Прокурори США подали цивільний позов про конфіскацію, вимагаючи 61,2 мільйона доларів у заморожених USDT, які, за їхніми словами, пов'язані з продажем іранської нафти на чорному ринку.
Резюме
- Згідно з матеріалами справи, прокурори США вимагають конфіскації 61,2 мільйона доларів у USDT на десяти адресах TRON.
- Прокурори стверджують, що сім пов'язаних гаманців переказали понад 1,5 мільярда доларів від продажу іранської нафти, що підпадає під санкції.
- За словами прокурорів, Tether заморозив усі десять цільових гаманців, які разом містили 61,19 мільйона USDT.
- Ордер на вилучення від 14 вересня дозволяє перевести цільові USDT на апаратний гаманець, контрольований ФБР.
- Раніше Binance заявила, що відключила Hexa Whale та Blessed Trust після окремих внутрішніх перевірок на відповідність.
Згідно з Офісом прокурора США по Південному округу Нью-Йорка, дія від 14 вересня спрямована на криптовалюту, яка, за твердженням прокурорів, призначалася для вигоди уряду Ірану та військових структур, включаючи Корпус вартових ісламської революції. Це цивільна справа проти самих активів, і Міністерство юстиції заявляє, що основні звинувачення залишаються недоведеними, якщо суд не ухвалить рішення на користь Сполучених Штатів.
Судові записи додають важливу деталь до оголошення: цільові USDT вже були заморожені до того, як прокурори подали справу. Десять адрес TRON містили рівно 61 192 367,59 USDT, коли уряд подав свою скаргу.
Справа Мінюсту США стосується 10 вже заморожених гаманців USDT
Перевірена скарга про конфіскацію, подана як United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, справа 1:26-cv-08010, називає десять адрес TRON відповідачами in rem. Дві адреси були заморожені 26 липня 2025 року, тоді як вісім інших були заморожені 15 червня 2025 року, згідно з матеріалами справи.
Баланси коливалися від 1 мільйона USDT до понад 12,75 мільйона USDT на адресу. Прокурори заявили, що Tether заморозив усі десять на момент подання скарги 14 вересня, залишивши кошти нездатними переміщатися через звичайні перекази USDT.
Ордер на вилучення, виданий 14 вересня магістратом США Оною Т. Ванг, дозволяє ФБР взяти активи під державну опіку. У скарзі зазначено, що Tether, як очікується, спалить токени, що зберігаються на цільових адресах, випустить заміну USDT рівної вартості та переведе ці токени уряду США. Прокурори заявили, що заміна коштів буде зберігатися в апаратному гаманці, контрольованому ФБР, у Південному окрузі Нью-Йорка.
Вилучення та конфіскація — це окремі етапи. Ордер дозволяє слідчим взяти майно під опіку, тоді як цивільна справа просить федеральний суд передати право власності на USDT уряду відповідно до федеральних законів про конфіскацію.
Прокурори стверджують про нафтову мережу Ірану на 1,5 мільярда доларів
Уряд стверджує, що зареєстровані в Гонконзі Blessed Trust Limited та Hexa Whale Trading Limited використовували акаунти на Binance, щоб допомогти конвертувати доходи від продажу іранської сирої нафти та нафтопродуктів у криптовалюту. Прокурори описують Blessed Trust як таку, що представлялася фінансовим фірмам як постачальник послуг з управління капіталом або зберігання віртуальних активів, а Hexa Whale — як таку, що представлялася як товарний брокер.
Згідно зі скаргою, щонайменше сім пов'язаних адрес, позначених як «Entity A», отримали та розподілили понад 1,5 мільярда доларів, які, на думку слідчих, надійшли від продажу іранської нафти. Прокурори заявили, що вони використовували потоки транзакцій, записи про активацію гаманців та рухи USDT і TRX, щоб пов'язати адреси.
У позові стверджується, що Entity A надіслала кошти іранській біржі Nobitex, криптовалютним адресам, пов'язаним з КВІР, та грошовим переказникам, які слідчі ідентифікували як підставні структури КВІР. Одна адреса Entity A, що починається з TU6Vd, була пов'язана у скарзі з фінансовою мережею, контрольованою Sepehr Energy Jahan Nama Pars, іранською компанією, яка вже перебуває під санкціями Міністерства фінансів США.
Міністерство фінансів окремо описало Sepehr Energy як підрозділ з продажу нафти, пов'язаний з Генеральним штабом Збройних сил Ірану. OFAC запровадив санкції проти компанії у 2023 році та неодноразово вживав заходів проти фірм і суден, звинувачених у допомозі їй продавати іранську нафту закордонним покупцям.
Нова скарга містить деталі, що стосуються банківської системи США. Прокурори стверджують, що гонконгська компанія, ідентифікована лише як Company-1, надіслала приблизно 37,15 мільйона доларів Hexa Whale 11 банківськими переказами протягом березня та квітня 2024 року. Ще приблизно 443,49 мільйона доларів, як стверджується, перемістилися від Company-1 до Blessed Trust через 32 транзакції між листопадом 2024 року та березнем 2025 року.
Внутрішні перекази Hexa Whale на суму приблизно 22,2 мільйона доларів та ще 5,3 мільйона доларів, як стверджується, пройшли через кореспондентські рахунки, розташовані в США, згідно з позовом. Уряд заявляє, що компанії не мали ліцензій OFAC для транзакцій, описаних у скарзі.
Binance оспорювала попередні звинувачення, пов'язані з Іраном
Binance публічно оскаржувала звинувачення, що стосуються Blessed Trust та Hexa Whale, за кілька місяців до нового позову Міністерства юстиції. У відповіді від 6 березня на запит Сенату США біржа назвала кілька тверджень ЗМІ «демонстративно неправдивими, не підкріпленими достовірними доказами та наклепницькими».
Біржа заявила, що запити правоохоронних органів спонукали до розслідувань транзакцій, пов'язаних з двома фірмами. Binance заявила, що відключила Hexa Whale 13 серпня 2025 року та видалила Blessed Trust у січні 2026 року після завершення окремих перевірок.
У березні Binance наполягала, що, наскільки їй відомо, жоден рахунок Binance не здійснював транзакцій безпосередньо з організацією, що базується в Ірані. Компанія заявила, що клієнтам, які проживають або перебувають в Ірані, заборонено користуватися її платформою, та послалася на свої системи ідентифікації клієнтів, перевірки санкцій та моніторингу транзакцій.
Нова цивільна скарга Міністерства юстиції стверджує, що дві компанії використовували торгові рахунки Binance як частину мережі, але позов спрямований проти USDT, що зберігається в десяти гаманцях. Він не звинувачує Binance у кримінальному правопорушенні в цьому провадженні.
Раніший контроль з боку Конгресу охоплював ті самі організації. Сенатор Річард Блюменталь попросив Binance у квітні надати дати, що показують, коли Hexa Whale та Blessed Trust відкрили рахунки, коли відбулися підозрілі перекази, коли правоохоронні органи були повідомлені та коли рахунки були видалені. Запитання сенатора оскаржували характеристику Binance цих потоків як непрямих.
Офіційне заперечення Binance щодо звинувачень у порушенні іранських санкцій у березні, включаючи її опис того, як дві компанії були розслідувані та відключені.
Правозастосування щодо іранської криптовалюти розширилося протягом 2026 року
Справа про конфіскацію слідує за кількома діями США, спрямованими проти ймовірного використання Іраном цифрових активів. У червні OFAC включив Nobitex та три інші іранські біржі до санкційного списку, заявивши, що Nobitex обробив транзакції, пов'язані з КВІР та підсанкційними суб'єктами. Міністерство фінансів заявило, що Nobitex обробив понад 50% іранських надходжень цифрових активів протягом 2025 року.
У супутньому матеріалі crypto.news повідомив про санкції США проти Shelbit та Aban Tether у серпні після того, як Міністерство фінансів звинуватило платформи в обробці коштів, пов'язаних з Іраном та КВІР. Адміністративні санкції були окремими від поточного провадження про конфіскацію в SDNY.
Потім Міністерство фінансів запустило Операцію «Економічний ізгой» 24 серпня, заявивши, що кампанія буде спрямована на фінансові канали, закордонні компанії та посередників, звинувачених у допомозі Ірану продавати нафту або ухилятися від санкцій. Як повідомляв crypto.news на той час, діяльність з цифровими активами була явно включена до фінансових каналів, охоплених кампанією Міністерства фінансів.
14 вересня, того самого дня, коли прокурори подали справу про 61,2 мільйона USDT, Міністерство фінансів окремо запровадило санкції проти російського банку ВТБ через те, що OFAC описало як участь в ухиленні від іранських санкцій через кореспондентські відносини із підсанкційними іранськими банками. Міністерство фінансів не визначило дії щодо ВТБ як частину позову про конфіскацію USDT.
Позов SDNY вимагає конфіскації згідно зі статутами, що охоплюють доходи, простежувані до порушень санкцій, майно, задіяне у відмиванні грошей, та активи, пов'язані з федеральними терористичними злочинами. Міністерство юстиції чітко заявляє, що цивільний позов про конфіскацію є твердженням проти майна і що ці вимоги не вважаються доведеними, доки федеральний суд не ухвалить рішення на користь Сполучених Штатів.
