Singapura abriu a licitação online para os primeiros 624 itens de luxo confiscados em seu caso de lavagem de dinheiro de S$3 bilhões, ou aproximadamente US$2,37 bilhões.
Resumo
- Os dois primeiros leilões contêm 338 bolsas e acessórios e 286 peças de joalheria.
- Os lotes têm uma estimativa de pré-venda combinada de S$2,9 milhões a S$3,9 milhões.
- Compradores fora de Singapura podem se registrar, mas a licitação é apenas online e exige verificação de identidade.
- Registros judiciais e conclusões policiais ligaram algumas pessoas no caso a transações com USDT e lucros de jogos ilegais.
A Hotlotz disse em seu anúncio de leilão que a licitação para ambas as vendas começou em 7 de setembro. A casa de leilões de Singapura foi nomeada pela Deloitte Singapore para vender bens de luxo confiscados por meio de uma série de 15 leilões que ocorrerão de setembro de 2026 a maio de 2027.
A primeira venda abrange bolsas e acessórios e encerra em 20 de setembro. Uma venda separada de joias encerra em 27 de setembro. De acordo com o relatório da Channel News Asia sobre as vendas, os dois grupos de itens têm uma estimativa de pré-venda combinada de S$2,9 milhões a S$3,9 milhões, ou cerca de US$2,29 milhões a US$3,08 milhões à taxa de câmbio usada na manchete.
Leilão de Singapura abre para licitantes no exterior
A Hotlotz disse que os leilões estão abertos a participantes globalmente, dando a compradores fora de Singapura acesso aos catálogos e à licitação online. Cada licitante deve se registrar separadamente para as vendas em que deseja entrar e completar uma verificação de identidade. A casa de leilões não aceita lances pessoalmente, por telefone ou por meio de um agente agindo sob instruções de um licitante.
Compradores interessados podem inspecionar os itens no Le Freeport, na área de Changi North, antes do encerramento da licitação, mas a Hotlotz exige um agendamento confirmado. Os horários de visitação são limitados e disponíveis para participantes registrados por ordem de chegada; não são permitidas visitas sem agendamento.
Bolsas e acessórios estarão em exibição de 14 de setembro a 19 de setembro. Joias podem ser inspecionadas nas mesmas datas e novamente de 21 de setembro a 26 de setembro, de acordo com o cronograma do leilão.
Entre os 338 lotes de bolsas e acessórios está uma bolsa Louis Vuitton de edição limitada feita com a artista Yayoi Kusama. A Hotlotz estima a bolsa de abóbora amarela e preta em S$12.000 a S$16.000. Seu catálogo também lista um baú de joias Louis Vuitton personalizado, bolsas Dior e várias peças Chanel.
Os 286 lotes de joias incluem um anel de diamante amarelo de 15,02 quilates com estimativa de S$200.000 a S$300.000. A Hotlotz também listou uma pulseira de diamantes Hermès por S$150.000 a S$200.000 e um colar de esmeralda e diamantes Bulgari por S$60.000 a S$80.000. Esses números são estimativas para lotes individuais, não preços finais de venda.
Leilões posteriores estão programados para incluir bolsas Hermès e relógios de fabricantes como Patek Philippe, Richard Mille e Rolex. A Hotlotz disse que divulgará os catálogos para essas vendas mais perto de suas datas de licitação.
Como o caso de lavagem de dinheiro chegou ao estágio de leilão
As vendas seguem as operações de agosto de 2023 em Singapura contra um grupo suspeito de movimentar proventos de crimes no exterior através do país. Como o crypto.news relatou após as operações, a polícia inicialmente prendeu 10 estrangeiros e identificou cerca de S$1 bilhão em ativos que haviam sido apreendidos, congelados ou colocados sob restrições de disposição. Os ativos incluíam propriedades, veículos, contas bancárias e documentos ligados a contas de criptomoedas.
O valor ligado à investigação depois subiu para mais de S$3 bilhões. Esse número de todo o caso é separado do valor estimado dos bens agora oferecidos nos dois primeiros leilões, que representam apenas uma pequena parte dos ativos entregues a Singapura.
Em um relato de novembro de 2024 sobre as confisco, a Força Policial de Singapura disse que todas as 10 pessoas presas nas operações foram condenadas e receberam penas de prisão de 13 a 17 meses. Cerca de S$944 milhões em ativos ligados a elas foram entregues ao Estado. A polícia também disse que 15 de outras 17 pessoas ligadas à investigação concordaram em entregar cerca de S$1,85 bilhão em ativos sob ordens judiciais.
Anteriormente, o Channel News Asia noticiou sobre o processo de bens, citando declarações da polícia de que propriedades não monetárias seriam vendidas por canais como leilões. De acordo com esse relato, os rendimentos dessas vendas e o dinheiro em espécie confiscado vão para o fundo consolidado de Singapura.
Transações em USDT aparecem nos registros do caso
A investigação não se limitou à criptomoeda, mas registros oficiais descrevem como o USDT foi usado por pessoas ligadas a ela. Em um relato de 2025 sobre a condenação de um banqueiro, a polícia de Singapura disse que o ex-gerente de relacionamento do Citibank, Wang Qiming, ajudou o condenado Su Baolin a organizar a venda de USDT por dólares de Singapura em dezembro de 2020.
A polícia disse que uma primeira parcela de 499.980 USDT produziu S$ 657.980, que foram depositados na conta bancária de Su. Uma segunda parcela de 364.908 USDT foi vendida por S$ 481.678 em dinheiro, que Wang recolheu para Su. Wang foi condenado a 24 meses de prisão após ser condenado por crimes que incluíam falsificação e lavagem de dinheiro; a polícia disse que havia razoável suspeita de que o dinheiro representasse benefícios de jogos de azar remotos ilegais.
Su Baolin recebeu separadamente uma pena de prisão de 14 meses em 2024. O relatório judicial do Channel News Asia disse que ele se declarou culpado de acusações envolvendo suspeita de produtos criminais, incluindo a posse de S$ 777.220,50 em dinheiro e um Toyota Alphard comprado por S$ 332.281,26. Os investigadores descobriram que ganhos de jogos de azar haviam sido enviados para sua carteira de criptomoedas em USDT e que ele havia ganhado cerca de 4 milhões de USDT operando ou supervisionando sites de jogos de azar ilegais no exterior.
Uma conexão separada com criptomoedas diz respeito a Su Weiyi, que compartilhava interesses comerciais com outro condenado, Wang Shuiming. O Organized Crime and Corruption Reporting Project descobriu por meio de registros corporativos que os dois estiveram envolvidos em empresas juntos. As autoridades de Hong Kong acusaram Su Weiyi de roubo após o colapso da exchange de criptomoedas Atom Asset Exchange, mas o OCCRP disse que ele não havia sido implicado na investigação de lavagem de dinheiro de Singapura. Su Weiyi contestou as acusações de Hong Kong.
Para leitores dos EUA que consideram a venda, os termos publicados da Hotlotz fornecem a conexão direta: participantes estrangeiros podem se registrar nos leilões, sujeitos às mesmas verificações de identidade e ao processo de licitação somente online que os compradores baseados em Singapura.
