A exchange de criptomoedas chilena Orionx começou a encerrar permanentemente suas operações em 3 de setembro, após uma auditoria forense identificar um déficit de custódia superior a US$ 7 milhões.
Resumo
- A Orionx começou a encerrar permanentemente após uma auditoria encontrar mais de US$ 7 milhões faltando nas carteiras de custódia.
- Os saques de clientes permanecem suspensos enquanto a Orionx calcula os saldos e prepara seu processo planejado de restituição de ativos.
- O regulador financeiro do Chile rejeitou o pedido de autorização da Orionx em junho e nunca supervisionou as atividades da plataforma.
- A Orionx apresentou uma queixa criminal contra dois cofundadores que negaram categoricamente as alegações da empresa.
- A Tether liderou o financiamento da Série A da Orionx em junho de 2025, quinze meses antes do anúncio do encerramento.
A empresa suspendeu os saques de clientes e disse que não poderia garantir que cada cliente recuperaria 100% de seus ativos.
A exchange disse que a auditoria encontrou transações que moviam ativos sob sua custódia para carteiras que ela não controlava. A Orionx apresentou uma queixa criminal ao Ministério Público chileno e iniciou um processo de restituição destinado a devolver o máximo possível aos clientes.
As alegações não foram comprovadas em tribunal. Os dois ex-executivos nomeados na queixa negaram irregularidades e disseram que a causa do déficit permanece sem solução.
Auditoria da Orionx encontrou quatro ativos cripto afetados
A Orionx anunciou o encerramento através de seu site e conta oficial. Ela descreveu a decisão como definitiva e alertou os clientes sobre possíveis tentativas de falsificação durante o encerramento.
A exchange disse que nunca solicitaria chaves privadas, códigos de autenticação de dois fatores ou transferências por telefone, WhatsApp, e-mail ou redes sociais. O aviso é relevante porque clientes que aguardam a recuperação de fundos podem se tornar alvos de phishing e serviços fraudulentos de recuperação.
De acordo com informações fornecidas pela Orionx aos clientes, o déficit afeta os saldos de Bitcoin, Ether, XRP e Polygon. Esses ativos apareciam como disponíveis nos registros internos da Orionx, mas não puderam ser totalmente verificados em endereços controlados pela empresa.
Uma comparação dos registros da empresa e dos dados blockchain descobriu que os saldos de clientes registrados excediam os ativos mantidos nas carteiras de custódia da Orionx. A auditoria, portanto, identificou uma incompatibilidade entre balanço e custódia, em vez de um comprometimento relatado das quatro redes blockchain.
No entanto, a Orionx não publicou os endereços de carteira afetados, hashes de transação completos ou um detalhamento do déficit por ativo. Pesquisadores independentes de blockchain, consequentemente, ainda não podem verificar o cálculo completo da empresa.
A exchange também não forneceu um número exato de clientes afetados. Sua divulgação não estabelece quanto dos US$ 7 milhões pode ser recuperado de carteiras externas, exchanges ou indivíduos nomeados nos processos legais.
Queixa criminal nomeia dois cofundadores da Orionx
A Orionx apresentou uma queixa criminal em 2 de setembro contra o ex-gerente geral Roberto Zibert e o ex-gerente de tecnologia Joaquín Díaz. Ambos ajudaram a estabelecer a exchange e supostamente tinham acesso privilegiado aos seus sistemas de custódia de criptomoedas.
A queixa os acusa de suposta administração desleal e pede que os promotores investiguem quaisquer outros delitos apoiados pelas evidências. O jornal de negócios local Diario Financiero informou que um exame forense vinculou a incompatibilidade de custódia a carteiras fora do controle da Orionx.
Detalhes relatados pelo La Tercera situam as transações questionadas entre 2018 e 2021. Outras reportagens locais dizem que o maior grupo de transferências pode ter ocorrido durante 2021 e 2022. Esse período continua sendo uma alegação extraída da queixa, não uma conclusão judicial.
A ação supostamente afirma que uma conta associada a Díaz recebeu mais de US$ 1,5 milhão por meio de 14 transferências. Também identifica outra carteira que supostamente recebeu 187 ETH, mais de 4,1 milhões de USDT e 200.000 USDC de endereços relacionados à Orionx.
Esses números exigem exame pelos promotores e pelo tribunal. Uma transferência para um endereço não estabelece, por si só, quem controlava a carteira na época ou se ocorreu um crime.
Zibert e Díaz rejeitaram "categoricamente" as acusações. Em uma resposta conjunta relatada pela Chilevisión, eles disseram que nunca agiram contra os interesses dos clientes.
A declaração deles acrescentou que a causa do déficit de custódia não foi estabelecida. Nenhum dos ex-executivos foi condenado, e a queixa inicia um processo de investigação, em vez de provar as alegações da Orionx.
Regulador chileno não pode ordenar reembolsos aos clientes
A Comissão do Mercado Financeiro do Chile esclareceu em 4 de setembro que a Orionx não era registrada nem autorizada sob a Lei Fintech do país. O regulador disse que não supervisionava as atividades da Orionx e não controla seu fechamento.
O comunicado oficial também revelou que a comissão rejeitou o pedido de registro e autorização da Orionx em 19 de junho. Até essa rejeição, a exchange operava sob um acordo transitório disponível para empresas que aguardavam decisões de licenciamento.
Após a rejeição do pedido, a Orionx só poderia concluir operações existentes. Não poderia realizar novas transações regulamentadas sob o regime transitório e teve que explicar o processo de encerramento aos clientes.
A comissão também disse que a Orionx não demonstrou que mantinha as garantias exigidas dos provedores de serviços financeiros autorizados. Isso não prova a suposta má conduta de custódia, mas afeta as proteções legais disponíveis durante o fechamento.
Embora a Orionx tenha informado aos clientes que notificou a autoridade relevante sobre seu plano de fechamento, a comissão enfatizou que não aprova nem supervisiona esse plano. Também não tem autoridade para ordenar que a Orionx devolva os ativos dos clientes.
Tether investiu na Orionx 15 meses antes do fechamento
A Tether liderou o financiamento da Série A da Orionx em junho de 2025 como parte de uma estratégia para expandir a infraestrutura de stablecoins na América Latina. Nenhuma das empresas divulgou publicamente o valor do investimento ou a porcentagem de participação da Tether.
Na época, as empresas disseram que o financiamento apoiaria remessas, cobrança de pagamentos e serviços de tesouraria corporativa no Chile, Peru, México e Colômbia. O investimento foi apresentado como uma forma de expandir o acesso financeiro digital na região.
O Crypto.news relatou que o negócio deu à Tether exposição a uma exchange chilena que oferece serviços em quatro mercados latino-americanos. O anúncio descreveu como o financiamento apoiaria a expansão de pagamentos regionais e stablecoins da Orionx.
O anúncio original da Tether não está mais disponível no antigo endereço do site, embora uma cópia arquivada permaneça acessível. Sua remoção não estabelece quando ou por que a Tether tirou a página do ar.
A Tether não disse publicamente se manteve seu investimento quando a Orionx anunciou o fechamento. Também não divulgou se tinha direitos de assento no conselho, recebia relatórios financeiros ou participava da supervisão de custódia.
O emissor de stablecoins continuou investindo em empresas regulamentadas e licenciadas em outros lugares. Sua expansão posterior na América Latina incluiu um investimento minoritário na Bit2Me, parte de um padrão mais amplo de acordos de infraestrutura financeira regional apoiados pela Tether.
Clientes enfrentam um processo de restituição incerto
A Orionx disse que sua primeira fase de encerramento está em andamento, mas não publicou um calendário de reembolso. Os saques continuam suspensos para evitar que alguns clientes recuperem ativos antes de outros enquanto os saldos das contas são revisados.
A exchange disse que sua prioridade é devolver "a maior quantidade possível" de ativos dos clientes. Essa redação confirma que o reembolso total é incerto. Não deve ser interpretada como um compromisso de ressarcir integralmente cada cliente.
Os próximos desenvolvimentos verificáveis virão dos avisos aos clientes da Orionx, das ações do Ministério Público chileno e de quaisquer decisões judiciais que afetem as carteiras disputadas. A publicação de hashes de transações também permitiria que pesquisadores independentes avaliassem os supostos movimentos de ativos.
Os clientes precisarão de confirmações individuais de saldo antes que a Orionx possa determinar sua parcela dos ativos disponíveis. A recuperação também pode depender de os promotores localizarem fundos em outras exchanges ou obterem ordens de congelamento de carteiras vinculadas às transferências disputadas.
