Coreia do Sul prende quatro suspeitos de enviar criptomoedas a grupo terrorista sírio

A polícia sul-coreana acusou quatro cidadãos uzbeques de financiamento do terrorismo, em um caso que dizem ser o primeiro a envolver criptomoedas saindo de um grupo terrorista designado e retornando como bens físicos.

A divisão de investigação de segurança da Agência de Polícia Metropolitana de Gwangju prendeu os quatro em abril sob a Lei de Proibição contra o Financiamento do Terrorismo e divulgou o caso na terça-feira, de acordo com o Korea JoongAng Daily. O suposto líder foi indiciado e detido e está em julgamento, enquanto os outros três estão sob investigação sem detenção. Um dos quatro era procurado por um aviso vermelho da Interpol.

Entre agosto de 2024 e abril de 2025, a polícia diz que o líder enviou 4.267 USDT em sete transferências para o Katibat Tawhid wal Jihad.

O KTJ é um grupo sediado na Síria formado em 2014 em grande parte por combatentes da Ásia Central e foi designado como organização terrorista tanto pelas Nações Unidas quanto pelos Estados Unidos.

Fluxos de criptomoedas de ida e volta

O líder do grupo é acusado de receber criptomoedas do KTJ e gastá-las em 11 carros usados e duas escavadeiras, no valor total de 170 milhões de won (US$ 121.000), que foram então enviados para a Síria. Os outros três suspeitos supostamente ajudaram a comprar e exportar os veículos.

"Casos anteriores relacionados ao terrorismo envolviam o envio de fundos para grupos terroristas, mas este é o primeiro caso de recebimento de fundos de um grupo terrorista e compra e fornecimento de veículos em troca", disse a polícia.

Os investigadores afirmam que o líder do grupo alternava entre três carteiras pessoais, tinha os pagamentos dos carros depositados em uma conta em nome do cônjuge e apresentou a carteira de motorista de outra pessoa quando os agentes o detiveram. Ele entrou na Coreia do Sul em 2017 com visto de estudante, formou-se em uma universidade em Daejeon e vivia no país como imigrante irregular desde 2023.

Ele negou as principais acusações em sua primeira audiência em junho, dizendo que o dinheiro foi enviado para cobrir despesas de subsistência da família e que não sabia quem estava comprando os veículos. Ele também disse que um irmão mais novo havia se juntado ao KTJ apenas para autoproteção, em meio à violência contra uzbeques na Síria.

A polícia disse que a investigação levou à prisão de um segundo suspeito com Notificação Vermelha da Interpol e está em andamento.