Прокуратура Аргентини навчила прокурорів, посадовців та персонал відстежувати, аналізувати та вилучати віртуальні активи, оскільки криптовалюта відіграє все більшу роль у кримінальних розслідуваннях по всій країні.
Підсумок
- Прокуратура Аргентини навчила прокурорів, посадовців та персонал відстежувати, аналізувати та вилучати віртуальні активи.
- Курс охоплював аналіз цифрових гаманців, відстеження криптовалют, правові рамки та процедури замороження або вилучення коштів.
- Суди Аргентини раніше заморожували мільйони доларів у USDT та відстежували криптовалютні транзакції у великих кримінальних розслідуваннях.
- Навчання відбулося після нещодавніх справ, включаючи розслідування LIBRA, де слідчі відстежували кошти через гаманці, блокчейни та біржі.
Міністерство публічного обвинувачення, або MPF, повідомило, що провело спеціалізований курс під назвою «Віртуальні активи: фінансовий аналіз, відстеження, виявлення та вилучення» в рамках своєї факультативної академічної програми, з сесіями, проведеними дистанційно 19 серпня та 2 вересня.
Навчання було обмежене працівниками, посадовцями та магістратами установи та зосереджувалося на технічних знаннях, необхідних, коли цифрові активи стають частиною фінансових або кримінальних розслідувань.
Кармен Чена, юристка, що спеціалізується на контролі за протидією відмиванню грошей, провела сесії через Zoom. Програма охоплювала фінансовий аналіз цифрових гаманців, відстеження криптовалют, повернення активів та правові процедури, доступні, коли слідчі прагнуть обмежити або вилучити цифрові кошти.
Прокурори Аргентини вивчають відстеження та вилучення криптовалют
Курс розпочався зі змін у методах повернення активів, створених віртуальними активами, перш ніж перейти до фінансового та майнового аналізу цифрових гаманців.
Учасники вивчали внутрішню правову базу Аргентини разом із міжнародними правилами, що регулюють віртуальні активи, та досліджували структуру екосистеми криптовалют. Програма охоплювала різні методи накладення запобіжних заходів на цифрові кошти та використовувала практичні приклади, щоб показати, як такі процедури можуть працювати під час розслідування.
Для MPF ця тема входить у його роль як незалежної установи в судовій системі Аргентини. Агентство сприяє судовим діям на захист законності та загальних інтересів суспільства, а одним із його центральних обов'язків є керівництво публічними кримінальними розслідуваннями.
Відстеження криптовалют уже стало частиною кількох великих аргентинських справ, вимагаючи від слідчих відстежувати транзакції через гаманці, блокчейн-мережі та біржі.
У липні аргентинський суддя наказав ідентифікувати осіб, що стоять за 25 криптовалютними гаманцями, пов'язаними з розслідуванням $LIBRA, та наказав заморозити активи, пов'язані з цими адресами.
Слідчі реконструювали рухи, що включали мільйони доларів через кілька блокчейн-мереж. Звіт Технічного відділу з кіберзлочинності Федеральної поліції Аргентини показав, що чотири з восьми гаманців, ідентифікованих як належні команді Libra, консолідували кошти в одну адресу.
Пізніше влада відстежила 498 539 USDT, переказаних через міжланцюговий протокол на гаманець у мережі Tron. Отримуюча адреса розділила кошти на 17 транзакцій, тоді як слідчі виявили перекази, що включали Binance, Bybit, OKX та Bitfinex.
Суд запросив записи про знання клієнта, IP-адреси, історії транзакцій та іншу інформацію, яка могла б допомогти ідентифікувати осіб, що стоять за транзакціями.
Розслідування $LIBRA вимагало широкого аналізу гаманців
Справа $LIBRA дала аргентинським слідчим нещодавній приклад технічної роботи, необхідної, коли криптоактиви рухаються через кілька адрес та торгових платформ.
Crypto.news раніше повідомляв у липні, що слідчі вивчали приблизно 8,2 мільйона доларів, які залишалися неактивними, перш ніж знову рухатися в травні через гаманці, що перебувають під судовим наглядом.
Розслідування випливає із запуску LIBRA у лютому 2025 року, токена, який рекламував у соціальних мережах президент Аргентини Хав'єр Мілей. Його ціна швидко зросла після публікації Мілея, перш ніж обвалитися, що спричинило кримінальні та цивільні розслідування щодо людей, причетних до проєкту.
Записи телефонних дзвінків, які пізніше переглянули прокурори, показали, що Мілей мав сім дзвінків із підприємцем, пов'язаним із LIBRA, приблизно в час його публікації в соціальних мережах. Слідчі не розголошували, що обговорювалося під час дзвінків.
Мілей заперечує провину і раніше заявляв, що його участь обмежувалася поширенням інформації про те, що він розумів як приватний проєкт, який підтримує економіку Аргентини.
Судове розслідування продовжує вивчати фінансові зв'язки, комунікації та транзакції, пов'язані з LIBRA. Прокурорам довелося аналізувати як звичайні записи, так і активність блокчейну, відновлюючи рух коштів, пов'язаних із токеном.
Такі розслідування можуть вимагати від влади ідентифікувати адреси гаманців, встановлювати зв'язки між адресами та особами, відстежувати активи, коли вони переміщуються між блокчейнами, та отримувати записи клієнтів, коли кошти проходять через централізовані біржі.
Ці теми збігаються з курсом MPF, який конкретно охоплював фінансовий аналіз цифрових гаманців, методи відстеження, запобіжні заходи та процедури арешту активів.
Аргентинські суди раніше заморожували стейблкоїни
Судова система Аргентини вже використовувала відстеження криптовалют та обмеження активів до розслідування LIBRA.
У грудні 2024 року аргентинський суд конфіскував гаманець USDT, що містив приблизно 3,5 мільйона доларів, під час розслідування Rainbowex, ймовірної торгової схеми Понці.
Влада заморозила криптовалютні гаманці та банківські рахунки, пов'язані зі справою, а експерти з аргентинської криптоплатформи Lemon та компаній із блокчейн-форензики Chainalysis і Qlue надали технічну підтримку для відстеження коштів.
Під час розслідування Rainbowex по всій Аргентині було проведено понад 15 обшуків, і щонайменше чотирьох осіб заарештовано. Влада співпрацювала з Інтерполом для розшуку осіб з Малайзії, підозрюваних у причетності до створення та експлуатації платформи.
Rainbowex пропонував інвесторам щоденну прибутковість від 1% до 2%, а ймовірна схема торкнулася людей у Сан-Педро, Буенос-Айрес.
Аргентинські суди розглядали інші спори, пов'язані з поверненням криптовалюти. У 2022 році суд зобов'язав Binance повернути Bitcoin жертві крадіжки, що є ще одним прикладом того, як судові органи безпосередньо працюють із цифровими активами, що зберігаються або передаються через криптоплатформи.
Навчання MPF відбувається на тлі того, що використання криптовалют в Аргентині залишається значним. Стейблкоїни становили 94% обсягу торгів криптовалютою в песо у даних, опублікованих a16z Crypto 30 серпня з використанням даних Artemis.
Аналіз показав, що приблизно кожен п'ятий аргентинець використовує криптовалюту, а завантаження 15 провідних криптододатків країни зросли на 93% протягом 2024 року порівняно з попереднім роком.
Аргентина формалізувала нагляд за криптопровайдерами
Криптобізнеси, що працюють в Аргентині, зіткнулися з більш чіткою системою реєстрації та комплаєнсу, оскільки влада включає постачальників віртуальних активів у існуючі структури фінансового нагляду.
Національна комісія з цінних паперів, відома місцево як CNV, веде реєстр постачальників послуг віртуальних активів країни. Компанії, прийняті до системи, повинні відповідати вимогам, пов'язаним із контролем за відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Наприклад, Bitget отримав реєстрацію VASP в Аргентині в червні, що ввело біржу в регуляторну базу країни для постачальників криптовалютних послуг.
Зареєстровані підприємства підлягають звітним та комплаєнс-зобов'язанням, що включають Фінансову інформаційну одиницю Аргентини та інші відповідні органи.
Водночас криптовалютна діяльність поширилася на продукти, які розробляють традиційні фінансові групи. У липні BIND Group і Petersen Group розробляли стейблкоїни, прив'язані до песо, через окремі бізнеси з цифровими активами для таких цілей, як програмовані платежі, казначейські операції, управління заставою та ончейн-розрахунки.
Для прокурорів, які розслідують транзакції в цій екосистемі, що розширюється, курс MPF охоплював як національні, так і міжнародні правила, що застосовуються до віртуальних активів, а також практичні методи аналізу гаманців, відстеження транзакцій та застосування запобіжних заходів до криптовалютних коштів.
