Em resumo
- Malone Lam, 22, deve comparecer ao tribunal federal em Washington na terça-feira para uma audiência de acordo de confissão.
- Promotores dizem que ligações se passando por funcionários do Google e da Gemini convenceram um investidor de Washington a entregar mais de 4.100 BTC.
- A mesma acusação descreve um grupo criminoso que também invadiu casas para roubar carteiras de hardware.
Malone Lam, o singapuriano de 22 anos que os promotores identificam como organizador do grupo que tirou $245 milhões em Bitcoin de um único investidor, deve comparecer ao tribunal federal em Washington na terça-feira para uma audiência de acordo de confissão.
Um homem identificado nos documentos judiciais apenas como Vítima-7 estava em casa em Washington quando ligações alegando ser do Google e da Gemini o avisaram que suas contas estavam sob ataque. Eles o convenceram a instalar software de acesso remoto e entregar seus códigos de segurança, e então moveram mais de $245 milhões em Bitcoin para fora de suas carteiras.
A acusação acusa 18 pessoas como um grupo criminoso que chama de Empreendimento de Engenharia Social, com funções que vão de hackers de banco de dados a ligadores e lavadores de dinheiro. Cresceu a partir de amizades formadas em jogos online e trabalhava a partir de bancos de dados de criptomoedas roubados para escolher alvos. Quando uma vítima mantinha moedas em uma carteira de hardware, dizem os promotores, membros voavam até a casa e invadiam.
Rivais vieram atrás da família
A notícia do golpe se espalhou, e o grupo se tornou alvo. Uma semana depois, os pais do corréu Veer Chetal estavam dirigindo em Danbury, Connecticut, quando um carro bateu no seu Lamborghini e homens pararam em uma van, espancaram o casal e os amarraram, com a intenção de extorquir Chetal por sua parte. Testemunhas chamaram a polícia, e um agente do FBI de folga passava por acaso.
O dinheiro em si foi para Monero através de exchanges que não pedem identificação, e depois por cadeias de descascamento, dizem os promotores. O dinheiro voltou em grandes quantidades, parte enviada pelo país dentro de bichos de pelúcia. Lam gastou $4 milhões em casas noturnas de Los Angeles em um mês e comprou mais de 30 carros, registrando-os em uma empresa de fachada chamada Crypto Administration LLC.
Membros transmitiram mensagens de e para Lam em uma prisão de Miami, financiaram sua defesa com lucros de fraude e ainda tentavam ataques de engenharia social de Dubai no início de 2025, discutindo-os em linguagem codificada sobre "jogar torneios", de acordo com a acusação.
Dez dos 18 até agora se declararam culpados. A juíza Colleen Kollar-Kotelly, que rejeitou a descrição de um advogado do grupo como jovens travessos, já sentenciou três. "Ser jovem só vai até certo ponto", ela disse.
