Кратко
- Пятьсот офицеров будут набраны в полицейские силы, Национальное агентство по борьбе с преступностью и Королевскую службу уголовного преследования.
- 500 миллионов фунтов стерлингов поступают из сбора за экономические преступления и рассчитаны на три года.
- Это будет развитием операции «Дестабилизация» — дела против российских сетей обмена наличных на криптовалюту.
Британия наймет 500 офицеров для отслеживания и изъятия преступных денег, подкрепленных 500 миллионами фунтов стерлингов в течение трех лет, сообщило во вторник Министерство внутренних дел.
Эти деньги финансируют новую Стратегию по борьбе с отмыванием денег и возврату активов и поступают из сбора за экономические преступления с регулируемых фирм. Офицеры будут распределены по полицейским силам, Национальному агентству по борьбе с преступностью и Королевской службе уголовного преследования.
По оценкам NCA, ежегодно через Великобританию или британские корпоративные структуры отмывается более 100 миллиардов фунтов стерлингов, и угроза «выросла в последние годы из-за подъема финтеха, криптовалют и ИИ», заявило Министерство внутренних дел.
Офицеры будут развивать операцию «Дестабилизация» — расследование в отношении русскоязычных сетей, которые конвертируют уличные наличные в криптовалюту для организованных преступных групп, сообщило Министерство внутренних дел. NCA планирует новую кампанию арестов и изъятий наличных против сетей, которые, по его словам, поддерживают группы вымогателей, враждебные государства и торговлю наркотиками класса А. По данным операции, на данный момент арестовано 119 подозреваемых в отмывании денег и изъято более 25 миллионов фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте менее чем за год.
Растущий приоритет
NCA публично запросило это на прошлой неделе. Его центр экономических преступлений заявил в своем годовом отчете, что преступники "инновационно используют криптоактивные продукты, чтобы избегать обнаружения и перемещать незаконные ценности в больших масштабах", и что он хочет расширить модель Destabilise на другие сети, одновременно создавая "более проактивный и основанный на разведданных криптопотенциал". Криптоактивы занимают третье место среди девяти приоритетов экономической преступности, согласованных с Казначейством и Управлением финансового надзора.
Сал Мелки, заместитель директора NCA по экономическим преступлениям, сказал, что борьба с финансовыми преступлениями "стала более сложной, поскольку преступники осваивают новые технологии", и что инвестиции профинансируют "инновационную службу финансовой разведки для Великобритании" и больше возможностей для нацеливания на финансовую архитектуру преступников.
Правительство оценило свои результаты за прошлый год почти в 350 миллионов фунтов стерлингов, изъятых у преступников, более 1 миллиарда фунтов стерлингов предотвращенных, 26 миллионов фунтов стерлингов, возвращенных жертвам, и почти 4000 обвинительных приговоров за отмывание денег.
Британские агентства и раньше полагались на криптофирмы. Операция Atlantic, проведённая совместно с Секретной службой США, выявила 20 000 жертв фишинга одобрения и заморозила 12 миллионов долларов с Coinbase, Binance, Kraken и Tether за недельный рывок в штаб-квартире NCA в марте.
