Prokuratorzy USA złożyli cywilny wniosek o przepadek mienia, domagając się 61,2 miliona dolarów w zamrożonych USDT, rzekomo powiązanych ze sprzedażą irańskiej ropy na czarnym rynku.
Podsumowanie
- Prokuratorzy USA domagają się przepadku 61,2 miliona dolarów w USDT na dziesięciu adresach TRON, jak wynika z dokumentów.
- Prokuratorzy twierdzą, że siedem powiązanych portfeli przeniosło ponad 1,5 miliarda dolarów z objętej sankcjami sprzedaży irańskiej ropy.
- Tether zamroził wszystkie dziesięć wskazanych portfeli, które łącznie zawierały 61,19 miliona USDT, podali prokuratorzy.
- Nakaz zajęcia z 14 września upoważnia do przeniesienia wskazanych USDT do portfela sprzętowego kontrolowanego przez FBI.
- Binance wcześniej poinformował, że usunął Hexa Whale i Blessed Trust po oddzielnych wewnętrznych przeglądach zgodności.
Według Biura Prokuratora USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, działanie z 14 września jest wymierzone w kryptowaluty, które według prokuratorów miały przynieść korzyść rządowi Iranu i organom wojskowym, w tym Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej. Wniosek jest sprawą cywilną przeciwko samym aktywom, a Departament Sprawiedliwości twierdzi, że leżące u podstaw zarzuty pozostają nieudowodnione, dopóki sąd nie wyda wyroku na rzecz Stanów Zjednoczonych.
Dokumenty sądowe dodają ważny szczegół do ogłoszenia: wskazane USDT zostały już zamrożone, zanim prokuratorzy złożyli sprawę. Dziesięć adresów TRON zawierało dokładnie 61 192 367,59 USDT, gdy rząd złożył skargę.
Sprawa Departamentu Sprawiedliwości USA dotyczy 10 już zamrożonych portfeli USDT
Zweryfikowana skarga o przepadek, złożona jako United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, sprawa 1:26-cv-08010, wymienia dziesięć adresów TRON jako pozwanych in rem. Dwa adresy zostały zamrożone 26 lipca 2025 r., a osiem innych zostało zamrożonych 15 czerwca 2025 r., zgodnie z dokumentem.
Salda wahały się od 1 miliona USDT do ponad 12,75 miliona USDT na adres. Prokuratorzy podali, że Tether zamroził wszystkie dziesięć do czasu skargi z 14 września, pozostawiając środki bez możliwości przenoszenia poprzez zwykłe przelewy USDT.
Nakaz zajęcia wydany 14 września przez sędziego magistratu USA Onę T. Wang upoważnia FBI do przejęcia aktywów w posiadanie rządu. Skarga stwierdza, że oczekuje się, iż Tether spali tokeny przechowywane na wskazanych adresach, wyemituje zastępcze USDT o równej wartości i przekaże te tokeny rządowi USA. Prokuratorzy podali, że zastępcze środki zostaną przechowane w portfelu sprzętowym kontrolowanym przez FBI w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku.
Zajęcie i przepadek to odrębne etapy. Nakaz pozwala śledczym przejąć pieczę nad mieniem, podczas gdy sprawa cywilna wnosi do sądu federalnego o przyznanie własności USDT rządowi na mocy federalnych przepisów o przepadku.
Prokuratorzy twierdzą, że istnieje sieć irańskiej ropy o wartości 1,5 miliarda dolarów
Rząd twierdzi, że zarejestrowane w Hongkongu Blessed Trust Limited i Hexa Whale Trading Limited wykorzystywały konta w Binance, aby pomóc w konwersji dochodów ze sprzedaży irańskiej ropy naftowej i produktów naftowych na kryptowaluty. Prokuratorzy opisują Blessed Trust jako przedstawiającą się firmom finansowym jako dostawca zarządzania majątkiem lub powiernik aktywów wirtualnych, a Hexa Whale jako przedstawiającą się jako broker towarowy.
Zgodnie ze skargą, co najmniej siedem powiązanych adresów oznaczonych jako „Entity A” otrzymało i rozdysponowało ponad 1,5 miliarda dolarów, które według śledczych pochodziły ze sprzedaży irańskiej ropy. Prokuratorzy podali, że wykorzystali przepływy transakcji, zapisy aktywacji portfeli oraz ruchy USDT i TRX, aby powiązać adresy.
W pozwie zarzucono, że Entity A wysłała środki do irańskiej giełdy Nobitex, adresów kryptowalutowych powiązanych z IRGC oraz pośredników finansowych, które śledczy zidentyfikowali jako fronty IRGC. Jeden z adresów Entity A zaczynający się od TU6Vd został w skardze powiązany z siecią finansową kontrolowaną przez Sepehr Energy Jahan Nama Pars, irańską spółkę już objętą sankcjami przez Departament Skarbu USA.
Departament Skarbu osobno opisał Sepehr Energy jako ramię sprzedaży ropy powiązane z Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych Iranu. OFAC objął spółkę sankcjami w 2023 r. i wielokrotnie wymierzał środki przeciwko firmom i statkom oskarżanym o pomoc w sprzedaży irańskiej ropy klientom za granicą.
Nowa skarga zawiera szczegóły dotyczące amerykańskiego systemu bankowego. Prokuratorzy twierdzą, że spółka z Hongkongu zidentyfikowana jedynie jako Company-1 wysłała około 37,15 mln dolarów do Hexa Whale w 11 przelewach w marcu i kwietniu 2024 r. Kolejne około 443,49 mln dolarów miało przepłynąć z Company-1 do Blessed Trust w 32 transakcjach między listopadem 2024 r. a marcem 2025 r.
Wewnętrzne przelewy Hexa Whale o wartości około 22,2 mln dolarów i kolejne 5,3 mln dolarów miały przejść przez rachunki korespondencyjne z siedzibą w USA, zgodnie z dokumentem. Rząd twierdzi, że spółki nie miały licencji OFAC na transakcje opisane w skardze.
Binance zakwestionował wcześniejsze zarzuty powiązań z Iranem
Binance publicznie zakwestionował zarzuty dotyczące Blessed Trust i Hexa Whale na miesiące przed nowym pozwem DOJ. W odpowiedzi z 6 marca na zapytanie Senatu USA giełda nazwała kilka twierdzeń medialnych „ewidentnie fałszywymi, niepopartymi wiarygodnymi dowodami i zniesławiającymi”.
Giełda podała, że wnioski organów ścigania skłoniły do wszczęcia dochodzeń w sprawie transakcji związanych z tymi dwiema firmami. Binance poinformował, że usunął Hexa Whale 13 sierpnia 2025 r., a Blessed Trust w styczniu 2026 r. po zakończeniu odrębnych przeglądów.
Binance utrzymywał w marcu, że według jego wiedzy żadne konto Binance nie przeprowadzało transakcji bezpośrednio z podmiotem z siedzibą w Iranie. Spółka oświadczyła, że klienci mieszkający lub znajdujący się w Iranie mają zakaz korzystania z jej platformy, i wskazała na swoje systemy KYC, screeningu sankcyjnego i monitorowania transakcji.
Nowa skarga cywilna Departamentu Sprawiedliwości zarzuca, że obie spółki wykorzystywały konta handlowe Binance jako część sieci, ale pozew jest skierowany przeciwko USDT przechowywanym w dziesięciu portfelach. Nie stawia Binance zarzutu karnego w tym postępowaniu.
Wcześniejsza kontrola kongresowa dotyczyła tych samych podmiotów. Senator Richard Blumenthal zwrócił się w kwietniu do Binance o podanie dat, kiedy Hexa Whale i Blessed Trust otworzyły konta, kiedy wystąpiły podejrzane przelewy, kiedy powiadomiono organy ścigania i kiedy konta zostały usunięte. Pytania senatora zakwestionowały charakterystykę przepływów przedstawioną przez Binance jako pośrednich.
Formalne zaprzeczenie Binance dotyczące zarzutów naruszenia sankcji wobec Iranu w marcu, w tym jego opis tego, jak zbadano i usunięto obie spółki.
Egzekwowanie przepisów dotyczących irańskich kryptowalut rozszerzyło się w 2026 r.
Sprawa przepadku następuje po kilku działaniach USA wymierzonych w domniemane wykorzystywanie aktywów cyfrowych przez Iran. W czerwcu OFAC objął sankcjami Nobitex i trzy inne irańskie giełdy, twierdząc, że Nobitex przetworzył transakcje powiązane z IRGC i podmiotami objętymi sankcjami. Departament Skarbu podał, że Nobitex obsłużył ponad 50% irańskich wpływów aktywów cyfrowych w 2025 r.
W powiązanych materiałach crypto.news poinformował o amerykańskich sankcjach wobec Shelbit i Aban Tether w sierpniu, po tym jak Departament Skarbu oskarżył platformy o przetwarzanie środków powiązanych z Iranem i IRGC. Sankcje administracyjne były odrębne od obecnego postępowania przepadkowego SDNY.
Następnie Departament Skarbu rozpoczął Operację Economic Outcast 24 sierpnia, twierdząc, że kampania będzie wymierzona w kanały finansowe, zagraniczne spółki i pośredników oskarżanych o pomoc Iranowi w sprzedaży ropy lub obchodzeniu sankcji. Jak crypto.news informował wówczas, działalność w zakresie aktywów cyfrowych została wyraźnie włączona do kanałów finansowych objętych kampanią Departamentu Skarbu.
14 września, tego samego dnia, w którym prokuratorzy złożyli sprawę dotyczącą 61,2 miliona USDT, Departament Skarbu osobno nałożył sankcje na rosyjski VTB Bank w związku z tym, co OFAC opisał jako zaangażowanie w obchodzenie sankcji nałożonych na Iran poprzez relacje korespondenckie z objętymi sankcjami irańskimi bankami. Departament Skarbu nie określił działań wobec VTB jako części skargi o przepadek USDT.
Skarga SDNY domaga się przepadku na podstawie przepisów obejmujących dochody możliwe do prześledzenia do naruszeń sankcji, mienie zaangażowane w pranie pieniędzy oraz aktywa związane z federalnymi przestępstwami terrorystycznymi. DOJ wyraźnie stwierdza, że cywilna skarga o przepadek jest zarzutem przeciwko mieniu, a roszczenia nie są udowodnione, dopóki sąd federalny nie wyda wyroku na korzyść Stanów Zjednoczonych.
