Прокуратура Аргентины обучила прокуроров, чиновников и сотрудников отслеживанию, анализу и изъятию виртуальных активов, поскольку криптовалюта играет все более важную роль в уголовных расследованиях по всей стране.
Резюме
- Прокуратура Аргентины обучила прокуроров, чиновников и сотрудников отслеживанию, анализу и изъятию виртуальных активов.
- Курс охватывал анализ цифровых кошельков, отслеживание криптовалют, правовые рамки и процедуры замораживания или изъятия средств.
- Суды Аргентины ранее замораживали миллионы долларов в USDT и отслеживали криптовалютные транзакции в ходе крупных уголовных расследований.
- Обучение последовало за недавними делами, включая расследование LIBRA, где следователи отслеживали средства через кошельки, блокчейны и биржи.
Министерство публичного обвинения (Ministerio Público Fiscal, или MPF) сообщило, что провело специализированный курс под названием «Виртуальные активы: финансовый анализ, отслеживание, обнаружение и изъятие» в рамках своей факультативной академической программы, с занятиями, проведенными удаленно 19 августа и 2 сентября.
Обучение было ограничено сотрудниками, чиновниками и судьями внутри учреждения и было сосредоточено на технических знаниях, необходимых, когда цифровые активы становятся частью финансовых или уголовных расследований.
Кармен Чена, юрист, специализирующийся на контроле за отмыванием денег, провела занятия через Zoom. Программа охватывала финансовый анализ цифровых кошельков, отслеживание криптовалют, возврат активов и правовые процедуры, доступные, когда следователи стремятся ограничить или изъять цифровые средства.
Прокуроры Аргентины изучают отслеживание криптовалют и изъятие
Курс начался с изменений в методах возврата активов, созданных виртуальными активами, прежде чем перейти к финансовому и имущественному анализу цифровых кошельков.
Участники изучили внутреннюю правовую базу Аргентины наряду с международными правилами, регулирующими виртуальные активы, и рассмотрели структуру экосистемы криптовалют. Программа охватывала различные методы наложения обеспечительных мер на цифровые средства и использовала практические примеры, чтобы показать, как такие процедуры могут работать во время расследования.
Для MPF эта тема входит в его роль как независимого института в судебной системе Аргентины. Агентство способствует судебному преследованию в защиту законности и общих интересов общества, а одной из его центральных обязанностей является руководство публичными уголовными расследованиями.
Отслеживание криптовалют уже стало частью нескольких крупных аргентинских дел, требуя от следователей отслеживать транзакции через кошельки, блокчейн-сети и биржи.
В июле аргентинский судья распорядился установить личность людей, стоящих за 25 криптовалютными кошельками, связанными с расследованием $LIBRA, и распорядился заморозить активы, связанные с этими адресами.
Следователи восстановили движения, включающие миллионы долларов через несколько блокчейн-сетей. Отчет Технического отдела по киберпреступности Федеральной полиции Аргентины показал, что четыре из восьми кошельков, идентифицированных как принадлежащие команде Libra, консолидировали средства на одном адресе.
Позже власти отследили 498 539 USDT, переведенных через межсетевой протокол на кошелек в сети Tron. Получающий адрес разделил средства на 17 транзакций, в то время как следователи выявили переводы с участием Binance, Bybit, OKX и Bitfinex.
Суд запросил записи «знай своего клиента», IP-адреса, историю транзакций и другую информацию, которая могла бы помочь идентифицировать людей, стоящих за транзакциями.
Расследование $LIBRA потребовало обширного анализа кошельков
Дело $LIBRA дало аргентинским следователям недавний пример технической работы, необходимой, когда криптоактивы перемещаются через несколько адресов и торговых платформ.
Crypto.news ранее сообщал в июле, что следователи изучали примерно 8,2 миллиона долларов, которые оставались бездействующими, прежде чем снова двинуться в мае через кошельки, находящиеся под судебным надзором.
Расследование связано с запуском LIBRA в феврале 2025 года — токена, который рекламировал в социальных сетях президент Аргентины Хавьер Милей. Его цена быстро выросла после публикации Милея, а затем рухнула, что вызвало уголовные и гражданские расследования в отношении людей, причастных к проекту.
Записи телефонных разговоров, изученные прокурорами, позже показали, что Милей семь раз разговаривал с предпринимателем, связанным с LIBRA, примерно в то время, когда он опубликовал сообщение в соцсетях. Следователи не раскрыли, о чем шла речь во время этих разговоров.
Милей отрицает правонарушения и ранее заявлял, что его участие ограничивалось распространением информации о том, что, как он понимал, является частным проектом, поддерживающим экономику Аргентины.
Судебное расследование продолжает изучать финансовые связи, коммуникации и транзакции, связанные с LIBRA. Прокурорам приходится анализировать как обычные записи, так и активность в блокчейне, восстанавливая движение средств, связанных с токеном.
Такие расследования могут потребовать от властей идентификации адресов кошельков, установления связей между адресами и физическими лицами, отслеживания активов при их перемещении между блокчейнами и получения записей о клиентах, когда средства проходят через централизованные биржи.
Эти темы пересекаются с курсом MPF, который конкретно охватывал финансовый анализ цифровых кошельков, методы отслеживания, меры предосторожности и процедуры ареста активов.
Аргентинские суды ранее замораживали стейблкоины
Судебная система Аргентины уже использовала отслеживание криптовалют и ограничения на активы до расследования LIBRA.
В декабре 2024 года аргентинский суд арестовал кошелек USDT, содержащий около 3,5 миллиона долларов, в ходе расследования Rainbowex — предполагаемой торговой схемы Понци.
Власти заморозили криптовалютные кошельки и банковские счета, связанные с делом, а эксперты аргентинской криптоплатформы Lemon и компаний по блокчейн-форензике Chainalysis и Qlue оказали техническую поддержку в отслеживании средств.
В рамках расследования Rainbowex по всей Аргентине было проведено более 15 рейдов, и как минимум четыре человека были арестованы. Власти сотрудничали с Интерполом для поиска лиц из Малайзии, подозреваемых в причастности к созданию и управлению платформой.
Rainbowex предлагал инвесторам ежедневную доходность от 1% до 2%, и предполагаемая схема затронула людей в Сан-Педро, Буэнос-Айрес.
Аргентинские суды рассматривали и другие споры, связанные с возвратом криптовалюты. В 2022 году суд обязал Binance вернуть Bitcoin жертве кражи — еще один пример того, как судебные органы напрямую работают с цифровыми активами, хранящимися или переводимыми через криптоплатформы.
Обучение MPF проходит на фоне того, что использование криптовалют в Аргентине остается значительным. Стейблкоины составили 94% объема торгов криптовалютой в песо в данных, опубликованных a16z Crypto 30 августа с использованием цифр Artemis.
Анализ показал, что примерно каждый пятый аргентинец использует криптовалюту, а загрузки 15 ведущих криптоприложений страны выросли на 93% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом.
Аргентина формализовала надзор за поставщиками криптоуслуг
Криптобизнесы, работающие в Аргентине, столкнулись с более четкой системой регистрации и соблюдения требований, поскольку власти включают поставщиков виртуальных активов в существующие структуры финансового надзора.
Национальная комиссия по ценным бумагам, известная в стране как CNV, ведет реестр поставщиков услуг виртуальных активов. Компании, принятые в систему, должны соблюдать требования, связанные с контролем за отмыванием денег и финансированием терроризма.
Например, Bitget получил регистрацию VASP в Аргентине в июне, что ввело биржу в рамки регулирования страны для поставщиков криптовалютных услуг.
Зарегистрированные предприятия обязаны выполнять требования по отчетности и соблюдению нормативов, касающиеся Информационного подразделения Аргентины по финансовым вопросам и других соответствующих органов.
В то же время активность в сфере криптовалют распространилась на продукты, разрабатываемые традиционными финансовыми группами. В июле BIND Group и Petersen Group разрабатывали стейблкоины, привязанные к песо, через отдельные цифровые активы для таких целей, как программируемые платежи, казначейские операции, управление залогом и ончейн-расчеты.
Для прокуроров, расследующих транзакции в этой расширяющейся экосистеме, курс MPF охватывал как национальные, так и международные правила, применимые к виртуальным активам, а также практические методы анализа кошельков, отслеживания транзакций и применения обеспечительных мер к криптовалютным средствам.
