Прокуроры США подали гражданский иск о конфискации, требуя 61,2 миллиона долларов в замороженных USDT, предположительно связанных с продажей иранской нефти на черном рынке.
Краткое изложение
- Согласно документам, прокуроры США добиваются конфискации 61,2 миллиона USDT на десяти адресах TRON.
- Прокуроры утверждают, что семь связанных кошельков переместили более 1,5 миллиарда долларов от продаж иранской нефти, находящейся под санкциями.
- По словам прокуроров, Tether заморозил все десять целевых кошельков, которые в совокупности содержали 61,19 миллиона USDT.
- Ордер на изъятие от 14 сентября разрешает перевод целевых USDT на аппаратный кошелек, контролируемый ФБР.
- Ранее Binance заявила, что отключила Hexa Whale и Blessed Trust после отдельных внутренних проверок на соответствие требованиям.
Согласно офису прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, действие от 14 сентября нацелено на криптовалюту, которая, по утверждению прокуроров, предназначалась для поддержки правительства Ирана и военных структур, включая Корпус стражей исламской революции. Это гражданское дело против самих активов, и Министерство юстиции заявляет, что лежащие в основе обвинения остаются недоказанными, если суд не вынесет решение в пользу Соединенных Штатов.
Судебные документы добавляют важную деталь к объявлению: целевые USDT уже были заморожены до того, как прокуроры подали дело. Десять адресов TRON содержали ровно 61 192 367,59 USDT, когда правительство подало свою жалобу.
Дело Минюста США нацелено на 10 уже замороженных кошельков USDT
Подтвержденная жалоба о конфискации, поданная как United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, дело 1:26-cv-08010, называет десять адресов TRON в качестве ответчиков in rem. Согласно документу, два адреса были заморожены 26 июля 2025 года, а восемь других — 15 июня 2025 года.
Балансы варьировались от 1 миллиона USDT до более чем 12,75 миллиона USDT на адрес. Прокуроры заявили, что Tether заморозил все десять к моменту подачи жалобы 14 сентября, в результате чего средства не могли быть перемещены посредством обычных переводов USDT.
Ордер на изъятие, выданный 14 сентября магистратским судьей США Оной Т. Ванг, уполномочивает ФБР передать активы под опеку правительства. В жалобе указано, что Tether, как ожидается, сожжет токены, хранящиеся на целевых адресах, выпустит замещающие USDT равной стоимости и переведет эти токены правительству США. Прокуроры заявили, что замещающие средства будут храниться на аппаратном кошельке, контролируемом ФБР, в Южном округе Нью-Йорка.
Изъятие и конфискация — это отдельные этапы. Ордер позволяет следователям взять имущество под стражу, в то время как гражданское дело просит федеральный суд передать право собственности на USDT правительству в соответствии с федеральными законами о конфискации.
Прокуроры утверждают о сети иранской нефти на 1,5 миллиарда долларов
Правительство утверждает, что зарегистрированные в Гонконге Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited использовали счета в Binance, чтобы помочь конвертировать доходы от продаж иранской сырой нефти и нефтепродуктов в криптовалюту. Прокуроры описывают Blessed Trust как представляющую себя финансовым фирмам в качестве поставщика услуг по управлению капиталом или хранению виртуальных активов, а Hexa Whale — как представляющую себя брокером по сырьевым товарам.
Согласно жалобе, как минимум семь связанных адресов, обозначенных как «Entity A», получили и распределили более 1,5 миллиарда долларов, которые, по мнению следователей, поступили от продаж иранской нефти. Прокуроры заявили, что они использовали потоки транзакций, записи об активации кошельков и перемещения USDT и TRX, чтобы связать эти адреса.
В иске утверждается, что Entity A отправляла средства иранской бирже Nobitex, связанным с КСИР криптовалютным адресам и операторам денежных переводов, которых следователи идентифицировали как подставные структуры КСИР. Один адрес Entity A, начинающийся с TU6Vd, был связан в жалобе с финансовой сетью, контролируемой Sepehr Energy Jahan Nama Pars, иранской компанией, уже находящейся под санкциями Министерства финансов США.
Министерство финансов отдельно описало Sepehr Energy как подразделение по продаже нефти, связанное с Генеральным штабом Вооружённых сил Ирана. OFAC ввело санкции против компании в 2023 году и неоднократно нацеливалось на фирмы и суда, обвиняемые в помощи ей в продаже иранской нефти зарубежным покупателям.
Новая жалоба содержит детали, касающиеся банковской системы США. Прокуроры утверждают, что гонконгская компания, обозначенная только как Company-1, отправила примерно 37,15 млн долларов в Hexa Whale 11 банковскими переводами в марте и апреле 2024 года. Ещё около 443,49 млн долларов, как утверждается, были переведены от Company-1 в Blessed Trust через 32 транзакции в период с ноября 2024 года по март 2025 года.
Согласно материалам дела, внутренние переводы Hexa Whale на сумму примерно 22,2 млн долларов и ещё 5,3 млн долларов, как утверждается, прошли через корреспондентские счета в США. Правительство заявляет, что у компаний отсутствовали лицензии OFAC на транзакции, описанные в жалобе.
Binance оспаривала более ранние обвинения, связанные с Ираном
Binance публично оспаривала обвинения, касающиеся Blessed Trust и Hexa Whale, за несколько месяцев до новой подачи Министерства юстиции. В ответе от 6 марта на запрос Сената США биржа назвала несколько утверждений СМИ «демонстративно ложными, не подкреплёнными достоверными доказательствами и клеветническими».
Биржа заявила, что запросы правоохранительных органов побудили провести расследования транзакций, связанных с этими двумя фирмами. Binance сообщила, что отключила Hexa Whale 13 августа 2025 года и удалила Blessed Trust в январе 2026 года после завершения отдельных проверок.
В марте Binance настаивала на том, что, насколько ей известно, ни один счёт Binance не совершал транзакций напрямую с организацией, базирующейся в Иране. Компания заявила, что клиентам, проживающим или находящимся в Иране, запрещено пользоваться её платформой, и сослалась на свои системы проверки клиентов, санкционного скрининга и мониторинга транзакций.
Новая гражданская жалоба Министерства юстиции утверждает, что две компании использовали торговые счета Binance как часть сети, но иск направлен против USDT, хранящихся в десяти кошельках. Binance не обвиняется в уголовном преступлении в рамках этого разбирательства.
Более ранние проверки Конгресса касались тех же организаций. Сенатор Ричард Блюменталь в апреле попросил Binance предоставить даты, показывающие, когда Hexa Whale и Blessed Trust открыли счета, когда произошли подозрительные переводы, когда правоохранительные органы были уведомлены и когда счета были удалены. Вопросы сенатора оспаривали характеристику Binance этих потоков как косвенных.
Официальное отрицание Binance обвинений в нарушении иранских санкций в марте, включая её описание того, как эти две компании были расследованы и отключены.
Правоприменение в отношении иранской криптовалюты расширилось в течение 2026 года
Дело о конфискации следует за несколькими действиями США, направленными против предполагаемого использования Ираном цифровых активов. В июне OFAC включило в санкционный список Nobitex и три другие иранские биржи, заявив, что Nobitex обрабатывала транзакции, связанные с КСИР и подсанкционными субъектами. Министерство финансов заявило, что Nobitex обработала более 50% иранских поступлений цифровых активов в течение 2025 года.
В связанном материале crypto.news сообщал о санкциях США против Shelbit и Aban Tether в августе после того, как Министерство финансов обвинило платформы в обработке средств, связанных с Ираном и КСИР. Административные санкции были отдельными от текущего конфискационного разбирательства в Южном округе Нью-Йорка.
Затем Министерство финансов запустило Операцию «Экономический изгой» 24 августа, заявив, что кампания будет нацелена на финансовые каналы, зарубежные компании и посредников, обвиняемых в помощи Ирану в продаже нефти или обходе санкций. Как сообщал crypto.news в то время, деятельность с цифровыми активами была явно включена в число финансовых каналов, охватываемых кампанией Министерства финансов.
14 сентября, в тот же день, когда прокуроры подали дело о 61,2 млн USDT, Министерство финансов отдельно ввело санкции против российского ВТБ за то, что OFAC описало как участие в обходе иранских санкций через корреспондентские отношения с находящимися под санкциями иранскими банками. Министерство финансов не указало меры против ВТБ как часть иска о конфискации USDT.
Иск SDNY требует конфискации на основании законов, охватывающих доходы, прослеживаемые до нарушений санкций, имущество, вовлеченное в отмывание денег, и активы, связанные с федеральными террористическими преступлениями. Министерство юстиции прямо заявляет, что гражданский иск о конфискации является утверждением против имущества и что эти требования не считаются доказанными до тех пор, пока федеральный суд не вынесет решение в пользу Соединенных Штатов.
