałych aktywów dochodzonych na rzecz wierzycieli Celsius.
Majątek Celsius domaga się 6 360 BTC od BitMEX
Zgodnie z pozwem, Celsius stracił 1 325,84 BTC, gdy BitMEX zlikwidował jego pozycję 12 marca 2020 roku. Fundusz inwestycyjny JST stracił kolejne 5 034,33 BTC w wyniku likwidacji następnego dnia, a następnie przypisał swoje roszczenia majątkowi Celsius.
Obie pozycje zostały skonstruowane tak, aby przynosić zysk, jeśli Bitcoin utrzyma wartość lub wzrośnie, podał majątek. Bitcoin zamiast tego gwałtownie spadł, gdy globalne rynki zareagowały na rozprzestrzenianie się Covid-19, a wyprzedaż wywołała jeden z najbardziej zmiennych okresów w historii kryptowaluty.
Podczas zamieszania pozycje lewarowane na giełdach instrumentów pochodnych stanęły w obliczu wezwań do uzupełnienia depozytu i przymusowego zamknięcia. Celsius i JST twierdzą, że BitMEX zrobił więcej niż tylko zamknął ich pozycje, aby pokryć straty handlowe, twierdząc, że giełda przejęła kontrolę nad zabezpieczeniem Bitcoin, które powinno zostać zwrócone.
Przy wycenie około 77 800 dolarów użytej w dostarczonym roszczeniu, łącznie 6 360,17 BTC jest warte blisko 495 milionów dolarów. Wartość potencjalnego odzyskania nadal zależałaby od ustaleń sądu i formy przyznanego zadośćuczynienia, ponieważ pozew pozostaje na etapie skargi.
Administrator postępowania sądowego dochodzi samego Bitcoina, a nie ogranicza żądania do jego wartości w dolarach z marca 2020 roku. Jego roszczenia obejmują oszukańcze przeniesienie, konwersję, naruszenie umowy, naruszenie domniemanego obowiązku dobrej wiary i uczciwego traktowania oraz bezpodstawne wzbogacenie.
BitMEX rzekomo kontrolował obie strony likwidacji
W centrum sprawy znajduje się kontrola BitMEX nad mechanizmem, który określał, kiedy pozycje lewarowane zostaną zamknięte. Majątek Celsius twierdzi, że giełda kontrolowała również fundusz ubezpieczeniowy, który otrzymywał aktywa generowane przez niektóre likwidacje, tworząc interes finansowy w sposobie działania tego procesu.
„BitMEX celowo zaprojektował swoją platformę i procedury likwidacji, aby powodować likwidacje zabezpieczenia i oszukiwać własnych klientów” – czytamy w pozwie.
Zamiast sprzedawać tylko wystarczającą ilość zabezpieczenia, aby rozliczyć zobowiązania konta, BitMEX rzekomo zatrzymał nadwyżkę Bitcoin po zamknięciu pozycji. Pozwani nie zostali uznani za odpowiedzialnych za postępowanie opisane w pozwie, a zarzuty będą musiały zostać zweryfikowane w procesie przed sądem amerykańskim.
Podobne roszczenia pojawiły się w proponowanym pozwie zbiorowym złożonym w lipcu przez BKX Services i tradera Davida Namdara. Jak crypto.news wcześniej informował, powodowie twierdzili, że BitMEX wywołał przymusowe likwidacje i zatrzymał 622,66 BTC, które powinny wrócić do klientów.
BKX twierdził, że stracił co najmniej 305,81 BTC, podczas gdy Namdar twierdził, że stracił ponad 316,85 BTC. Ich sprawa również zarzucała, że wewnętrzna operacja handlowa BitMEX miała dostęp do prywatnych informacji klientów i mogła kontynuować działalność podczas awarii serwerów, które uniemożliwiały użytkownikom zarządzanie swoimi pozycjami.
Proponowany pozew zbiorowy ma na celu reprezentowanie uprawnionych amerykańskich traderów, którzy korzystali z produktów BitMEX opartych na wieczystych swapach bitcoinowych w transakcjach sięgających 23 lipca 2018 r. Pozew Celsius jest odrębny i dotyczy strat z marca 2020 r., choć oba przypadki kwestionują sposób, w jaki giełda postępowała z zabezpieczeniem klientów podczas przymusowych likwidacji.
Sprawa dodaje kolejny wysiłek odzyskiwania aktywów dla wierzycieli
Dążenie Celsius do BitMEX stanowi część sporów pozostawionych przez postępowanie upadłościowe po Chapter 11 pożyczkodawcy kryptowalutowego. Celsius zamroził wypłaty w czerwcu 2022 r. i złożył wniosek o upadłość w następnym miesiącu po tym, jak straty i problemy z płynnością uniemożliwiły klientom odzyskanie aktywów.
Zapisy sądowe później wzbudziły pytania o rozbieżność między publicznymi twierdzeniami pożyczkodawcy a jego praktykami handlowymi. Celsius promował strategie takie jak arbitraż, transakcje carry i pozyskiwanie stopy finansowania jako stosunkowo niskiego ryzyka sposoby generowania zwrotów dla deponentów.
Wniosek upadłościowy z lipca 2022 r. stwierdzał, że spółka zamiast tego użyła „kilku wysoce spekulacyjnych mechanizmów instrumentów pochodnych i alokacji aktywów”. Raport końcowy powołanego przez sąd egzaminatora Shoby Pillay również udokumentował niepowodzenia w handlu, kontroli ryzyka i prowadzeniu dokumentacji wewnątrz pożyczkodawcy.
Pozycja BitMEX opisana w nowym pozwie opierała się na wspólnych aktywach klientów i niosła ekspozycję z dźwignią podczas poważnego spadku rynku. Chociaż likwidacja rzekomo zaszkodziła Celsius, zapisy upadłościowe pokazują, że sam pożyczkodawca naraził fundusze klientów na spekulacyjne transakcje, przedstawiając swój biznes jako bezpieczniejszy, niż sugerowały jego wewnętrzne praktyki.
Celsius zaczął realizować swój plan spłaty po tym, jak sędzia upadłościowy w Nowym Jorku zatwierdził jego restrukturyzację. W styczniu 2024 r. spółka rozpoczęła dystrybucję aktywów w ramach planu, który zapewnił wierzycielom ponad 3 miliardy dolarów w kryptowalutach i innych aktywach.
Odzyskiwanie przez wierzycieli obejmowało później akcje Ionic Digital, spółki wydobywającej bitcoiny utworzonej w wyniku restrukturyzacji. Byli wierzyciele Celsius otrzymali około 37 milionów akcji klasy A, a Ionic następnie uzyskał zatwierdzenie SEC dla planowanego debiutu na Nasdaq w lipcu.
Trzecia runda wypłat rozpoczęła się w sierpniu 2025 r., z około 220,6 miliona dolarów przeznaczonych dla uprawnionych wierzycieli. Odzyskiwanie uzyskane w drodze sporów majątkowych może dodać aktywa do procesu upadłościowego, choć pozew przeciwko BitMEX nie gwarantuje płatności ani nie ustala harmonogramu rozstrzygnięcia roszczeń.
BitMEX staje w obliczu pozwu przed swoim zamknięciem 23 września
Pozew Celsius jest drugim pozwem kwestionującym praktyki likwidacyjne BitMEX od czasu, gdy giełda ogłosiła w lipcu, że zostanie zamknięta. BitMEX poinstruował klientów, aby zamknęli pozycje i wycofali środki przed zakończeniem handlu 23 września.
Założona w 2014 r. giełda stała się znana z oferowania wysoce lewarowanych instrumentów pochodnych kryptowalutowych, w tym wieczystego swapu bitcoinowego. Jej wpływ później zmalał, gdy konkurencja wzrosła, a regulowane platformy kontraktów terminowych zdobyły więcej biznesu instytucjonalnego.
BitMEX spotkał się również z wcześniejszymi działaniami ze strony władz USA. W styczniu 2025 r. sędzia federalny nakazał HDR Global Trading zapłatę 100 milionów dolarów grzywny karnej po tym, jak spółka przyznała się do naruszenia Bank Secrecy Act poprzez działanie bez odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Sprawa karna dotyczyła kontroli zgodności BitMEX w latach 2015–2020, a nie zachowania przy likwidacji zarzucanego przez Celsius. Prokuratorzy USA stwierdzili, że giełda obsługiwała amerykańskich klientów bez wymaganych zabezpieczeń, podczas gdy wcześniejsze postępowania cywilne wniesione przez Commodity Futures Trading Commission i Financial Crimes Enforcement Network doprowadziły do ugód sięgających 100 milionów dolarów.
Współzałożyciele BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo i Samuel Reed przyznali się do winy w 2022 r. za naruszenia Bank Secrecy Act. Prezydent Donald Trump ułaskawił trzech założycieli w 2025 r., wraz z byłym dyrektorem Gregorym Dwyerem i podmiotami korporacyjnymi powiązanymi z giełdą.
