Польша была втянута в уголовное дело на 378 миллионов долларов из-за провалившихся венесуэльских нефтяных контрактов после того, как новые сообщения проследили часть платежа в размере 230 миллионов долларов через USDT.
Резюме
- Польская Orlen сталкивается с уголовным делом на 378 миллионов долларов из-за трех провалившихся контрактов на венесуэльскую сырую нефть.
- OTS отправила 330 миллионов долларов через дубайских посредников, в то время как законтрактованная венесуэльская нефть в основном так и не прибыла.
- По сообщению Financial Times, большая часть платежа Hannon в размере 230 миллионов долларов была впоследствии конвертирована в USDT.
- Три бывших менеджера Orlen были предъявлены обвинения в августе и могут столкнуться с 25 годами тюремного заключения каждый.
- Бывший глава OTS Samer по-прежнему остается объектом запроса Польши об экстрадиции из Объединенных Арабских Эмиратов.
FT сообщила 15 сентября, что Orlen Trading Switzerland, швейцарское торговое подразделение польской государственной энергетической группы Orlen, согласилась в конце 2023 года приобрести примерно шесть миллионов баррелей венесуэльской нефти Merey 16 в сделке стоимостью около 345 миллионов долларов. OTS выплатила аванс примерно в 230 миллионов долларов через базирующуюся в Дубае Hannon International, причем, по сообщениям, большая часть денег была конвертирована в USDT от Tether, поскольку брокеры пытались организовать платеж внутри Венесуэлы.
Польские власти изучают более широкий набор транзакций. Варшавские прокуроры предъявили обвинения трем бывшим менеджерам 7 августа по трем нефтяным контрактам, подписанным в период с августа по декабрь 2023 года, утверждая, что их решения причинили ущерб Orlen и OTS на сумму 378 миллионов долларов, или около 1,5 миллиарда злотых. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет в случае признания вины.
Нефтяная сделка Польши отправила 330 миллионов долларов через дубайские фирмы
Венесуэльская сделка включала не только платеж в 230 миллионов долларов, который теперь связывают с Hannon. Reuters сообщило в 2024 году, что OTS отправила в общей сложности 330 миллионов долларов двум базирующимся в Дубае посредникам, причем Hannon получила примерно 230 миллионов долларов, а Horizon Global — еще 100 миллионов долларов.
Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA не получила ожидаемых денег, согласно расследованию Reuters. Источники, знакомые с транзакциями, заявили, что производитель, следовательно, не выделил партии сырой нефти, которые OTS рассчитывала получить. Танкеры, зафрахтованные для сделки, провели время в ожидании near Венесуэлы, прежде чем уйти без запланированных поставок.
Последующее расследование FT предоставило новые детали о части платежа Hannon в 230 миллионов долларов. В его сообщении говорилось, что большая часть платежа была «в значительной степени переведена как Tether (USDT)» через ряд посредников. В отчете описывалось, как трейдеры передавали информацию, необходимую для проведения транзакций с цифровыми активами, пытаясь завершить платежи венесуэльским брокерам.
Имеющиеся сообщения не устанавливают, что сама криптовалюта стала причиной коммерческого убытка. Следователи изучают контракты, контрагентов, надзор и движение средств, в то время как уголовные обвинения касаются предполагаемых неудач руководителей защитить активы Orlen при одобрении соглашений.
OTS в конечном итоге получила лишь ограниченное количество нефтепродуктов от запланированной венесуэльской закупки, согласно FT. Основная часть шести миллионов баррелей, предусмотренных контрактом, не прибыла, в то время как зафрахтованные танкеры генерировали дополнительные расходы, ожидая груз.
USDT стала частью венесуэльской системы нефтяных платежей
Использование USDT в сделке Orlen пришлось на период, когда Венесуэла увеличивала использование криптовалюты в продажах нефти.
Как ранее сообщал crypto.news, PDVSA начала переводить больше сделок с сырой нефтью и топливом на USDT, поскольку санкции США осложнили доступ к традиционным банковским каналам. Венесуэльские нефтяные чиновники заявили тогда, что контракты могут использовать различные валюты и что криптовалюта может быть предпочтительна в некоторых сделках.
Reuters сообщал в апреле 2024 года, что PDVSA постепенно переводила нефтяные сделки на Tether и начала требовать от некоторых новых клиентов хранить криптовалюту в цифровых кошельках. Источники сообщили изданию, что компания запрашивала 50% предоплаты в USDT за некоторые спотовые партии по мере возвращения ограничений США.
Для торговых фирм такие структуры могут включать дополнительных посредников, поскольку некоторые устоявшиеся финансовые учреждения не будут обрабатывать платежные маршруты, требуемые PDVSA. Сообщаемое использование посредников само по себе не устанавливает незаконного поведения, и каждая сделка остается subject to its own sanctions, compliance and contractual circumstances.
Зависимость Венесуэлы от USDT продолжала расширяться за пределами нефтяных сделок. Венесуэльский одноранговый рынок Binance обработал примерно 1,389 миллиарда USDT в период с 11 июня по 13 июля 2026 года, согласно данным Ecoanalítica. Оценка касается внутренней P2P-активности и не связана с уголовным производством Orlen.
Польские прокуроры оценили предполагаемый ущерб в 378 миллионов долларов
Официальная цифра потерь Польши ниже некоторых недавних оценок общей стоимости этого дела.
В обвинительном заключении от 7 августа указано, что три невыгодных контракта на поставку сырой нефти причинили предполагаемый ущерб в размере 378 миллионов долларов, что эквивалентно примерно 1,5 миллиарда злотых. Прокуроры предъявили обвинения бывшему члену правления Orlen Михал Р., бывшему члену правления OTS Марцину О. и бывшему руководителю Orlen и OTS Филипу В.
Согласно документу, прокуроры утверждают, что мужчины действовали совместно, не выполняя надзорные обязанности и не защищая интересы Orlen и его дочерних компаний. Обвинения остаются allegations and have not been proven in court. Одному обвиняемому предъявлено отдельное обвинение, связанное с предполагаемым сокрытием активов от возможной конфискации.
Польское Агентство внутренней безопасности, или ABW, заявило, что следователи провели обыски, допросили свидетелей, изучили документы и обеспечили активы, принадлежащие подозреваемым, в ходе расследования. Агентство подтвердило, что обвинительное заключение касается контрактов, заключенных в период с августа по декабрь 2023 года.
Часто цитируемая цифра примерно в 424 миллиона долларов относится к более широкой оценке. FT рассчитала более высокую общую стоимость с учетом расходов, выходящих за рамки предполагаемых контрактных потерь, включая расходы на доставку и юридические издержки. Польские прокуроры не приняли 424 миллиона долларов в качестве цифры ущерба в уголовном обвинительном заключении.
Это различие важно для точного освещения дела: 378 миллионов долларов — это ущерб, заявленный прокурорами, тогда как примерно 424 миллиона долларов — это более широкая оценка, включающая сопутствующие расходы.
Бывший глава OTS остается в отдельном деле об экстрадиции
Уголовное производство против трех обвиняемых бывших руководителей не охватывает бывшего главу OTS Самера А., чье дело остается отдельным.
Национальная прокуратура Польши заявила, что Самер был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах в январе 2025 года после того, как власти объявили его в розыск через Красное уведомление Интерпола. Производство против него касается той же группы контрактов, которые, по словам прокуроров, причинили ущерб в сотни миллионов долларов.
Августовское обвинительное заключение подтверждает, что польские власти все еще добиваются его экстрадиции из ОАЭ. Прокуроры отделили его дело от производства против трех других обвиняемых, поскольку процесс экстрадиции не был завершен.
ABW заявило, что его расследование в отношении Самера остается активным, хотя трое других обвиняемых уже направлены на суд.
Польские следователи первоначально оценивали предполагаемые потери, связанные с Самером и другими руководителями, примерно в 370 миллионов долларов, прежде чем уточнить цифру до 378 миллионов долларов в последующих производствах. В текущем обвинительном заключении используется цифра в 378 миллионов долларов для трех контрактов, охваченных делом.
Обвиняемым, которым предъявлены обвинения в августе, может грозить до 25 лет тюремного заключения по обвинениям, выдвинутым Региональной прокуратурой Варшавы. Дело Самера будет рассматриваться отдельно, если процесс экстрадиции из ОАЭ приведет к его возвращению в Польшу.
