Em resumo
- Promotores federais acusaram dois engenheiros da Robinhood de fraude de commodities e fraude eletrônica.
- Os funcionários teriam negociado futuros perpétuos usando informações confidenciais sobre próximas listagens de criptomoedas.
- Cada réu teria ganhado mais de US$ 50.000 com o esquema.
Dois engenheiros da Robinhood teriam usado informações confidenciais sobre próximas listagens de criptomoedas para fazer negociações lucrativas na exchange descentralizada Hyperliquid, disseram promotores federais na terça-feira.
Hefu Chai, 36 anos, e Huaisong “Jerry” Xiang, 30 anos, enfrentam cada um uma acusação de fraude de commodities e uma acusação de fraude eletrônica.
“As acusações de hoje deixam claro que pessoas de dentro de empresas não podem evadir as leis de valores mobiliários e de commodities negociando com base em informações apropriadas indevidamente em derivativos como futuros perpétuos, títulos tokenizados ou outros instrumentos financeiros semelhantes”, disse o procurador dos EUA Jamie McDonald em um comunicado.
Contratos futuros perpétuos, ou “perps”, permitem que traders especulem sobre o preço de um ativo — frequentemente com alavancagem — sem possuí-lo. Diferentemente dos contratos futuros convencionais, os derivativos não expiram. A Hyperliquid é uma das maiores plataformas descentralizadas para negociação de perps e tem enfrentado escrutínio regulatório crescente.
De acordo com o DOJ, os engenheiros supostamente usaram informações não públicas sobre listagens futuras de tokens da Robinhood Crypto para comprar contratos futuros perpétuos relacionados antes dos anúncios, obtendo lucros “em benefício próprio” entre 2025 e 2026. Cada réu ganhou mais de US$ 50.000 com o suposto esquema, disse o Departamento de Justiça.
As autoridades federais anteriormente acusaram o ex-gerente de produto da Coinbase Ishan Wahi por informações confidenciais sobre listagem de tokens que ele supostamente compartilhou com seu irmão e um amigo. Wahi posteriormente se declarou culpado de conspiração para fraude eletrônica.
No caso da Robinhood, os promotores estão usando o Commodity Exchange Act para processar suposto insider trading envolvendo derivativos, em vez de apresentar acusações de fraude de valores mobiliários.
A Robinhood, que expandiu seu negócio de contratos futuros perpétuos de criptomoedas, cooperou com a investigação, disseram os promotores.
Se condenados, a acusação de fraude de commodities acarreta pena máxima de prisão de 10 anos, enquanto a fraude eletrônica acarreta pena máxima de 20 anos.
