Польща була втягнута у кримінальну справу на $378 мільйонів через невдалі венесуельські нафтові контракти після того, як нові розслідування простежили частину платежу на $230 мільйонів через USDT.
Резюме
- Orlen Польщі стикається з кримінальною справою на $378 мільйонів через три невдалі контракти на венесуельську сиру нафту.
- OTS надіслала $330 мільйонів через дубайських посередників, тоді як законтрактована венесуельська нафта здебільшого так і не надійшла.
- За повідомленням Financial Times, більша частина платежу Hannon у $230 мільйонів згодом була конвертована в USDT.
- Трьох колишніх менеджерів Orlen було висунуто обвинувачення в серпні, і кожен із них може отримати 25 років ув'язнення.
- Колишній керівник OTS Samer залишається об'єктом запиту Польщі про екстрадицію з Об'єднаних Арабських Еміратів.
FT повідомила 15 вересня, що Orlen Trading Switzerland, швейцарський торговий підрозділ контрольованої державою польської енергетичної групи Orlen, погодився наприкінці 2023 року придбати приблизно шість мільйонів барелів венесуельської нафти Merey 16 у транзакції вартістю близько $345 мільйонів. OTS авансувала приблизно $230 мільйонів через дубайську Hannon International, причому, за повідомленнями, більша частина грошей була конвертована в USDT від Tether, оскільки брокери намагалися організувати платіж усередині Венесуели.
Польська влада вивчає ширший набір транзакцій. Варшавські прокурори 7 серпня висунули обвинувачення трьом колишнім менеджерам щодо трьох нафтових контрактів, підписаних між серпнем і груднем 2023 року, стверджуючи, що їхні рішення завдали Orlen і OTS збитків на $378 мільйонів, або близько 1,5 мільярда злотих. Обвинуваченим у разі засудження загрожує до 25 років ув'язнення.
Польська нафтова угода надіслала $330 мільйонів через дубайські фірми
Венесуельська торгівля включала більше, ніж платіж у $230 мільйонів, який тепер пов'язують із Hannon. Reuters повідомило у 2024 році, що OTS надіслала разом $330 мільйонів двом дубайським посередникам, причому Hannon отримала приблизно $230 мільйонів, а Horizon Global отримала ще $100 мільйонів.
Державний нафтовидобувний виробник Венесуели PDVSA не отримав очікуваних грошей, згідно з розслідуванням Reuters. Джерела, обізнані з транзакціями, заявили, що виробник тому не виділив партії сирої нафти, які OTS очікувала отримати. Танкери, зафрахтовані для торгівлі, проводили час в очікуванні поблизу Венесуели, перш ніж вирушити без запланованих вантажів.
Пізніше розслідування FT надало нові деталі щодо частини платежу Hannon у $230 мільйонів. У його повідомленні йдеться, що більша частина платежу була «значною мірою переказана як Tether (USDT)» через низку посередників. У звіті описано, як трейдери передавали інформацію, необхідну для проведення транзакцій із цифровими активами, намагаючись завершити платежі венесуельським брокерам.
Наявні повідомлення не встановлюють, що сама криптовалюта спричинила комерційний збиток. Слідчі вивчають контракти, контрагентів, нагляд і потік коштів, тоді як кримінальні обвинувачення стосуються ймовірних недоліків керівників у захисті активів Orlen під час затвердження угод.
OTS зрештою отримала лише обмежену кількість нафтопродукту від запланованої венесуельської закупівлі, згідно з FT. Більша частина шести мільйонів барелів, охоплених контрактом, не надійшла, тоді як зафрахтовані танкери генерували додаткові витрати, очікуючи вантаж.
USDT стала частиною венесуельської системи оплати за нафту
Використання USDT у транзакції Orlen відбулося в період, коли Венесуела збільшувала використання криптовалюти в продажу нафти.
Як crypto.news раніше повідомляв, PDVSA почала переводити більше транзакцій з нафтою та пальним на USDT, оскільки санкції США ускладнили доступ до звичайних банківських каналів. Венесуельські нафтові чиновники тоді заявили, що контракти можуть використовувати різні валюти і що криптовалюта може бути кращою в певних транзакціях.
Reuters повідомляв у квітні 2024 року, що PDVSA поступово переводила нафтові транзакції на Tether і почала вимагати від деяких нових клієнтів тримати криптовалюту в цифрових гаманцях. Джерела повідомили виданню, що компанія вимагала 50% передоплати в USDT за деякі спотові партії, оскільки обмеження США повернулися.
Для торгових фірм такі структури можуть передбачати додаткових посередників, оскільки деякі усталені фінансові установи не оброблятимуть платіжні маршрути, потрібні PDVSA. Повідомлене використання посередників саме по собі не встановлює незаконної поведінки, і кожна транзакція залишається предметом власних санкцій, комплаєнсу та договірних обставин.
Залежність Венесуели від USDT продовжувала зростати поза нафтовими транзакціями. Венесуельський одноранговий ринок Binance обробив приблизно 1,389 мільярда USDT між 11 червня та 13 липня 2026 року, за даними Ecoanalítica. Оцінка стосується внутрішньої активності P2P і не пов’язана з кримінальним провадженням Orlen.
Польські прокурори оцінюють ймовірну шкоду в 378 мільйонів доларів
Офіційна цифра збитків Польщі нижча за деякі нещодавні оцінки загальної вартості цієї справи.
Обвинувальний акт від 7 серпня стверджує, що три невигідні контракти на нафту завдали ймовірної шкоди на 378 мільйонів доларів, що еквівалентно приблизно 1,5 мільярда злотих. Прокурори висунули обвинувачення колишньому члену правління Orlen Міхалу Р., колишньому члену правління OTS Марціну О. та колишньому керівнику Orlen і OTS Філіпу В.
Згідно з поданням, прокурори стверджують, що чоловіки діяли спільно, не виконуючи наглядові обов’язки та не захищаючи інтереси Orlen і її дочірніх компаній. Обвинувачення залишаються твердженнями і не були доведені в суді. Один обвинувачений стикається з окремим звинуваченням, пов’язаним із нібито приховуванням активів від потенційного вилучення.
Польське агентство внутрішньої безпеки, або ABW, заявило, що слідчі провели обшуки, допитали свідків, переглянули документи та забезпечили активи, що належать підозрюваним, під час розслідування. Агентство підтвердило, що обвинувальний акт стосується контрактів, укладених між серпнем і груднем 2023 року.
Часто цитована цифра приблизно 424 мільйони доларів стосується ширшої оцінки. FT розрахувала вищу загальну вартість, врахувавши витрати, що виходять за межі ймовірних контрактних збитків, включаючи витрати на доставку та юридичні витрати. Польські прокурори не прийняли 424 мільйони доларів як цифру шкоди в кримінальному обвинувальному акті.
Ця різниця важлива для точного висвітлення справи: 378 мільйонів доларів — це збитки, заявлені прокурорами, тоді як приблизно 424 мільйони доларів — це ширша оцінка, що включає супутні витрати.
Колишній очільник OTS залишається в окремій справі про екстрадицію
Кримінальне провадження проти трьох обвинувачених колишніх керівників не охоплює колишнього очільника OTS Самера А., чия справа залишається окремою.
Національна прокуратура Польщі заявила, що Самер був затриманий в Об’єднаних Арабських Еміратах у січні 2025 року після того, як влада розшукала його через Червоне повідомлення Інтерполу. Провадження проти нього стосується тієї ж групи контрактів, які, за словами прокурорів, завдали збитків на сотні мільйонів доларів.
Серпневий обвинувальний акт підтверджує, що польська влада все ще домагається його екстрадиції з ОАЕ. Прокурори відокремили його справу від провадження проти трьох інших обвинувачених, оскільки процес екстрадиції не було завершено.
ABW заявило, що його розслідування щодо Самера залишається активним, хоча трьох інших обвинувачених уже передано до суду.
Польські слідчі спочатку оцінювали ймовірні збитки, пов’язані із Самером та іншими керівниками, приблизно в 370 мільйонів доларів, перш ніж уточнити цифру до 378 мільйонів доларів у подальших провадженнях. Поточний обвинувальний акт використовує цифру 378 мільйонів доларів для трьох контрактів, охоплених справою.
Обвинуваченим, яким висунуто обвинувачення в серпні, кожному може загрожувати до 25 років позбавлення волі за звинуваченнями, поданими Регіональною прокуратурою Варшави. Справа Самера просуватиметься окремо, якщо процес екстрадиції з ОАЕ призведе до його повернення до Польщі.
